SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC AVIS DE
CONVOCATION
CASABLANCA, LE 07 AVRIL 2023
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 09 MAI 2023
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Mardi 09 mai 2023 À 14 HEURES 00
½ivviÌ`i`jˆLjÀiÀÃÕÀ½œÀ`Ài`ÕœÕÀÃÕˆÛ>˜Ì
1 Rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
1 Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Approbation des états de synthèse de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 ;
- Approbation des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Affectation du résultat ;
- Fixation du dividende et de sa mise en paiement ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 56 et suivants de la loi 17-95 et approbation desdites conventions ;
- Mandats d'Administrateurs ;
- Mandats des Commissaires aux Comptes ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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Les titulaires d'actions nominatives`iÛÀœ˜ÌkÌÀiˆ˜ÃVÀˆÌÃÃÕÀiÃÀi}ˆÃÌÀiÃ`i>-œVˆjÌjVˆ˜µx®œÕÀÃœÕÛÀjÃ>Õ"œˆ˜Ã>Û>˜Ì>`>Ìi`i½ƂÃÃi"Lji°
Les titulaires d'actions au porteur`iÛÀœ˜Ì`j«œÃiÀœÕv>ˆÀi>`ÀiÃÃiÀ«>ÀiÕÀL>˜µÕi>ÕÈm}iÃœVˆ>]Vˆ˜µx®œÕÀÃœÕÛÀjÃ>Õ"œˆ˜Ã>Û>˜Ì>`>Ìi`i½ƂÃÃi"Lji] iÃ>ÌÌiÃÌ>̈œ˜ÃVœ˜ÃÌ>Ì>˜ÌiÕÀˆ˜ÃVÀˆ«Ìˆœ˜i˜Vœ"«Ìi>Õ«ÀmÃ`½Õ˜ˆ˜ÌiÀ"j`ˆ>ˆÀiw˜>˜VˆiÀ…>LˆˆÌj°
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Tout pouvoir non accompagné de l'original de l'attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.
Modalités de vote par correspondance :
Les actionnaires peuvent voter au moyen d'un formulaire de vote par correspondance.
La Société tient, à cet effet, à la disposition des actionnaires des formulaires de vote par correspondance sur son site internet : www.Boissons-Maroc.com
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Tout formulaire non accompagné de l'original de l'attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION | |
SOCIÉTÉ DES BOISSONS DU MAROC | Informations Financières & Relations Investisseurs |
Société Anonyme au capital de 282.965.300 Dirhams | M. Philippe CORBIN |
Siège social : N°38, Boulevard Aïn Ifrane, Lot Alamia, | }L"°Vœ""Õ˜ˆV>̈œ˜w˜>˜VˆiÀiJV>ÃÌi‡>vÀˆµÕi°Vœ" |
Sidi Moumen Casablanca - Maroc | |
www.boissons-maroc.com |
AVIS DE
CONVOCATION
CASABLANCA, LE 07 AVRIL 2023
PROJET DE RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 09 MAI 2023
Première Résolution
Rapport de Gestion du conseil d'administration
Rapport Général des commissaires aux comptes
Approbation des états de synthèse
½ƂÃÃi"Ljij˜jÀ>i]>«ÀmÃ>ÛœˆÀ«ÀˆÃVœ˜˜>ˆÃÃ>˜Vi`ÕÀ>««œÀÌ`i}iÃ̈œ˜ du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux, approuve les états de synthèse de ½iÝiÀVˆViVœÃiΣ`jVi"LÀiÓäÓÓÌiõսˆÃՈܘ̫ÀjÃi˜Ìjë>Ài œ˜Ãiˆ `½Ƃ`"ˆ˜ˆÃÌÀ>̈œ˜i̵ՈÃiÃœ`i˜Ì«>ÀÕ˜Lj˜jwVi`i{ä™°Ç{£°näÇ]Ç£°
Deuxième Résolution
Approbation des états de synthèse consolidés
½ƂÃÃi"Ljij˜jÀ>i]>«ÀmÃ>ÛœˆÀ«ÀˆÃVœ˜˜>ˆÃÃ>˜Vi`ÕÀ>««œÀÌ`i}iÃ̈œ˜ du Conseil d'Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les états de synthèse consolidés de ½iÝiÀVˆViÃœVˆ>VœÃiΣ`jVi"LÀiÓäÓÓÌiõսˆÃœ˜ÌjÌj«ÀjÃi˜ÌjÃi̵Ո ÃiÃœ`i˜Ì«>ÀÕ˜Lj˜jwVi`iΙn°Ç{™°{xä]ÇÇ°
Troisième Résolution
čvviVÌ>̈œ˜ `ià ÀjÃÕÌ>Ìà iÌ wÝ>̈œ˜ `Õ `ˆÛˆ`i˜`i iÌ `i "ˆÃi i˜ paiement
½ƂÃÃi"Ljij˜jÀ>i]`jVˆ`i]ÃÕÀ«Àœ«œÃˆÌˆœ˜`Õ œ˜Ãiˆ`½Ƃ`"ˆ˜ˆÃÌÀ>̈œ˜] la réserve légale étant au plafond, d'affecter le résultat de l'exercice 2022 comme suit :
j˜jwVi˜iÌ | 409.741.807,71 DH |
> -œVˆjÌj iˆ˜iŽi˜ iÛiÀ>}ià -܈ÌâiÀ>˜` Ƃ '] `œ˜Ì i Ài«ÀjÃi˜Ì>˜Ì «iÀ">˜i˜Ì iÃÌ ° *>ÃV> *>Õ -Ƃ ,] `½œÀià iÌ `jD v>ˆÌ Ã>ÛœˆÀ µÕ½ii >VVi«Ì>ˆÌVi">˜`>Ìi̵սii˜½iÝiÀX>ˆÌ>ÕVÕ˜ivœ˜V̈œ˜˜ˆ˜½jÌ>ˆÌvÀ>««ji d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Sixième Résolution
Mandat d'un administrateur indépendant
½ƂÃÃi"Lji j˜jÀ>i] `jVˆ`i `i Ài˜œÕÛiiÀ i ">˜`>Ì `½>`"ˆ˜ˆÃÌÀ>ÌiÕÀ ˆ˜`j«i˜`>˜Ì `i>`>"i>Þ>i "1,Ƃ"1Ƃ ] «œÕÀ Õ˜i «jÀˆœ`i `i ÌÀœˆÃ ή >˜˜jiÃ] ÃœˆÌ ÕõսD ½ˆÃÃÕi `i ½ƂÃÃi"Lji j˜jÀ>i Ƃ˜˜Õii appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
>`>"i >Þ>i "1, Ƃ"1Ƃ > `½œÀià iÌ `jD v>ˆÌ Ã>ÛœˆÀ µÕ½ii >VVi«Ì>ˆÌVi">˜`>Ìi̵սii˜½iÝiÀX>ˆÌ>ÕVÕ˜ivœ˜V̈œ˜˜ˆ˜½jÌ>ˆÌvÀ>««ji d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Septième Résolution
Mandat d'un administrateur indépendant
½ƂÃÃi"Lji j˜jÀ>i] `jVˆ`i `i Ài˜œÕÛiiÀ i ">˜`>Ì `½>`"ˆ˜ˆÃÌÀ>ÌiÕÀ indépendant de Madame Nawal EL AIDAOUI, pour une période de trois ή>˜˜jiÃ]ÃœˆÌÕõսD½ˆÃÃÕi`i½ƂÃÃi"Ljij˜jÀ>iƂ˜˜Õii>««ijiD statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
>`>"i >Ü> ƂƂ"1 > `½œÀià iÌ `jD v>ˆÌ Ã>ÛœˆÀ µÕ½ii >VVi«Ì>ˆÌ Vi">˜`>Ìi̵սii˜½iÝiÀX>ˆÌ>ÕVÕ˜ivœ˜V̈œ˜˜ˆ˜½jÌ>ˆÌvÀ>««ji`½>ÕVÕ˜i mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
,i«œÀÌD˜œÕÛi>Õ`iÃiÝiÀVˆViÃ>˜ÌjÀˆiÕÀà | 2.816.014,22 DH |
j˜jwVi`ˆÃÌÀˆLÕ>Li | 412.557.821,93 DH |
ˆÃÌÀˆLṎœ˜`½Õ˜`ˆÛˆ`i˜`i | 411.714.511,50 DH |
čvviVÌ>̈œ˜>ÕÀi«œÀÌD˜œÕÛi>Õ | 843.310,43 DH |
½ƂÃÃi"Lji j˜jÀ>i wÝi i "œ˜Ì>˜Ì `i > `ˆÃÌÀˆLṎœ˜ }œL>i LÀÕÌi `i l'exercice 2022 à la somme de 411.714.511,50 DH.
ÃiÀ>>ˆ˜Ãˆ`ˆÃÌÀˆLÕjÕ˜`ˆÛˆ`i˜`iÕ˜ˆÌ>ˆÀiLÀÕÌ`i£{x]xäVi˜ÌµÕ>À>˜Ìi‡ Vˆ˜µ `ˆÀ >"à iÌ Vˆ˜µÕ>˜Ìi Vi˜Ìˆ"iî D V >VÕ˜i `iÃ Ó nÓ™ ÈxÎ >V̈œ˜Ã composant le capital social.
Le poste report à nouveau est, par ailleurs, porté de 2.816.014,22 DH à 843.310,43 DH.
>`>Ìi`i"ˆÃii˜«>ˆi"i˜Ì`Õ`ˆÛˆ`i˜`iiÃÌwÝjiD«>À̈À`ÕiÕ`ˆ£xÕˆ˜ 2023.
Quatrième Résolution
Rapport Spécial des Commissaires aux comptes ÃÕÀiÃVœ˜Ûi˜Ìˆœ˜ÃÀj}i"i˜ÌjiÃ
½ƂÃÃi"Ljij˜jÀ>i]>«ÀmÃ>ÛœˆÀ«ÀˆÃVœ˜˜>ˆÃÃ>˜Vi`ÕÀ>««œÀÌëjVˆ>`ià commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, en ce compris les conventions visées
-
l'article 61 de la même loi, approuve les termes et conclusions de ce rapport
>ˆ˜ÃˆµÕiiÃVœ˜Ûi˜Ìˆœ˜ÃµÕˆÞÃœ˜Ì"i˜Ìˆœ˜˜jið
Cinquième Résolution
Mandat d'un administrateur
½ƂÃÃi"Lji j˜jÀ>i] `jVˆ`i `i Ài˜œÕÛiiÀ i ">˜`>Ì `½>`"ˆ˜ˆÃÌÀ>ÌiÕÀ `i>-œVˆjÌjiˆ˜iŽi˜ iÛiÀ>}iÃ-܈ÌâiÀ>˜`Ƃ']`œ˜ÌiÀi«ÀjÃi˜Ì>˜Ì «iÀ">˜i˜ÌiÃÌ°*>ÃV>*>Õ-Ƃ ,]«œÕÀÕ˜i«jÀˆœ`i`iÌÀœˆÃή>˜˜jiÃ] ÃœˆÌÕõսD½ˆÃÃÕi`i½ƂÃÃi"Ljij˜jÀ>iƂ˜˜Õii>««ijiDÃÌ>ÌÕiÀÃÕÀ les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Huitième Résolution
Mandat du co-Commissaire aux Comptes
½ƂÃÃi"Ljij˜jÀ>i]`jVˆ`i`iÀi˜œÕÛiiÀi">˜`>Ì`ÕV>Lˆ˜iÌÀ>˜Ì /œÀ˜Ìœ˜ˆ`>ÀœV®']Vœ‡ œ""ˆÃÃ>ˆÀi>ÕÝVœ"«ÌiÃ̈ÌÕ>ˆÀi]Ûi˜ÕDiÝ«ˆÀ>̈œ˜ D > «ÀjÃi˜Ìi >ÃÃi"Lji] «œÕÀ ή ÌÀœˆÃ iÝiÀVˆViÃ] ÃœˆÌ ÕõսD ½ˆÃÃÕi `i ½ƂÃÃi"Ljij˜jÀ>iƂ˜˜Õii>««ijiDÃÌ>ÌÕiÀÃÕÀiÃVœ"«ÌiÃ`i½iÝiÀVˆVi clos le 31 décembre 2025.
i V>Lˆ˜iÌ À>˜Ì /œÀ˜Ìœ˜ ˆ`>ÀœV® ' > `½œÀià iÌ `jD v>ˆÌ Ã>ÛœˆÀ µÕ½ˆ >VVi«Ì>ˆÌ Vi ">˜`>Ì iÌ µÕ½ˆ ˜½iÝiÀX>ˆÌ >ÕVÕ˜i vœ˜V̈œ˜ iÌ ˜½jÌ>ˆÌ vÀ>««j d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Neuvième Résolution
Mandat du co-Commissaire aux Comptes
½ƂÃÃi"Ljij˜jÀ>i]`jVˆ`i`i˜œ""iÀiV>Lˆ˜iÌ>â>ÀÃ']i˜µÕ>ˆÌj `iVœ‡ œ""ˆÃÃ>ˆÀi>ÕÝVœ"«ÌiÃ]i˜Ài"«>Vi"i˜Ì`ÕV>Lˆ˜iÌ*Ü >ÀœV '`œ˜Ìi">˜`>ÌiÃÌÛi˜ÕDiÝ«ˆÀ>̈œ˜D>«ÀjÃi˜Ìi>ÃÃi"Lji]iÌVi«œÕÀή ÌÀœˆÃiÝiÀVˆViÃ]ÃœˆÌÕõսD½ˆÃÃÕi`i½ƂÃÃi"Ljij˜jÀ>iƂ˜˜Õii>««iji à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
iV>Lˆ˜iÌ>â>ÀÃ'>`½œÀiÃiÌ`jDv>ˆÌÃ>ÛœˆÀµÕ½ˆ>VVi«Ì>ˆÌVi">˜`>ÌiÌ µÕ½ˆ˜½iÝiÀX>ˆÌ>ÕVÕ˜ivœ˜V̈œ˜i̘½jÌ>ˆÌvÀ>««j`½>ÕVÕ˜i"iÃÕÀiÃÕÃVi«ÌˆLi de lui en interdire l'exercice.
Dixième Résolution
Quitus aux Administrateurs
½ƂÃÃi"Ljij˜jÀ>i]`œ˜˜iDÌœÕÃiÃ"i"LÀiÃ`Õ œ˜Ãiˆ`½Ƃ`"ˆ˜ˆÃÌÀ>̈œ˜ µÕˆÌÕÃi˜ÌˆiÀiÌ`jw˜ˆÌˆv`iiÕÀ">˜`>Ì«œÕÀ½iÝiÀVˆViVœÃiΣ`jVi"LÀi 2022.
Onzième Résolution
*œÕÛœˆÀëœÕÀ>VVœ"«ˆÃÃi"i˜Ì`iÃvœÀ">ˆÌjÃ
½ƂÃÃi"Lji j˜jÀ>i] Vœ˜vmÀi ÌœÕà «œÕÛœˆÀà >Õ «œÀÌiÕÀ `½Õ˜ œÀˆ}ˆ˜>œÕ d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
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Société Anonyme au capital de 282.965.300 Dirhams | M. Philippe CORBIN |
Siège social : N°38, Boulevard Aïn Ifrane, Lot Alamia, | }L"°Vœ""Õ˜ˆV>̈œ˜w˜>˜VˆiÀiJV>ÃÌi‡>vÀˆµÕi°Vœ" |
Sidi Moumen Casablanca - Maroc | |
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Société des Brasseries du Maroc SA published this content on 07 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 April 2023 10:44:10 UTC.
