LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du

Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au 31/12/2021.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du

Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants :

  • Monsieur Pierre CASTEL

  • Monsieur Mohamed Ali BAKIR

  • Monsieur Michel PALU

  • Monsieur Sélim RIAHI

pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne fixé à 4.000 dinars nets par membre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2021 :

RESULTAT NET AU 31/12/2021

RESULTATS REPORTES

17 431 933,185

13 928 296,901

31 360 230,086

RELIQUAT 1

31 360 230,086

Montant de la Réserve à Régime Spécial affecté en report à nouveau devenu disponible

0,000

BENEFICES DISTRIBUABLES

31 360 230,086

DIVIDENDES 2021

16 800 000,000

14 560 230,086

14 560 230,086

RESULTAT DISPONIBLE

RELIQUAT 2

RESULTATS REPORTES 2021

Soit un dividende de 0,600 dinar par action, ou 60% du nominal. La mise en paiement s'effectuera à partir 28 avril 2022.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

S.P.D.I.T

BILAN

APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en dinars)

Actifs

ACTIFS NON COURANTS

Notes

31/12/2021

31/12/2020

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

16 751

16 751

Moins : amortissements

13 912

12 346

2 838

4 404

Immobilisations corporelles

425 727

425 727

Moins : amortissements

382 475

338 596

43 252

87 131

Immobilisations financières

23 557 980

23 175 180

Moins : provisions

8 119 970

6 953 813

15 438 010

16 221 367

Total des actifs immobilisés

15 484 100

16 312 902

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

15 484 100

16 312 902

ACTIFS COURANTS

Intérmédiaires en bourse

21 945

Autres actifs courants

2 484 721

3 135 457

Provisions

1 486

2 483 235

3 135 457

Placements et autres actifs financiers

31 882 958

49 414 227

Provisions

2 979 977

2 507 788

28 902 981

46 906 438

Liquidités et équivalents de liquidités

26 435 645

7 167 124

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

57 830 461

57 230 964

Total des actifs

73 314 560

73 543 866

S.P.D.I.T

BILAN

APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en dinars)

Capitaux propres et Passifs

31/12/21

31/12/20

Notes

Capital social

28 000 000

28 000 000

Réserve Légale

2 800 000

2 800 000

Réserves Ordinaires

1 777 162

1 777 162

Prime d'émission

2 418 750

2 418 750

Réserves à régime spécial

4 213 996

4 213 996

Réserves pour réinvestissements exonérés

822 838

822 838

Résultats reportés

14 560 230

13 928 297

Total des capitaux propres aprés résultat de l'exercice

54 592 976

53 961 043

Total des capitaux propres avant affectation

54 592 976

53 961 043

Passifs non courants

Provision pour risques et charges

8

507 387

501 398

Total des passifs non courants

507 387

501 398

PASSIFS COURANTS

Intérmédiaires en Bourse

Autres passifs courants

18 214 198

19 081 426

Concours bancaires et autres passifs financiers

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

18 214 198

19 081 426

Total des passifs

18 214 198

19 081 426

Total des capitaux propres et des passifs

73 314 560

73 543 866

Etat d'évolution des Capitaux Propres après affectation du résultat 2021

Désignation

Capital

Réserve Légale

Réserve Ordinaire

réRinésversvtiessepmouenr t s exonérés

Réserves à régime spécial

Prime D'émission

Résultats reportés

Résultat de l'exercice

Total capitaux propres

Solde au 31 décembre 2020 Affectation résultats reportés

Affectation résultat 2020-résultats reportés 2020 Dividende 2020

28 000 000

2 800 000

1 777 162

822 838

4 213 996

2 418 750

13 928 297

-13 928 297

14 560 230

17 431 933

13 928 297

-14 560 230

-16 800 000

71 392 976

-16 800 000

Total

28 000 000

2 800 000

1 777 162

822 838

4 213 996

2 418 750

14 560 230

0

54 592 976

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SPDIT SICAF SA published this content on 18 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 April 2022 13:43:06 UTC.