SOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS SA Ste Atelier du meuble intérieurs.SA Au capital de 5.561.635
ZI Sidi Daoud 2046 Tunis-Identifiant unique 0047057W
AVIS
Information post AGO du 25/06/2024
- la suite de la réunion de son assemblée Générale ordinaire en date du 25/06/2024 la société Atelier du meuble intérieurs publie, ci-dessous :
- Les résolutions adoptées AGO
- Le Bilan après affectation du résultat comptable
- L'état d'évolution des capitaux propres
- Liste des membres du conseil d'administration
-Nombre de droits de vote existant à la date de la tenue de l'assemblée (AGO) 3 495 487 soit 62.85 %
1/Résolutions adoptées AGO :
Première résolution :
L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société et du groupe, et les rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés, approuve le rapport du conseil d'administration et les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés.
En conséquence, elle donne aux membres du conseil d'administration quitus entier de leur gestion pour l'exercice 2023.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.
Deuxième résolution :
L'Assemblée générale ordinaire, donne acte au conseil d'administration et au commissaire aux comptes de ce que lui a rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales. Elle approuve toutes les opérations rentrant dans le cadre de ces dispositions et telles qu'elles ont été présentées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.
Troisième résolution :
L'Assemblée générale ordinaire approuve la proposition du conseil d'administration, de répartir le bénéfice net de l'exercice 2023 qui s'élève à 4 389 754 TND comme suit :
Résultat de l'exercice | 4 389 754 |
Résultats reportés 2022 | 3 035 254 |
Autres compléments | 35 798 |
d'apports | |
Dividendes à distribuer | 2 780 818 |
Résultats reportés 2023 | 4 679 988 |
En conséquence, le dividende par action correspond à 0,500 DT brut.
La date de mise en paiement est fixée au 31/07/2024.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale ordinaire ratifie la nomination de monsieur Nader Ghazouani élu par l'Assemblée élective tenue le 22/06/2023, en tant qu'administrateur représentant des actionnaires minoritaires pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.
Cinquième résolution :
L'Assemblé générale ordinaire prend acte et accepte la démission de Monsieur Riadh KEKLI en sa qualité d'Administrateur et décide de le remplacer par monsieur Anis ARFI pour la durée restante de son mandat.
Monsieur Anis ARFI exercera ainsi ses fonctions jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.
Sixième résolution :
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Walid Bellalouna en tant que nouvel administrateur et, pour une durée de deux ans.
Monsieur Walid Bellalouna exercera ainsi ses fonctions jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.
Septième résolution :
L'Assemblée générale décide d'allouer la somme de Trois mille Dinars (3000DT) brute pour chaque membre du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.
Huitième résolution :
Approbation de la création d'un Comité permanant d'audit au sein de la société
L'assemblée générale ordinaire prend acte de la nomination par le Conseil d'Administration tenu le 02/05/2024 des Membres du Comité d'Audit à savoir :
- Monsieur Mondher Achour
- Monsieur Nader Ghazouani
- Madame Salima Ben Slimane épouse Belhadj Ali
et ce, pour la durée de leur mandat d'administrateur devant expirer à l'issue l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.
L'Assemblée décide d'allouer la somme de Trois mille Dinars (3000DT) brute annuelle pour chaque membre du Comité Permanent d'Audit Interne, en rémunération de leur activité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents. Neuvième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.
De tout ce que ci-dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les membres du bureau.
2/le bilan après affectation du résultat comptable (Montant exprimés en dinar tunisien) :
Notes | 31 décembre | |||||
2023 | 2022 | |||||
ACTIFS | ||||||
ACTIFS NON COURANTS | ||||||
Actifs immobilisés | ||||||
Immobilisations incorporelles | 246 026 | 246 026 | ||||
Moins : amortissements | (241 823) | (239 630) | ||||
4 | 4 203 | 6 396 | ||||
Immobilisations corporelles | 12 333 880 | 11 360 586 | ||||
Moins : amortissements | (5 273 400) | (4 853 714) | ||||
4 | 7 060 480 | 6 506 872 | ||||
Immobilisations financières | 2 487 489 | 2 458 614 | ||||
Moins : provisions | (605 621) | (602 437) | ||||
5 | 1 881 868 | 1 856 177 | ||||
Total des actifs immobilisés | 8 946 551 | 8 369 445 | ||||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | ||||||
8 946 551 | 8 369 445 | |||||
ACTIFS COURANTS | ||||||
Stocks | 5 586 123 | 6 086 152 | ||||
Moins : provisions | - | (64 005) | ||||
6 | 5 586 123 | 6 022 147 | ||||
Clients et comptes rattachés | 11 885 991 | 7 528 344 | ||||
Moins : provisions | (254 340) | (357 979) | ||||
7 | 11 631 651 | 7 170 365 | ||||
Autres actifs courants | 8 | 1 386 794 | 1 124 264 | |||
Placements et autres actifs financiers | - | 11 314 | ||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 313 007 | 554 968 | |||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | ||||||
18 917 575 | 14 883 058 | |||||
TOTAL DES ACTIFS | 27 864 126 | 23 252 503 | ||||
Notes | 31 décembre | |||||
2023 | 2022 | |||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||||
CAPITAUX PROPRES | ||||||
Capital social | 5 561 635 | 5 561 635 | ||||
Prime d'émission | 1 453 040 | 1 453 040 | ||||
Réserves | 1 356 164 | 1 372 304 | ||||
Actions propres | - | (67 144) | ||||
Résultats reportés | 4 679 989 | 3 035 254 | ||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | ||||||
13 050 828 | 11 355 089 | |||||
Resultat net de l'exercice | 0 | 0 | ||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | ||||||
10 | 13 050 828 | 11 355 089 | ||||
PASSIFS | ||||||
PASSIFS NON COURANTS | ||||||
Emprunts et dettes assimilées | 11 | 505 636 | 557 609 | |||
Provisions pour risques et charges | 333 993 | 325 028 | ||||
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | ||||||
839 629 | 882 637 | |||||
PASSIFS COURANTS | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 7 993 919 | 5 991 844 | |
Autres passifs courants | 13 | 5 489 442 | 4 187 617 | |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 14 | 490 308 | 835 316 | |
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | ||||
13 973 669 | 11 014 777 | |||
TOTAL DES PASSIFS | ||||
14 813 298 | 11 897 414 | |||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 27 864 126 | 23 252 503 | ||
3/ l'état d'évolution des capitaux propres :
TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023 Poste AGO du 25/06/2024 (Exprimé en dinars)
Réserves | |||||||||
Capital | Prime | Réserve | pour | Autres | Action | Résultats | Résultat de | Dividendes | |
réinvestisse | complément | s | Total | ||||||
social | d'émission | légale | reportés | l'exercice | distribués | ||||
ment | s d'apports | propre | |||||||
exonéré | s |
Soldes au 31 | 5 561 635 | 1 453 040 | 556 163 | 800 000 | 35 798 | 0 | 3 035 254 | 4 389 754 | 0 | 15 831 644 |
Décembre 2023 | ||||||||||
Affectation | ||||||||||
approuvée par | -35 798 | 1 644 734 | -4 389 754 | 2 780 818 | ||||||
l'AGO du | ||||||||||
25/06/2024 | ||||||||||
Distribution de | (2 780 818) | (2 780 818) | ||||||||
dividendes | ||||||||||
Résultat net de | ||||||||||
l'exercice 2023 | ||||||||||
Soldes après | 13 050 767 | |||||||||
affectation | 5 561 635 | 1 453 040 | 556 163 | 800 000 | 0 | 0 | 4 679 988 | 0 | 0 | |
résultat 2023 |
4/ Organes d'administration de direction et de contrôle :
-Organes d'administration de direction et de contrôle :
- Membres des organes d'administration :Mise a jour de l'organe d'administration à la suite de AGO de 25/06/2024
Membres | Représenté | Qualité | Mandat | Adresse | Activités |
par | |||||
M. Hatem Ben Slimane | Lui-même | Membre | 2023-2024- | Gammarth Sup Tunis | Gérant Ste Bureau+ |
2025 | |||||
M. Aziz Ben Slimane | Lui-même | Membre | 2023-2024- | Gammarth Sup Tunis | Gérant Ste SMC et |
2025 | Talos | ||||
Me Salima Ben | Lui-même | Membre | 2023-2024- | Gammarth Sup Tunis | Néant |
Slimane | 2025 | ||||
M. Anis Arfi | Lui-même | Membre | 2023-2024- | Boumhel | DAF de la Ste SAM |
2025 | |||||
M. Walid Bellalouna | Lui-même | Membre | 2023-2024- | Soukra | D.Centrale de la Ste |
2025 | SAM | ||||
M. Mondher Achour | Lui-même | Membre | 2023-2024- | Kalaa Sousse | Analyste Financier |
2025 | |||||
M. Mohamed Benzarti | Lui-même | Membre | 2023-2024- | Rue Azerbaïdjan | Retraité/Ancien Dir |
2025 | Ariana | CETIBA |
M. Nader Ghazouani | Lui-même | Membre | 2023-2024- | Ariana | Représentant des |
2025 | actionnaires | ||||
minoritaires | |||||
Contrôle : |
Commissaires aux comptes : FINOR
Adresse : Immeuble International City Centre Tour des Bureaux CUN
MF : 048096H
Mandat : 2023-2024-2025
PV AGO 25/06/2024
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Atelier du Meuble Intérieurs SA published this content on 15 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 July 2024 11:57:01 UTC.
