SAFT GROUPE SA
Le 13 mai 2016 à 10h00
Ordre du jour - Assemblée Générale Extraordinaire- Accueil par Monsieur Yann Duchesne, Président du Conseil de surveillance
- Constitution du bureau et vérification du quorum
- Film : « Nouvelle usine à Zhuhai (Chine) »
- Rapport de Gestion : activité et résultats 2015 et perspectives 2016
- Réponses aux questions
- Présentation par les Commissaires aux Comptes de leurs diligences et des rapports y afférents
- Rapport du Conseil de Surveillance à l'Assemblée
- Présentation des résolutions et vote
- Film: « 50 ans de Saft dans l'espace »
-
Proclamation des résultats du vote
2 Saft Groupe SA - Assemblée Générale, 13 mai 2016
Assemblée Générale MixteSAFT GROUPE SA
Le 13 mai 2016 à 10h00
Ordre du jour - Assemblée Générale Extraordinaire - PARTIE ORDINAIRE
- PARTIE EXTRAORDINAIRE
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015
Distribution d'un dividende de 0,51 euro par action
Option proposée aux actionnaires en vue du paiement du dividende en actions
Distribution d'une partie de la prime d'émission à hauteur de 0,34 euro par action
Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité
Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société en dehors du cadre d'un contrat de liquidité
Renouvellement du mandat de Monsieur Yann Duchesne en qualité de membre du
Conseil de surveillance
Renouvellement du mandat de Madame Charlotte Garnier-Peugeot en qualité de membre du Conseil de surveillance
Renouvellement du mandat de Madame Marie-Claire Daveu en qualité de membre
du Conseil de surveillance
Désignation de Monsieur Neil Janin en qualité de membre du Conseil de surveillance
Désignation de Madame Nicoletta Giadrossi en qualité de membre du Conseil de surveillance
Approbation de la convention réglementée conclue avec Monsieur Ghislain Lescuyer, Président du Directoire, relative à une indemnité de départ
Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Ghislain Lescuyer, Président du Directoire
l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Thomas Alcide, membre du Directoire
Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Bruno Dathis, membre du Directoire
Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 18. Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Franck Cecchi, membre du Directoire
Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Xavier Delacroix, membre du Directoire jusqu'au 23 octobre 2015
Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Madame Elizabeth Ledger, membre du Directoire jusqu'au 6 mai 2015
Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par
annulation des actions auto-détenues
Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription
Délégation de pouvoirs consentie au Directoire à l'effet d'augmenter le capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public, mais avec obligation de conférer un droit de priorité aux actionnaires
Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par l'émission d'actions réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, conformément à l'article L.225-138-1 du Code de commerce
Plafond global des autorisations conférées par les délégations financières ci-
dessus
Pouvoirs pour formalités
4 Saft Groupe SA - Assemblée Générale, 13 mai 2016
La Sté Saft Groupe SA a publié ce contenu, le 13 May 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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