Le conseil d'administration (le " Conseil ") de Palinda Group Holdings Limited (la " Société ") annonce qu'à compter du 8 septembre 2022 : M. Lee Lap Keung (" M. Lee ") a démissionné de son poste de directeur non exécutif indépendant, de président du Comité d'audit et de membre du Comité de rémunération et du Comité de nomination en raison de son développement professionnel personnel ; M. Wu Chi King (" M. Wu ") a été nommé directeur non exécutif indépendant, président du Comité d'audit et membre du Comité de rémunération et du Comité de nomination. Wu") a été nommé directeur non exécutif indépendant, président du comité d'audit et membre du comité de rémunération et du comité de nomination ; M. Lee a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'il n'y avait aucune autre question à porter à l'attention des actionnaires (les "actionnaires") de la société et de la Bourse de Hong Kong Limited (la "Bourse") concernant sa démission. Le Conseil souhaite exprimer sa reconnaissance à M. Lee pour sa précieuse contribution à la Société pendant son mandat. Les détails biographiques de M. Wu sont présentés ci-dessous : M. Wu Chi King (" M. Wu "), âgé de 40 ans, est titulaire d'une licence en informatique de l'Université Monash et est un comptable praticien certifié (CPA) de Certified Practising Accountant Australia.

Il a accumulé une vaste expérience dans le domaine des finances et de la comptabilité en travaillant dans diverses sociétés cotées et de taille importante à Hong Kong. M. Wu est actuellement le contrôleur financier de Hang Heung Cake Shop Company Limited, une société privée constituée à Hong Kong avec une responsabilité limitée qui est un fabricant de produits alimentaires. M. Wu est également un administrateur non exécutif indépendant de Wan Cheng Metal Packaging Company Limited, une société dont les actions sont cotées sur le GEM de la Bourse (code boursier : 8291) et de Mansion International Holdings Limited, une société dont les actions sont cotées sur le GEM de la Bourse (code boursier : 8456) depuis juin 2020 et juin 2021 respectivement.

M. Wu est nommé par le biais d'une lettre de nomination d'une durée initiale d'un an et la nomination peut être résiliée par la Société ou M. Wu en donnant à l'autre partie un préavis écrit d'au moins un mois. La Société et M. Wu discuteront de l'opportunité de renouveler le mandat avant l'expiration de la période de nomination concernée. Si l'une des parties n'est pas d'accord avec le renouvellement du mandat, elle doit en informer l'autre partie par écrit au moins deux mois avant l'expiration du mandat concerné.

Sous réserve du consentement des deux parties, le mandat peut être renouvelé automatiquement pour un an à l'expiration du mandat initial et pour des mandats successifs d'un an chacun à compter de l'expiration du mandat en cours. La nomination est également soumise à la retraite par rotation et à la réélection lors de l'assemblée générale de la Société, conformément aux statuts de la Société. M. Wu a droit à une rémunération annuelle d'administrateur de 120 000 HKD, sans prime discrétionnaire, qui est déterminée après une négociation sans lien de dépendance entre M. Wu et la Société en fonction de ses fonctions, de ses responsabilités et des conditions du marché en vigueur.

Ces honoraires ont été approuvés par le Conseil et le Comité de rémunération et seront revus par le Conseil et le Comité de rémunération sur une base annuelle.