Le conseil d'administration de Mulsanne Group Holding Limited (la "Société", avec ses filiales, le "Groupe") annonce que M. LIN Lin ("M. LIN") a présenté sa démission en tant que directeur non exécutif et membre du comité de rémunération de la Société avec effet au 28 octobre 2022, car il souhaite consacrer plus de temps à ses autres engagements professionnels qui exigent beaucoup de temps. M. LIN a confirmé qu'il n'a aucun désaccord avec le Conseil et qu'il n'y a aucune question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention de la Bourse de Hong Kong Limited (la "Bourse") et des actionnaires de la Société (les "Actionnaires"). Le Conseil d'administration tient à exprimer sa sincère gratitude à M. LIN pour sa précieuse contribution à la Société durant son mandat.

Nomination d'un directeur non exécutif : Le Conseil a annoncé la nomination de M. TIAN Min (" M. TIAN ") en tant qu'administrateur non exécutif et membre du comité de rémunération de la Société à compter du 28 octobre 2022. Les détails biographiques de M. TIAN sont présentés ci-dessous : M. TIAN Min, âgé de 37 ans, est directeur du bureau de Shanghai de Crescent Fund Management Pte. Ltd. (" Crescent Point ") et est principalement responsable de la négociation des projets d'investissement, de l'évaluation globale des projets et de la gestion post-investissement.

Crescent Point est une société de capital-investissement axée sur l'Asie dont le siège est à Singapour et sa société affiliée, Crescent Glory Singpore Pte. Ltd, est un actionnaire important de la société (tel que défini dans les règles régissant la cotation des titres à la Bourse de Hong Kong Limited (les "règles de cotation")). M. TIAN a plus de 10 ans d'expérience dans la gestion financière et l'investissement dans la vente au détail de produits de consommation et le commerce électronique.

Avant de rejoindre Crescent Point, M. TIAN a travaillé dans le groupe de service des transactions de PricewaterhouseCoopers Consultants (Shenzhen) Limited, branche de Shanghai, où il était principalement chargé de fournir des services de diligence financière et de consultation de gestion post-investissement aux entreprises et aux fonds de capital-investissement dans le cadre d'investissements de fusion et d'acquisition. Avant cela, M. TIAN a également travaillé chez KPMG Huazhen LLP et fourni des services d'audit. M. TIAN a obtenu une licence en finance de l'Université de finance et d'économie de Shanghai en République populaire de Chine (la "RPC") en juin 2008.

M. TIAN a conclu une lettre de nomination avec la Société pour une durée de trois ans à compter du 28 octobre 2022. Il ne recevra aucune rémunération selon les termes de sa lettre de nomination. M. TIAN n'exercera ses fonctions que jusqu'à la prochaine assemblée générale suivante de la Société et pourra être réélu lors de cette assemblée.

Il est sujet à la retraite par rotation et à la réélection lors des assemblées générales annuelles de la Société au moins une fois tous les trois ans, conformément aux statuts de la Société et aux Règles de cotation. M. TIAN n'a pas occupé de poste d'administrateur dans des sociétés cotées en bourse au cours des trois dernières années. À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, M. TIAN n'a aucune autre relation avec des administrateurs, des cadres supérieurs, des actionnaires importants ou des actionnaires de contrôle de la Société (tels que définis dans les Règles de cotation) et n'occupe aucune autre fonction au sein de la Société ou d'un membre du Groupe.

À la date de cette annonce, M. TIAN ne possède aucun intérêt dans les actions de la Société qui doit être divulgué en vertu de la Partie XV de l'Ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (Chapitre 571 des lois de Hong Kong) (la " SFO "). À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, il n'y a pas d'autres informations qui doivent être divulguées conformément à la règle 13.51(2) des règles de cotation et il n'y a pas d'autres questions qui doivent être portées à l'attention des actionnaires en ce qui concerne la nomination de M. TIAN. Le Conseil souhaite souhaiter la bienvenue à M. TIAN en tant que nouveau membre du Conseil.

Démission d'un administrateur non exécutif indépendant : Le Conseil d'administration souhaite annoncer que M. YUAN Tao ("M. YUAN") a présenté sa démission en tant que directeur non exécutif indépendant et membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination de la Société avec effet au 28 octobre 2022, car il souhaite poursuivre d'autres activités professionnelles. M. YUAN a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le Conseil d'administration et qu'il n'y avait aucune question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention de la Bourse et des actionnaires. Le conseil d'administration souhaite exprimer sa sincère gratitude à M. YUAN pour sa précieuse contribution à la société durant son mandat.