MAUNA KEA TECHNOLOGIES
Société anonyme au capital de 1 223 588 euros Siège social : 9 rue d'Enghien - 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 3 JUIN 2021
Liste des administrateurs et des directeurs généraux ainsi que les autres mandats exercés
Nom ou | Fonction | Date de nomination | Date de fin de mandat | Comité | Autres mandats et fonctions | |||||||||||||
dénomination | exercés | |||||||||||||||||
sociale | ||||||||||||||||||
Les directeurs généraux / directeurs généraux délégués | ||||||||||||||||||
Robert L.Gershon | Directeur général | Nomination en qualité de directeur | A l'issue de l'assemblée | Néant | Néant | |||||||||||||
général | par | le | conseil | générale annuelle statuant | ||||||||||||||
d'administration | le | 10/10/2018 | sur | les | comptes | de | ||||||||||||
avec un effet à compter du | l'exercice | clos | le | 31 | ||||||||||||||
22/10/2018 | décembre 2021 | |||||||||||||||||
Christophe Lamboeuf | Directeur | général | Nomination en qualité de directeur | N/A | Néant | Néant | ||||||||||||
délégué | général délégué | par | le conseil | |||||||||||||||
d'administration | le | 10/10/2018 | ||||||||||||||||
avec un effet à compter du | ||||||||||||||||||
22/10/2018 | ||||||||||||||||||
Les administrateurs | ||||||||||||||||||
Alexandre Loiseau | Président du | Conseil | Nomination | en | qualité | A l'issue de l'assemblée | Membre | et | président | du | Président | du | Conseil | |||||
d'administration | d'administrateur | par | l'assemblée | générale annuelle statuant | Conseil | stratégique | - | d'administration - | Therapixel | |||||||||
générale du 3/05/2017 | sur | les | comptes | de | Membre | du | Comité | des | SA | |||||||||
l'exercice | clos | le | 31 | rémunérations | ||||||||||||||
Renouvelé | par | l'assemblée | décembre 2021 | Membre du comité stratégique - | ||||||||||||||
générale mixte du 2/07/2020 | Mdoloris SA | |||||||||||||||||
Membre du comité stratégique - | ||||||||||||||||||
Lifen |
Nomination | en | qualité | de | |||||||||||||||||
président | du | conseil | Réprésentant d'Elaia au comité | |||||||||||||||||
d'administration | le | 10/10/2018 | stratégique - Aqemia | |||||||||||||||||
avec un effet à compter du | ||||||||||||||||||||
22/10/2018 | Membre du comité stratégique - | |||||||||||||||||||
SeqOne | ||||||||||||||||||||
Observateur | au | conseil | ||||||||||||||||||
d'administration - InHeart | ||||||||||||||||||||
Observateur | au | conseil | ||||||||||||||||||
d'administration - i-Virtual | ||||||||||||||||||||
Chris McFadden | Administrateur | Nomination | en | qualité | A l'issue de l'assemblée | Membre | et | président | du | Directeur | - Kohlberg | Kravis | ||||||||
indépendant | d'administrateur | par | l'assemblée | générale annuelle statuant | Comité des rémunérations | Robert | ||||||||||||||
générale du 3/05/2017 | sur | les | comptes | de | ||||||||||||||||
l'exercice | clos | le | 31 | Administrateur | - | InnovaTel | ||||||||||||||
Renouvelé | par | l'assemblée | décembre 2021 | Telepsychiatry | ||||||||||||||||
générale mixte du 2/07/2020 | ||||||||||||||||||||
Administrateur - One Call | ||||||||||||||||||||
Observateur | au | conseil | ||||||||||||||||||
d'administration | - | Reliant | ||||||||||||||||||
Rehabilitiation | ||||||||||||||||||||
Joseph Devivo | Administrateur | Nomination | en | qualité | A l'issue de l'assemblée | Membre | et | président | du | Président | des | Hopitaux et | ||||||||
indépendant | d'administrateur | par | l'assemblée | générale annuelle statuant | Conseil des rémunérations | Système de Santé - Teladoc | ||||||||||||||
générale du 3/05/2017 | sur | les | comptes | de | Health Inc | |||||||||||||||
l'exercice | clos | le | 31 | |||||||||||||||||
Renouvelé | par | l'assemblée | décembre 2021 | Administrateur | - | American | ||||||||||||||
générale mixte du 2/07/2020 | Telemedicine Association | |||||||||||||||||||
Molly O'Neil | Administrateur | Nomination | en | qualité | A l'issue de l'assemblée | Membre | et | président | du | Directrice Croissance et de la | ||||||||||
indépendant | d'administrateur | par | l'assemblée | générale annuelle statuant | Comité d'audit | stratégie du groupe - Medforth | ||||||||||||||
générale du 30/05/2018 | sur | les | comptes | de | Global Healthcare Education | |||||||||||||||
l'exercice | clos | le | 31 | |||||||||||||||||
Renouvelé | par | l'assemblée | décembre 2021 | Administrateur - Qure Medical | ||||||||||||||||
générale mixte du 2/07/2020 | ||||||||||||||||||||
Administrateur | - Rocky | Vista | ||||||||||||||||||
University Boards |
Robert L.Gershon | Administrateur | Coopté en qualité d'administrateur | A l'issue de l'assemblée | Néang | Néant | ||||||
par le conseil d'administration du | générale annuelle statuant | ||||||||||
10/10/2018 avec effet à compter | sur | les | comptes | de | |||||||
du 22 octobre 2018 | l'exercice | clos | le | 31 | |||||||
Ratifié par | l'assemblée générale | décembre 2021 | |||||||||
du 19/12/2018 | |||||||||||
Renouvelé | par | l'assemblée | |||||||||
générale mixte du 2/07/2020 | |||||||||||
Claire Biot | Administrateur | Nomination | en | qualité | A l'issue de l'assemblée | Néant | Néant | ||||
indépendant | d'administrateur par | l'assemblée | générale annuelle statuant | ||||||||
générale mixte du 2/07/2020 | sur | les | comptes | de | |||||||
l'exercice | clos | le | 31 | ||||||||
décembre 2021 | |||||||||||
Jacquelien ten Dam | Administrateur | Coopté en qualité d'administrateur | A l'issue de l'assemblée | Néant | Directrice financière - Mimetas | ||||||
indépendant | par le conseil d'administration à | générale annuelle statuant | |||||||||
titre provisoire le 2/12/2020, sous | sur | les | comptes | de | |||||||
réserve de la ratification par | l'exercice | clos | le | 31 | |||||||
l'assemblée | générale | mixte du | décembre 2021 | ||||||||
3/06/2021 | |||||||||||
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