INFORMATIONS POST AGO 17 JUIN 2023
MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
« MPBS »
SA au capital de 20 668 860 Dinars
Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 - SFAX
Matricule Fiscal : 11599 F / A / M / 000
Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 17 Juin 2023 ; la société MPBS publie ce qui suit :
- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
1/Les résolutions adoptées par l'assemblée Générale ordinaire
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société « MPBS » et du groupe « MPBS », et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2022 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :
L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :
Résultat de l'exercice 2022 | 4 346 884, 535 | Dinars |
Résultats reportés antérieurs | 6 331 278, 240 | Dinars |
Sous total | 10 678 162,775 | Dinars |
Réserve spéciale de réinvestissement | (581 800,000 Dinars) | |
Résultats reportés | 10 096 362,775 | Dinars |
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 220 millimes par action correspondant à la somme globale de 2 273 574,600 Dinars à prélever sur les résultats reportés.
La mise en payement des dividendes est fixée pour la date du 13 juillet 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et suivants et de l'article 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 8.000 Dinars Brut par administrateur au titre de l'exercice 2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la désignation de Mr Ahmed BEN MESSAOUED, titulaire de la CIN n° 01048610 par l'assemblée élective datée du 22 mai 2023 en qualité d'administrateur représentant les actionnaires Minoritaires au conseil d'administration de la société, et ce pour les exercices 2023-2024 et 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
SEPTIEME RESOLUTION
En exécution des dispositions la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Mr Khaled SELLAMI et Mr Mohamed REGAYEG en qualité d'administrateurs indépendants au conseil d'administration de la société, et ce pour les exercices 2023-2024 et 2025.
Messieurs les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité interdisant l'exercice de leur mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
HUITIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat des administrateurs ci-après pour une durée de trois exercices soit 2023-2024 et 2025 :
- Mr. Sofiène Sellami ;
- Mme Dorra Chaabouni Sellami;
-Mme Fatma Gargouri ép Khemakhem ;
- Mr. Kais Sellami ;
- Mr. Mahdi Sellami ;
- Mr. Malek Sellami ;
- Mr. Mohamed Sellami ;
Les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité interdisant l'exercice de leur mandat.
Le conseil d'administration de la société MPBS est désormais composé comme suit :
- Mr. Sofiène Sellami ;
- Mme Dorra Chaabouni Sellami;
-Mme Fatma Gargouri Khemakhem ;
- Mr. Kais Sellami ;
- Mr. Mahdi Sellami ;
- Mr. Malek Sellami ;
- Mr. Mohamed Sellami ;
-
Mr. Mohamed Regayeg ; -Mr. Khaled Sellami ;
-Mr Ahmed Ben Massaoud représentant les actionnaires minoritaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
NEUVIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat des Co-Commissaires aux comptes, Monsieur Sleheddine Zahaf et Madame Aida Charfi Loulou pour trois ans portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025.
Monsieur Sleheddine Zahaf et Madame Aida Charfi Loulou présents à l'Assemblée déclare ne pas se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclare accepter leurs fonctions de commissaires aux comptes.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
2/Le bilan après affectation du résultat comptable
ACTIFS | 31-déc-22 | 31-déc-21 | CAPITAUX PROPRES ET | 31-déc-22 | 31-déc-21 | |||||||
PASSIFS | ||||||||||||
Immobilisations | 417 654,955 | 415 734,955 | Capital social | 20 668 860,000 | 20 668 860,000 | |||||||
incorporelles | ||||||||||||
Moins : amortissements | -395 717,776 | -378 448,857 | Réserves légales | 2 066 886,000 | 2 066 886,000 | |||||||
21 937,179 | 37 286,098 | Prime d'émission | 7 105 528,000 | 7 105 528,000 | ||||||||
Immobilisations | Autres capitaux propres | 321 577,000 | 440 338,286 | |||||||||
corporelles | 34 522 024,716 | 32 326 956,299 | ||||||||||
Moins : amortissements | -20 415 951,802 | -18 135 408,517 | Reserve ordinaire | 5 000 000,000 | 5 000 000,000 | |||||||
14 106 072,914 | 14 191 547,782 | Réserves spéc. réinvest. | 1 745 400,000 | 1 163 600,000 | ||||||||
Immobilisations | 17 308 553,121 | 16 471 967,603 | 7 822 788,175 | 6 331 278,240 | ||||||||
financières | Résultats reportés | |||||||||||
Moins : provisions | ||||||||||||
17 308 553,121 | 16 471 967,603 | Total des capitaux propres | 44 731 039,175 | 42 776 490,526 | ||||||||
avant résultat de l'exercice | ||||||||||||
Résultat de l'exercice | ||||||||||||
Total des actifs | 31 436 563,214 | 30 700 801,483 | Total cap. propres après | 44 731 039,175 | 42 776 490,526 | |||||||
immobilisés | affectation | |||||||||||
52 802,128 | PASSIFS | |||||||||||
Autres actifs non courants | 59 380,433 | |||||||||||
Total actifs non courants | 31 495 943,647 | 30 753 603,611 | Passifs non courants | |||||||||
ACTIFS COURANTS | Emprunts | 5 271 445,319 | 5 971 764,957 | |||||||||
Stocks | 18 831 598,640 | 17 606 294,152 | Autres passifs financiers | 17 448,375 | ||||||||
Provisions | -261 141,793 | -261 141,793 | Provision | 50 000,00 | ||||||||
18 570 456,847 | 17 345 152,359 | Total des passifs non | 5 271 445,319 | 6 039 213,332 | ||||||||
courants | ||||||||||||
Clients et comptes | 14 351 142,046 | 17 430 129,593 | Passifs courants | |||||||||
rattachés | ||||||||||||
Provisions | -2 395 293,940 | -2 005 213,769 | Fournisseurs | 3 025 610,621 | 4 144 527,952 | |||||||
11 955 848,106 | 15 424 915,824 | Autres passifs courants | 3 481 805.013 | 3 435 481,805 | ||||||||
Autres actifs courants | 2 814 596,174 | 2 739 095,325 | Concours bancaires et | 10 809 294,064 | 11 986 734,110 | |||||||
autres passifs financiers | ||||||||||||
Placement et autres actifs | 2 038 911,599 | 2 050 255,736 | Total des passifs courants | 17 316 709,698 | 19 566 743,87 | |||||||
financiers | ||||||||||||
Liquidités et équivalents | 443 437,819 | 69 424,868 | ||||||||||
de liquidités | ||||||||||||
Total des actifs courants | Total des passifs | |||||||||||
35 823 250,545 | 37 628 844,112 | 22 588 155,017 | 25 605 957,20 | |||||||||
TOTAL DES ACTIFS | 67 319 194,192 | 68 382 447,723 | TOTAL DES CAPITAUX | 67 319 194,192 | 68 382 447,723 | |||||||
PROPRES ET PASSIFS | ||||||||||||
3/L'état d'évolution des capitaux propres:
Réserves | ||||||||||
Désignations | Subventi | spéciales | Prime | Résultat | Total | |||||
Capital | Réserves | Réserves | on | de | d'émissio | Résultats | de | |||
social | légales | ordinaires | d'invest. | réinvest. | n | reportés | l'exercice | |||
SNC au | ||||||||||
31/12/2021 | 20 668 860,000 | 2 066 886,000 | 5 000 000,000 | 440 338,286 | 1 163 600,000 | 7 105 528,000 | 6 331 278,240 | 0,000 | 42 776 490,526 | |
Encaissement | ||||||||||
subvention | ||||||||||
Subv. inscrite | ||||||||||
au Résultat | -118 761,286 | -118 761,286 | ||||||||
Résultat de | ||||||||||
l'exercice | ||||||||||
2022 | 4 346 884,535 | 4 346 884,535 | ||||||||
solde au | ||||||||||
31/12/2022ava | ||||||||||
nt affectation | 20 668 860,000 | 2 066 886,000 | 5 000 000,000 | 321 577,000 | 1 163.600,000 | 7 105 528,000 | 6 331 278,240 | 4 346 884,535 | 47 004 613,775 | |
Affectation | ||||||||||
du résultat de | ||||||||||
l'exercice | ||||||||||
2022 | 0,000 | |||||||||
Réserves | ||||||||||
légales | 0,000 | |||||||||
Réserv.spécia | ||||||||||
le de | ||||||||||
Réinvest | 581 800,000 | -581 800,000 | 0,000 | |||||||
Résultats | ||||||||||
reportés | 4 346 884,535 | -4 346 884,535 | 0,000 | |||||||
Dividendes à | ||||||||||
distribuer sur | ||||||||||
exercice 2022 | -2 273 574,600 | -2 273 574,600 | ||||||||
SNC au | ||||||||||
31/12/2022 | 20 668 860,000 | 2 066 886,000 | 5 000 000,000 | 321 577,000 | 1 745 400,000 | 7 105 528,000 | 7 822 788,175 | 0,000 | 44 731 039,175 |
4.3 La liste des membres du conseil d'administration
Membres du | Mandat | Qualificatio | Activité professionnelle | Autres mandats | ||||||||||
conseil | n | D'administrateur | ||||||||||||
Mr. Sofiène | 2023-2025 | Président du | Président du conseil | Administrateur dans « CBM », | ||||||||||
SELLAMI | conseil | d'administration de | administrateur dans« MBS » ,dans | |||||||||||
« DOMAINE OLIVA » | « DOMAINE OLIVA » et dans le | |||||||||||||
Groupe « SPG » | ||||||||||||||
Mme Dorra | 2023-2025 | Membre | ||||||||||||
Chaabouni Ep | ||||||||||||||
SELLAMI | ||||||||||||||
Mr. Mohamed | 2023-2025 | Directeur | Gérant | |||||||||||
SELLAMI | Général | de« SPECTRA », Gérant de | Administrateur dans « DOMAINE OLIVA | |||||||||||
« ENERGIKA » et | » | |||||||||||||
MOBITECH | ||||||||||||||
Mr. Malek | 2020-2022 | Membre | Gérant de« HABITAT » et | |||||||||||
SELLAMI | Directeur Général de | Administrateur dans « DOMAINE OLIVA | ||||||||||||
« DOMAINE OLIVA » | » | |||||||||||||
Mr Ahmed Ben | 2023-2025 | Membre | Gérant de la société SOFEM | |||||||||||
MASSAOUD | représentant | |||||||||||||
des | ||||||||||||||
actionnaires | ||||||||||||||
minoritaires | ||||||||||||||
Mr. Mahdi | 2023-2025 | Membre | Directeur Général de la | Administrateur dans CBM et | ||||||||||
SELLAMI | société « CBM » | Administrateur dans MBS | ||||||||||||
Mr. Kais SELLAMI | 2023-2025 | Membre | Directeur Général de la | Administrateur dans MBS et | ||||||||||
société « MBS » | Administrateur dans CBM | |||||||||||||
Mr.Mohamed | 2023-2025 | Membre | PDG de la société « SOPAL » | Administrateur dans AMECAP et | ||||||||||
REGAYEG | indépendant | administrateur dans TICAD | ||||||||||||
Mr.Khaled | 2023-2025 | Membre | Directeur Général du Groupe | Administrateur dans ESSILOR SIVO et | ||||||||||
SELLAMI | indépendant | « ESSILOR SIVO » | administrateur dans la société SIFCOL | |||||||||||
Mme Fatma | 2023-2025 | Membre | Administrateur délégué | |||||||||||
Gargouri Ep | Auprès de la direction | |||||||||||||
KHEMAKHEM | générale du groupe MPBS |
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MPBS - Manufacture de Panneaux Bois du Sud SA published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2023 16:23:19 UTC.