LYDEC S.A. Communiqué
Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2022
Les actionnaires de la société Lydec, société anonyme au capital de 800.000.000 Dirhams, immatriculée au registre du commerce de Casablanca sous le numéro 80617, ayant son siège social à Casablanca, 48 rue Mohamed Diouri, BP 16048 - Royaume du Maroc, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Conseil d'Administration à tous les actionnaires par avis publié dans « Les Inspirations Eco » le 9 mai 2022 et par courrier individuel aux actionnaires inscrits au nominatif.
L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue sous la présidence de Monsieur Guillaume PEPY et a réuni des actionnaires qui, présents ou représentés, détiennent 7 873 594 actions, soit 98,42 % du capital social.
A cette occasion, l'Assemblée Générale a décidé de reprendre sa politique historique de distribution d'un dividende. Celui-ci a été adapté pour tenir compte de la reprise progressive de l'activité post-covid.
Ainsi, l'Assemblée générale a approuvé les résolutions suivantes :
Résolution | Votes pour | Votes contre | Abstention | ||||||
Voix* | % | Voix* | % | Voix* | % | ||||
1ère résolution : Révocation d'un administrateur | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
L'Assemblée Générale, après avoir pris acte du fait que Madame Ana Giros a été préalablement informée de cette proposition de révocation, décide de révoquer | |||||||||
à compter de ce jour Madame Ana Giros de ses fonctions d'administrateur. | |||||||||
2ème résolution : Remplacement d'un administrateur révoqué | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur : | |||||||||
Monsieur Sébastien Daziano, né le 27/05/1978, de nationalité française, titulaire du passeport n° 14CC71726 et demeurant au 21 rue La Boétie-Paris 8è, en | |||||||||
remplacement de Madame Ana Giros pour une durée de trois (3) années, qui viendra à l'expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les | |||||||||
comptes de l'exercice clos en 2024. | |||||||||
3ème résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021 | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport | |||||||||
du Conseil d'administration sur sa gestion durant l'exercice 2021 et du rapport des Commissaires aux comptes sur l'exécution du mandat de vérification et de | |||||||||
contrôle des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, après avoir examiné les états financiers au 31 décembre 2021, approuve le bilan et les comptes de | |||||||||
l'exercice 2021 tels qu'ils sont présentés et desquels il résulte un bénéfice net de 67 424 739,53 dirhams ainsi que toutes les opérations et les mesures traduites | |||||||||
par lesdits comptes ou résumées dans lesdits rapports. | |||||||||
4ème résolution : Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi n°17-95 relative aux | |||||||||
sociétés anonymes | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu le rapport spécial | |||||||||
des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, approuve les conclusions dudit rapport | |||||||||
et les conventions qui y sont mentionnées. | |||||||||
5ème résolution : Affectation du résultat | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des | |||||||||
rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes : | |||||||||
• | constate que le bénéfice de l'exercice 2021 s'élève à 67 424 739,53 dirhams ; | ||||||||
• | constate que le report à nouveau est de 716 561 540,38 dirhams ; | ||||||||
• | constate que la réserve facultative s'élève à 168 626 872,34 dirhams ; | ||||||||
soit un montant disponible pour l'affectation du résultat qui s'élève à 952 613 152,25 dirhams. | |||||||||
L'Assemblée Générale décide : | |||||||||
• | de maintenir en réserve facultative le montant de 168 626 872,34 dirhams ; | ||||||||
• | d'affecter à titre de dividendes aux actionnaires le montant de 64 000 000 dirhams soit 8 dirhams par action ; et | ||||||||
• | d'affecter le solde du bénéfice de l'exercice 2021 soit 3 424 739,53 dirhams au report à nouveau. | ||||||||
6ème résolution : Quitus s'il y a lieu aux administrateurs | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne au Conseil | |||||||||
d'administration quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l'exercice 2021. | |||||||||
7ème résolution : Quitus s'il y a lieu aux Commissaires aux comptes | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus au cabinet | |||||||||
Mazars, représenté par M. Adnane Loukili, et au Cabinet Ernst & Young, représenté par M. Hicham Diouri, de leur mandat de Commissaires aux comptes pour | |||||||||
l'exercice 2021. | |||||||||
8ème résolution : Quitus s'il y a lieu aux administrateurs démissionnaires | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
Monsieur Bertrand Camus ayant démissionné de sa fonction d'administrateur en date du 18 janvier 2022, l'Assemblée Générale donne en tant que besoin, à cet | |||||||||
administrateur, quitus de sa gestion au titre de la période s'étalant du 21 septembre 2018 au 18 janvier 2022. | |||||||||
Madame Tiphaine Hecketsweiler ayant démissionné de sa fonction d'administrateur en date du 24 février 2022, l'Assemblée Générale donne en tant que besoin, à | |||||||||
cet administrateur, quitus de sa gestion au titre de la période s'étalant du 20 février 2020 au 24 février 2022. | |||||||||
9ème résolution : Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte et ratifie la cooptation, en | |||||||||
qualité d'administrateur, effectuée par le Conseil d'administration en date du 12 avril 2022 de Madame Sabrina Soussan, Directrice générale de Suez, de nationalité | |||||||||
Française, née le 1er juin 1969 à Paris, titulaire du passeport 17FV22895 et demeurant 71 boulevard de Courcelles 75008 Paris - France. | |||||||||
10ème résolution : Renouvellement du mandat d'un administrateur | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la décision du Conseil | |||||||||
d'administration du 12 avril 2022 de renouveler le mandat d'administrateur de Fipar-Holding, représenté par M. Younes Aladlouni, pour une durée de 3 ans à | |||||||||
compter du 31 décembre 2020. | |||||||||
Le mandat de cet administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. | |||||||||
11ème résolution : Fixation du budget annuel des jetons de présence | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires et en remplacement de la neuvième résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2021, | |||||||||
l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil | |||||||||
d'Administration réuni en date du 16 septembre 2021, fixe un budget annuel de jetons de présence d'un million quatre cent mille (1.400.000) dirhams, qui sera | |||||||||
distribué conformément à la décision du Conseil d'administration du 16 septembre 2021. | |||||||||
12ème résolution : Désignation des Commissaires aux comptes | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l'expiration du | |||||||||
mandat du cabinet Mazars, Commissaires aux comptes, représenté par M. Adnane Loukili, et compte tenu des dispositions de la loi N°19-20, modifiant et | |||||||||
complétant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes publiée le 19 août 2021, décide de désigner le cabinet Fidaroc Grant Thornton représenté par M. Faiçal | |||||||||
Mekouar, pour les exercices 2022, 2023 et 2024. | |||||||||
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l'expiration du | |||||||||
mandat du cabinet Ernst & Young, Commissaires aux comptes, représenté par M. Hicham Diouri, et compte tenu des dispositions de la loi N°19-20, modifiant et | |||||||||
complétant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes publiée le 19 août 2021, décide de désigner le cabinet BDO représenté par M. Amine Baakili, pour les | |||||||||
exercices 2022, 2023 et 2024. | |||||||||
Les cabinets Fidaroc Grant Thornton et BDO ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient leurs fonctions de Commissaires aux comptes, et qu'ils satisfaisaient à | |||||||||
l'ensemble des conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions. | |||||||||
13ème résolution : Pouvoirs en vue de formalités légales | 7 873 594 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||
L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs à | |||||||||
Monsieur Pierre-Alexandre Lacarelle, de nationalité française, né le 6 mars 1974 à Angers (France), demeurant à Casablanca, au 68, Boulevard Abdelkrim Khattabi, | |||||||||
titulaire du passeport numéro 15CE69965, et à toute personne qu'il substituera pour effectuer toutes formalités d'enregistrement, de dépôt, de publicité ou autres | |||||||||
prévues par la loi ou besoin sera. | |||||||||
* 1 action = 1 voix | |||||||||
Siège social : 48, rue Mohamed Diouri - 20 110 Casablanca - B.P. : 16048 - Tél. : 05 22 54 90 54 | |||||||||
S.A. au capital de 800 000 000 DH - RC Casablanca : 80617 - TP : 32400265 - IF : 01085706 - CNSS : 6156964 - ICE : 000230990000079 |
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