(Alliance News) - Les actions de Lloyds Banking Group PLC et de Banco Santander SA ont chuté lundi, après la publication d'un rapport selon lequel l'Iran a utilisé les deux banques pour transférer secrètement de l'argent dans le monde entier dans le cadre d'un plan d'évasion des sanctions.

Le Financial Times a déclaré que Lloyds et Santander UK ont fourni des comptes à des sociétés écrans britanniques secrètement détenues par une société pétrochimique iranienne sanctionnée, en citant des documents qu'il a vus.

https://www.ft.com/content/aac08cf4-a6f2-4e39-995f-23f7fa5ea5ea

La société Petrochemical Commercial Co, contrôlée par l'État, faisait partie d'un réseau que les États-Unis accusent d'avoir collecté des centaines de millions de dollars pour la Force Quds des gardiens de la révolution iranienne et d'avoir collaboré avec les services de renseignement russes pour collecter des fonds destinés aux milices iraniennes mandataires.

PCC et sa filiale britannique PCC UK font l'objet de sanctions américaines depuis novembre 2018.

Selon le FT, les documents montrent que depuis qu'elle a été placée sous sanctions américaines, PCC a utilisé des sociétés au Royaume-Uni pour recevoir des fonds d'entités de façade iraniennes en Chine, tout en dissimulant leur propriété réelle par le biais d'"accords fiduciaires" et de directeurs nominés.

L'une de ces sociétés, appelée Pisco UK, utilisait un compte commercial auprès de Santander UK. Une autre société écran du PCC au Royaume-Uni est Aria Associates, qui dispose d'un compte chez Lloyds.

Les actions de Lloyds Banking Group ont chuté de 1,7 % à 41,61 pence à Londres lundi.

Les actions de Banco Santander ont chuté de 5,8 % à 3,66 euros à Madrid lundi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

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