Assemblée générale
29 mai 2020
Résultats du vote des
résolutions
FONCIÈRE EURIS
Résumé des résolutions
Résolutions
- Quorum Assemblée générale ordinaire : 1 875 215
- Quorum Assemblée générale extraordinaire : 2 344 019
- Votes exprimés : 9 004 142 (votes par correspondance et pouvoirs au Président)
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 2 |
Résumé des résolutions
Résolutions
- Présentation des résultats du vote des résolutions
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 3 |
Résumé des résolutions
Résolutions
- De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 4 |
Première résolution
Résolutions
- Approbation des comptes annuels de la société de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Approbation :
- du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes
- des comptes au 31/12/2019 faisant apparaître une perte de 27 026 639,29 €
- des actes et des opérations de l'exercice
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 003 525 voix pour et 617 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 5 |
Deuxième résolution
Résolutions
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Approbation :
- du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes
-
des comptes au 31/12/2019 faisant apparaître une perte nette de l'ensemble consolidé de
1 054 M€
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 003 525 voix pour et 617 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 6 |
Troisième résolution
Résolutions
- Affectation du résultat de la société
- Approbation de l'affectation de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 27 026 639,29 € en totalité au report à nouveau
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 004 022 voix pour et 120 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 7 |
Quatrième résolution
Résolutions
- Conventions de l'article L.225-38 du Code de commerce
- Absence de nouvelles conventions au cours de l'exercice 2019
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 003 685 voix pour et 457 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 8 |
Cinquième résolution
Résolutions
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michel SAVART, pour une durée d'un an
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 002 866 voix pour et 1 276 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 9 |
Sixième résolution
Résolutions
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marie WIEDMER- BROUDER, pour une durée d'un an
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 002 866 voix pour et 1 276 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 10 |
Septième résolution
Résolutions
- Renouvellement du mandat d'administrateur de la société EURIS, représentée par Madame Odile MURACCIOLE, pour une durée d'un an
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 002 529 voix pour et 1 613 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 11 |
Huitième résolution
Résolutions
- Renouvellement du mandat d'administrateur de la société FINATIS, représentée par Monsieur Didier LÉVÊQUE, pour une durée d'un an
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 002 272 voix pour et 1 870 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 12 |
Neuvième résolution
Résolutions
- Renouvellement du mandat d'administrateur de la société MATIGNON- DIDEROT, représentée par Madame Virginie GRIN, pour une durée d'un an
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 002 529 voix pour et 1 613 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 13 |
Dixième résolution
Résolutions
- Nomination en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Christian PEENE, démissionnaire, de la société SARIS, représentée par Monsieur Jean-LucZABLOT pour une durée d'un an
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 002 529 voix pour et 1 613 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 14 |
Onzième résolution
Résolutions
- Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Pierre FÉRAUD, pour une durée d'un an
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 002 272 voix pour et 1 870 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 15 |
Douzième résolution
Résolutions
- Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce relatives à la rémunération 2019 des mandataires sociaux, telles que communiquées dans la présentation du Gouvernement d'entreprise
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 002 866 voix pour et 1 276 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 16 |
Treizième résolution
Résolutions
- Approbation des éléments de la rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2019, tels que communiqués dans la présentation du gouvernement d'entreprise
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 002 332 voix pour et 1 810 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 17 |
Quatorzième résolution
Résolutions
- Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour l'exercice 2020, telle que communiquée dans la présentation du gouvernement d'entreprise
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 002 332 voix pour et 1 810 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 18 |
Quinzième résolution
Résolutions
- Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non exécutifs au titre du mandat 2020-2021, telle que communiquée dans la présentation du gouvernement d'entreprise
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 003 306 voix pour et 836 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 19 |
Seizième résolution
Résolutions
-
Autorisation d'achat par la société de ses propres actions en vertu de l'article
L. 225-209 du Code de commerce, dans la limite de 2% du nombre des actions
composant le capital social, et pour un prix maximum d'achat par action de
40 euros
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 003 340 voix pour et 802 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 20 |
Dix-septième résolution
Résolutions
- Pouvoir pour formalités
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 004 022 voix pour et 120 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 21 |
Résumé des résolutions
Résolutions
- De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 22 |
Dix-huitième résolution
Résolutions
- Autorisation pour une durée de 38 mois d'attribuer gratuitement des actions de la société
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 002 272 voix pour et 1 870 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 23 |
Dix-neuvième résolution
Résolutions
- Approbation de la modification des alinéas 4 et 5 de l'article 8 des statuts (modification statutaire relative à l'identification de l'actionnariat)
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 004 022 voix pour et 120 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 24 |
Vingtième résolution
Résolutions
- Approbation de la modification des articles 34 et 35 des statuts (modification statutaire relative aux modalités de délibération du Conseil d'administration)
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 004 022 voix pour et 120 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 25 |
Vingt-et-unième résolution
Résolutions
- Approbation de la modification des articles 27 et 30 des statuts (modification statutaire relative aux pouvoirs du Conseil d'administration)
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 004 022 voix pour et 120 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 26 |
Vingt-deuxième résolution
Résolutions
- Approbation de la modification des articles 31, 36 et 48 des statuts (modifications statutaires relatives au changement de dénomination de la rémunération (ex jetons de présence) des administrateurs)
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 003 363 voix pour et 779 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 27 |
Vingt-troisième résolution
Résolutions
- Approbation de la modification de l'article 48 des statuts (ratification par l'assemblée générale du transfert de siège social dans les limites du territoire français lorsqu'il a été décidé par le Conseil d'administration)
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 004 022 voix pour et 120 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 28 |
Vingt-quatrième résolution
Résolutions
- Pouvoirs pour formalités
Cette résolution est adoptée à la majorité par 9 004 022 voix pour et 120 voix contre
Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 | 29 |
La Sté Foncière Euris SA a publié ce contenu, le 29 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le29 mai 2020 09:55:07 UTC.
Document originalhttp://www.fonciere-euris.fr/load.php?fl=communique_29052020&src=103822c6a1d63da674fc1eb47a0a65c9.pdf
Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/F099F34EA9F2672836A4C7FB1911E89D4A4FBD60