Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited annonce que le Dr Guo Yi (le " Dr Guo ") a été nommé INED de la société et membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination du conseil d'administration à compter du 14 avril 2023. Guo, âgé de 42 ans, a obtenu une licence en sciences (avec une spécialisation en biologie) et un doctorat en sciences (avec une spécialisation en génétique) à l'École des sciences de la vie de l'Université de Fudan, respectivement en 2003 et 2011. Le Dr Guo possède une vaste expérience dans les domaines de la génétique, de la gestion des soins de santé, de la gestion des investissements et du développement des entreprises dans le secteur de la biomédecine. Guo a été directeur non exécutif (du 8 juin 2011 au 26 avril 2012) et directeur exécutif (du 27 avril 2012 au 13 décembre 2015) de United Gene High-Tech Group Limited (désormais connu sous le nom d'Innovative Pharmaceutical Biotech Limited), dont les actions sont cotées au Main Board de la Bourse de Hong Kong Limited (la "Bourse") (code boursier : 399). Le Dr Guo engage son temps et travaille dans la gestion des investissements et le développement de projets dans les domaines de la biomédecine, des dispositifs médicaux et des services de diagnostic depuis août 2015. Il est actuellement l'associé directeur de Shanghai Rui Jian Venture Capital Management Co. Ltd, une société établie en République populaire de Chine.
Il n'existe pas de contrat de service entre le Dr Guo et la société. Guo a signé une lettre de nomination avec la Société en tant qu'INED sans durée déterminée. Conformément à la lettre de nomination et aux statuts de la Société, le Dr Guo exercera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société, mais il sera alors éligible à la réélection lors de cette assemblée générale annuelle et, par la suite, il sera soumis à la retraite par rotation et à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle de la Société, conformément aux statuts de la Société. Guo a droit à un jeton de présence d'un montant de 70 000 HKD par an, déterminé par le conseil d'administration en fonction de son rôle et de ses responsabilités au sein de la société et des conditions de marché en vigueur, et conformément à la recommandation formulée par le comité de rémunération du conseil d'administration. À compter du 14 avril 2023, le Dr Guo a été nommé INED et membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination du conseil d'administration. À la suite des changements susmentionnés, le nombre d'INED est conforme au nombre minimum stipulé à l'article 3.10(1) des règles de cotation et, par conséquent, la société s'est également conformée à l'article 3.21 des règles de cotation concernant la composition du comité d'audit du conseil d'administration.