Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited nomme Guo Yi INED de la société et membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination du conseil d'administration à compter du 14 avril 2023
Il n'existe pas de contrat de service entre le Dr Guo et la société. Guo a signé une lettre de nomination avec la Société en tant qu'INED sans durée déterminée. Conformément à la lettre de nomination et aux statuts de la Société, le Dr Guo exercera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société, mais il sera alors éligible à la réélection lors de cette assemblée générale annuelle et, par la suite, il sera soumis à la retraite par rotation et à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle de la Société, conformément aux statuts de la Société. Guo a droit à un jeton de présence d'un montant de 70 000 HKD par an, déterminé par le conseil d'administration en fonction de son rôle et de ses responsabilités au sein de la société et des conditions de marché en vigueur, et conformément à la recommandation formulée par le comité de rémunération du conseil d'administration. À compter du 14 avril 2023, le Dr Guo a été nommé INED et membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination du conseil d'administration. À la suite des changements susmentionnés, le nombre d'INED est conforme au nombre minimum stipulé à l'article 3.10(1) des règles de cotation et, par conséquent, la société s'est également conformée à l'article 3.21 des règles de cotation concernant la composition du comité d'audit du conseil d'administration.
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