ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
25 Avril 2023
Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire | 04 |
Présentation de la société | |
06 | |
Rapport d'activité 2022 | |
16 | |
Rapport d'audit sur les états financiers individuels 2022 | |
30 | |
Etats financiers individuels de la société Ennakl Automobiles 2022 | |
44 | |
Rapport d'audit sur les états financiers consolidés 2022 | |
74 | |
Les états financiers consolidés 2022 | |
82 | |
Rapport d'audit sur les états financiers IFRS 2022 | |
116 | |
Les états financiers individuels IFRS 2022 | |
122 | |
Rapport d'audit sur les états financiers consolidés IFRS 2022 | |
168 | |
Les états financiers consolidés IFRS 2022 | |
174 | |
Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire | |
228 | |
3
1.
ORDRE DU JOUR
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2023
4 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 25 AVRIL 2023 |
LA SOCIETE ENNAKL Automobiles SA
Capital Social : 30 000 000 TND
Siège Social : Zone Industrielle La Charguia II -Tunis
RNE : 0001949C
CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 25 AVRIL 2023
Messieurs les Actionnaires de la société ENNAKL AUTOMOBILES S.A sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 25 avril 2023 à 9H00 au siège de la société sis à la Charguia II Zone industrielle-Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2022.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolides et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des conventions règlementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2022.
- Affectation des résultats de l'exercice 2022.
- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2023.
- Fixation de la rémunération du comité permanant d'audit pour l'exercice 2023.
- Nomination d'un administrateur indépendant.
- Nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires marocains.
- Nomination de nouveaux administrateurs.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
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Ennakl Automobiles SA published this content on 22 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 August 2023 11:57:06 UTC.