Elis : Brochure de convocation AGM 23 MAI 2019

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

J'ai le plaisir de vous convier à l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société Elis qui se tiendra le jeudi 23 mai

2019 à 15 heures au Centre de Conférences Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, sous la présidence de Monsieur Thierry Morin, Président du conseil de surveillance.

L'année 2018 a été une année record pour Elis en termes de chiffre d'affaires, et la rentabilité du Groupe a également progressé en dépit d'un environnement difficile dans plusieurs marchés clés. Ces résultats reflètent le succès de l'acquisition transformante de Berendsen, réalisée en 2017 et qui a permis au Groupe de doubler de taille et de consolider sa position de leader pan-européen et sud-américain de la location-entretien d'articles textiles et d'hygiène. Notre plan d'intégration se déroule conformément à nos attentes et délivre les synergies attendues.

Ces résultats témoignent également de la force du modèle multiservice d'Elis et de la pertinence de sa stratégie, déployée avec succès dans toutes nos géographies, qui s'appuie sur quatre piliers : la consolidation d'Elis au travers d'acquisitions et de croissance organique, l'expansion de ses plateformes,

le lancement de nouveaux services et l'amélioration de son efficacité opérationnelle.

Nous aurons l'occasion de développer ces éléments plus en détail au cours de notre assemblée générale, qui sera aussi l'opportunité pour vous de poser des questions et de vous prononcer sur le texte des résolutions qui seront soumises à votre assemblée générale.

Nous souhaitons vivement que vous puissiez prendre part personnellement à cette assemblée.

Xavier Martiré,

Président du directoire

Si vous ne pouvez y assister, vous avez la possibilité de voter par correspondance ou de donner pouvoir à toute personne de votre choix. Vous pouvez également autoriser

le Président du conseil de surveillance, qui présidera l'assemblée, à voter en votre nom.

Comme l'an dernier, nous avons mis en place un système de vote par internet, rapide et sécurisé. Vous trouverez dans les pages qui suivent les modalités pratiques de participation à cette assemblée, son ordre du jour et le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation.

Nous vous remercions par avance de la confiance accordée à Elis et de l'attention que vous porterez à ces résolutions.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, cher Actionnaire, l'expression de ma considération distinguée.

STATUANT EN LA FORME ORDINAIRE

❯❯ Rapport de gestion du directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;

❯❯ Rapport du directoire sur le projet des résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire ;

❯❯ Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise prévu par l'article L. 225 - 68 du Code de commerce, incluant notamment les observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice ;

❯❯ Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;

❯❯ Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce ;

❯❯ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (1re résolution) ;

❯❯ Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (2e résolution) ;

❯❯ Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (3e résolution) ;

❯❯ Distribution exceptionnelle d'une somme prélevée sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport » (4e résolution) ;

❯❯ Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce (5e résolution) ;

❯❯ Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Thierry Morin (6e résolution) ;

❯❯ Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Magali Chessé (7e résolution) ;

❯❯ Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Philippe Delleur (8e résolution) ;

❯❯ Ratification de la cooptation de Antoine Burel (9e résolution) ;

❯❯ Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Société Pricewaterhouse Coopers Audit (10e résolution) ;

❯❯ Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Société Mazars (11e résolution) ;

❯❯ Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du conseil de surveillance pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2019 (12e résolution) ;

❯❯ Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2019 (13e résolution) ;

❯❯ Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du directoire pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2019 (14e résolution) ;

❯❯ Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du directoire pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2019 (15e résolution) ;

❯❯ Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Thierry Morin, Président du conseil de surveillance, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (16e résolution) ;

❯❯ Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Xavier Martiré, Président du directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (17e résolution) ;

❯❯ Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Louis Guyot, membre du directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (18e résolution) ;

❯❯ Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Matthieu Lecharny, membre du directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (19e résolution) ;

❯❯ Autorisation à donner au directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société (20e résolution).

❯❯ Rapport du directoire sur le projet des résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire ;

❯❯ Rapport des commissaires aux comptes sur la délégation de compétence à consentir au directoire en vue d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié ;

❯❯ Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation

à donner au directoire de réduire le capital social de la Société ;

❯❯ Délégation de compétence à donner au directoire d'augmenter le capital social de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise ou de groupe (21e résolution) ;

❯❯ Délégation de compétence à donner au directoire d'augmenter le capital social de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de salariés et/ou mandataires sociaux de certaines filiales étrangères de la Société au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France, hors plan d'épargne entreprise groupe (22e résolution) ;

❯❯ Autorisation à donner au directoire en vue de réduire le capital social (23e résolution) ;

❯❯ Pouvoirs pour les formalités légales (24e résolution).

La Sté Elis SA a publié ce contenu, le 30 avril 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le30 avril 2019 09:09:04 UTC.

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