Le conseil d'administration (le "conseil" ou les "administrateurs") d'Elate Holdings Limited (la "société") annonce qu'à compter du 11 juillet 2023, le Dr Yan Shao Shi ("Dr Yan") a été nommé administrateur non exécutif indépendant, président du comité de rémunération du conseil, membre du comité d'audit et du comité de nomination. Yan Shao Shi, âgée de 39 ans, est actuellement professeur adjoint et conseillère en doctorat à l'université des sciences et technologies de Macao. Elle a obtenu son doctorat à l'université des sciences et technologies de Macao et ses domaines d'enseignement et de recherche comprennent le design, la culture et les communications.

Il n'existe pas de contrat de service entre la société et le Dr Yan. Elle n'est pas nommée pour un mandat spécifique et restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale de la société et sera alors rééligible lors de cette assemblée. La nomination du Dr Yan est soumise à la retraite par rotation au moins une fois tous les trois ans et à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle de la société, conformément aux statuts de la société.

Le Dr Yan aura droit à une rémunération annuelle de 120 000 HKD, déterminée par le conseil d'administration en fonction de ses fonctions et responsabilités au sein de l'entreprise et des taux de marché en vigueur. Le conseil d'administration annonce qu'à compter du 11 juillet 2023, M. Chai Woon Chew ("M. Chai") a démissionné de ses fonctions d'administrateur non exécutif indépendant, de président du comité des rémunérations et de membre du comité d'audit et du comité des nominations pour des raisons personnelles. M. Chai et le conseil d'administration ont confirmé que M. Chai n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'il n'avait pas connaissance d'autres questions liées à sa démission qui doivent être portées à l'attention des actionnaires de la société et de la Stock Exchange of Hong Kong Limited.

Le conseil d'administration souhaite exprimer sa sincère gratitude à M. Chai pour les services dévoués qu'il a rendus à la société pendant plus de 20 ans, et en particulier pour sa précieuse contribution en tant qu'administrateur non exécutif indépendant. Le conseil d'administration lui souhaite le meilleur pour l'avenir.