CMO Public Company Limited a informé les résolutions de la réunion du conseil d'administration n° 7/2023, qui s'est tenue le 14 octobre 2023 à 15 heures, des détails suivants : Reconnaître la démission des administrateurs indépendants. La société a reçu les lettres de démission des trois administrateurs indépendants suivants : M. Chaipatr Srivisarvacha a démissionné du poste de président du Comité d'audit et des administrateurs indépendants en raison d'autres engagements professionnels, et la date d'effet de la démission était le 13 octobre 2023 à partir.

M. Kasemsit Pathomsak a démissionné de son poste de membre du comité d'audit, d'administrateur indépendant et de membre du comité de nomination et de rémunération en raison d'autres engagements professionnels, et sa démission a pris effet le 13 octobre 2023. Mme Apaporn Kosolkul a démissionné de son poste de membre du comité d'audit, d'administrateur indépendant et de membre du comité de nomination et de rémunération en raison d'autres engagements professionnels, et sa démission a pris effet le 14 octobre 2023. Nommer des administrateurs pour remplacer les administrateurs démissionnaires.

L'assemblée a examiné et nommé les administrateurs suivants en remplacement des administrateurs démissionnaires : Le général Porpol Maneerin sera un administrateur indépendant pour remplacer le poste vacant de M. Joshua Cobb Leathers, avec un mandat égal à la durée restante du mandat de M. Joshua Cobb Leathers, à compter du 14 octobre 2023. M. Sujarit Isarankura Na Ayutaya sera président du comité d'audit /administrateurs indépendants, en remplacement du poste vacant de M. Chaipatr Srivisarvacha, pour un mandat d'une durée égale au mandat restant à courir de M. Chaipatr Srivisarvacha, à compter du 14 octobre 2023. M. Smith Mekaroonkamol sera administrateur indépendant / membre du comité d'audit / membre du comité de nomination et de rémunération pour remplacer le poste vacant de M. Kasemsit Pathomsak, avec un mandat égal à la durée restante du mandat de M. Kasemsit Pathomsak, à compter du 14 octobre 2023.

M. Sakda Katkaew sera administrateur indépendant/membre du comité d'audit/membre du comité de nomination et de rémunération pour remplacer le poste vacant de Mme Apaporn Kosolkul, dont le mandat est égal à la durée restante du mandat de Mme Apaporn Kosolkul, à compter du 14 octobre 2023. Les trois membres du comité d'audit possèdent les qualifications d'administrateurs indépendants telles que spécifiées par la SEC et la Bourse. Ils possèdent également des connaissances et une expérience en matière de comptabilité, de finance, de gestion et de droit.

Prendre acte de la démission du président du conseil d'administration. L'assemblée a pris acte de la démission du président du conseil d'administration, M. Kitisak Jampathipphong, en raison de l'intention de séparer les rôles entre le président du conseil d'administration et le directeur général afin de se conformer aux principes de bonne gouvernance. Nommer le président du conseil d'administration en remplacement du président du conseil d'administration démissionnaire.

L'assemblée a examiné et nommé le général Porpol Maneerin, administrateur indépendant, en tant que président du conseil d'administration. Il s'agit d'une personne qualifiée qui fait preuve de moralité, d'éthique et de dévouement dans la gestion des affaires afin d'améliorer la réussite de l'entreprise et d'en faire profiter au maximum les actionnaires.