Lors de sa 43e assemblée générale annuelle, qui s'est tenue le 23 septembre 2023, C.J. Gelatine Products Limited a notamment examiné et approuvé les éléments suivants : Nomination de M. Harish Pande en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la société pour une période de 5 (cinq) années consécutives à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au 22 septembre 2028. Nomination de M. Satish Chander Mathur en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la société pour une période de 5 (cinq) années consécutives avec effet du 23 septembre 2023 au 22 septembre 2028. Nomination de M. Rajesh Kantilal Divetia en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la société pour une période de 5 (cinq) années consécutives à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au 22 septembre 2028.

M. Harish Pande : DIN : 01575625. Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 22 septembre 1954. Âge (approx.) : 69 ans.

Nationalité : indienne : Indien. Date de nomination au conseil d'administration : 23 septembre 2023. Qualification : Diplômé.

Motif du changement, à savoir nomination, démission, révocation, décès ou autre : nomination. Conditions de nomination : Nommé administrateur indépendant non exécutif pour une période de 5 (cinq) années consécutives à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au 22 septembre 2028.

Bref curriculum vitae et expertise dans un domaine fonctionnel spécifique : Il a plus de 45 ans d'expérience dans le domaine des industries pharmaceutiques, chimiques et des médicaments. Liste des autres sociétés (y compris les entités cotées en bourse) dans lesquelles il exerce des fonctions d'administrateur, ainsi que des entités cotées en bourse dont il a démissionné au cours des trois dernières années : 1. Shivalik Rasayan Ltd, et 2. Medicamen Biotech Ltd. Membre/président des comités du conseil d'administration d'autres sociétés (nombres) (toutes y compris RMC et NRC) : 10 (Dix). Compétences et capacités requises pour agir en tant qu'administrateur indépendant de la société : Il possède l'expérience requise et les compétences nécessaires pour être nommé administrateur indépendant.

M. Satish Mathur : DIN : 02847887. Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 18 mars 1955. Âge (approx.) : 68 ans.

Nationalité : indienne : Indien. Date de nomination au conseil d'administration : 23 septembre 2023. Qualification : Diplômé.

Motif du changement : nomination, démission, révocation, décès ou autre : Nomination. Conditions de nomination : Nommé administrateur indépendant non exécutif pour une période de 5 (cinq) années consécutives à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au 22 septembre 2028.

Bref curriculum vitae et expertise dans un domaine fonctionnel spécifique : Il possède une quarantaine d'années d'expérience dans différents domaines, à savoir la finance, la production et les technologies de l'information. Liste des autres sociétés (y compris les entités cotées en bourse) dans lesquelles il exerce des fonctions d'administrateur, ainsi que des entités cotées en bourse dont il a démissionné au cours des trois dernières années : 1. Headway Life Sciences Private Limited, et 2. Ushmaa Technologies Pvt Ltd. Membre/président des comités du conseil d'administration d'autres sociétés (nombres) (toutes y compris le CMR et le CNR) : Néant. Compétences et capacités requises pour agir en tant qu'administrateur indépendant de la société : Il possède l'exposition requise et les compétences nécessaires pour être nommé administrateur indépendant.

M. Rajesh Divetia : DIN : 10253214. Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 16 novembre 1959. Âge (approx.) : 64 ans.

Nationalité : indienne : Indien. Date de nomination au conseil d'administration : 23 septembre 2023. Qualification : Diplômé.

Motif du changement : nomination, démission, révocation, décès ou autre : Nomination. Durée du mandat : Nommé administrateur indépendant non exécutif pour une période de 5 (cinq) années consécutives à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au 22 septembre 2028.

Bref curriculum vitae et expertise dans un domaine fonctionnel spécifique : Il a près de 36 ans d'expérience dans le domaine des produits chimiques et d'autres activités auxiliaires. Liste des autres sociétés (y compris les entités cotées en bourse) dans lesquelles il exerce un mandat d'administrateur et des entités cotées en bourse dont il a démissionné au cours des trois dernières années : Il n'a pas de mandat d'administrateur dans d'autres sociétés à la date de la convocation à la 43e AGA. Membre/président des comités du conseil d'administration d'autres sociétés (nombres) (toutes y compris le CMR et le CNR) : Néant.

Compétences et capacités requises pour agir en tant qu'administrateur indépendant de la société : Il possède l'exposition requise et les compétences nécessaires pour être nommé administrateur indépendant.