Bains de Mer Monaco : Avis de convocation

Avis de convocation

Assemblée Générale Ordinaire

22 septembre 2017 à 9h30

Sporting Monte-Carlo (Salle des Étoiles)

The English Version of this Document is available on our website : montecarlosbm-corporate.com

SOMMAIRE

1. InvItatIon à l'assemblée Générale 3

2. PartIcIPer à l'assemblée Générale 4

3. comPosItIon du conseIl d'admInIstratIon au 31 mars 2017 6

4. assemblée Générale ordInaIre du 22 sePtembre 2017 7

5. Ordre du jour 7

6. Rapport du Conseil d'Administration 8

7. Texte des résolutions de la compétence

   de l'Assemblée Générale Ordinaire 12

8. chIffres clés 15

9. examen de la sItuatIon et de l'actIvIté du GrouPe s.b.m.

   au cours de l'exercIce 2016/2017 16

10. Présentation des résultats de l'exercice 2016/2017 16

11. Faits marquants de l'activité au cours de l'exercice 2016/2017 16

12. Analyse sectorielle des résultats opérationnels de l'exercice 2016/2017 17

13. Résultats consolidés 2016/2017 22

14. Bilan consolidé 2016/2017 25

15. Tableau consolidé des flux de trésorerie 2016/2017 26

16. Résultats sociaux de la Société des Bains de Mer 28

17. Opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 28

18. Investissements et perspectives 29

19. Investissements réalisés 29

20. Principaux projets en cours et perspectives 31

2 avis de convocation 2017

socIété anonyme des baIns de mer et du cercle des étranGers à monaco

InvItatIon à l'assemblée Générale

Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

J'ai le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale de la Société des Bains de Mer, qui se tiendra le vendredi 22 septembre 2017, à 9h30, au Sporting Monte-Carlo (Salle des Étoiles), 26 Avenue Princesse Grace à Monaco.

Cette réunion vise à vous informer sur la vie de votre entreprise mais aussi à répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez nous poser, quel que soit le nombre d'actions en votre possession.

Je souhaite vivement que vous puissiez y participer, en y assistant personnellement, ou en votant par correspondance, ou encore en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à toute autre personne de votre choix.

Vous trouverez dans les pages qui suivent les modalités pratiques de participation à cette Assemblée, son ordre du jour et les textes des résolutions qui seront soumises à votre approbation.

Enfin, nous vous proposons de consulter notre Document de Référence incluant le rapport financier annuel au 31 mars 2017 en version digitale interactive, à partir de notre site internet (fr.montecarlosbm-corporate.com).

Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ces résolutions, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire, l'expression de mes salutations les plus dévouées.

Jean-Luc Biamonti

Président-Délégué

société anonyme des bains de mer et du cercle des étrangers à monaco

avis de convocation 2017 3

PartIcIPer à l'assemblée Générale

Les conditions de participation aux assemblées générales sont définies par l'article 30 des statuts de la Société :

« L'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, se compose de tous les propriétaires d'une action dont le transfert aura été effectué à leur profit au moins dix jours avant le jour de l'Assemblée.

Nul ne peut prendre part aux délibérations des assemblées générales s'il n'est pas propriétaire, lui-même, d'une action.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre actionnaire. Les pouvoirs devront être déposés deux jours avant le jour de l'assemblée. Chaque actionnaire assistant à l'assemblée générale a autant de voix qu'il possède et représente d'actions.

Les actionnaires peuvent voter par correspondance ou donner pouvoir en exprimant leur vote ou en adressant leur pouvoir par tous moyens notamment en transmettant des formulaires de procuration et de vote par correspondance par télétransmission ou par voie électronique avant l'assemblée.

La date ultime de retour des bulletins de vote par correspondance et des pouvoirs est fixée par le Conseil et communiqué dans l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. »

Vous pouvez donc assister personnellement à l'Assemblée, ou bien voter par correspondance ou par procuration. Dans tous les cas, vous indiquerez votre choix à l'aide du formulaire de vote joint à cette convocation et détaillé ci-après. Afin d'optimiser la préparation de l'Assemblée Générale, nous vous remercions de transmettre votre choix dans les plus brefs délais.

La Société Générale assure la centralisation des Assemblées Générales de la Société :

Société Générale, Service des Assemblées Générales (SGSS), CS 30812, 44308 NANTES CEDEX 3.

Les actions détenues ou représentées doivent être inscrites ou transférées sur le Registre Nominatif de la Société tenu par la SGSS, au plus tard le 12 septembre 2017 (date de règlement- livraison Euroclear correspondant au transfert de propriété des actions).

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires.

A

Vous souhaitez participer à l'Assemblée Générale

Place du Casino Principauté de Monaco

Société Anonyme Monégasque au capital de 24 516 661 Euros

R.C.S. Monaco 56 S 523 - Siren: 775 751 878

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

convoquée le 22 septembre 2017 à 09h30 au Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles)

26 Avenue Princesse Grace - MC-98000 MONACO

ORDINARY GENERAL MEETING

convened on September 22, 2017 at 09:30 a.m. at Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles)

26 Avenue Princesse Grace - MC-98000 MONACO

specimen

B Vous souhaitez voter
par correspondance
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DATEZ

et SIGNEZ ici, quel que soit votre choix

20 Septembre 2017 / September 20, 2017

C

Vous souhaitez donner pouvoir au Président

de l'Assemblée Générale

D

Vous souhaitez donner pouvoir

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société anonyme des bains de mer et du cercle des étrangers à monaco