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Composition, mandats et fonctions exercés par les administrateurs

Le Conseil d'administration est composé de 5 membres, dont 2 membres indépendants au sens du Code Middlenext.

Le tableau ci-dessous constitue une présentation synthétique du conseil d'administration de la Société.

Administrateur

Année première

Echéance du

indépendant

nomination

mandat

M. François-Xavier Entremont

non

2018

2022

(Président du conseil d'administration)

Provendis SA (Lux),

non

2018

2022

représenté par M. Stéphane Rosnoblet

Union Chimique SC,

non

2018

2025

représenté par M. Jean Guittard

M. Dominique Vincent

oui

2018

2023

M. Claude Djololian

oui

2018

2023

Figure ci-dessous l'analyse de l'indépendance de chaque administrateur au regard des critères édictés par le Code Middlenext.

M. François-

Provendis et

Union Chimique

M. Dominique

M. Claude

Critères (1)

Xavier

M. Stéphane

et M. Jean

Vincent

Djololian

Entremont

Rosnoblet

Guittard

Critère 1 : Salarié

mandataire social de la

Société ou d'une société de

✖

✖

✖

✔

✔

son groupe au cours des

5 années précédentes

Critère 2 : Relations

✔

✔

✔

✔

✔

d'affaires significatives

Critère 3 : actionnaire de

référence ou pourcentage de

✖

✖

✖

✔

✔

vote significatif

Critère 4 : relation de

✔

✔

✔

✔

✔

proximité ou lien familial

Critère 5 : Commissaire aux

✔

✔

✔

✔

✔

comptes

  1. Dans ce tableau, ✔représente un critère d'indépendance satisfait et ✖représente un critère d'indépendance non satisfait.

S.A. au capital de 4 598 222,50 €

Baikowski® S.A.

Tel: +33 (0)4 50 22 69 02

R.C.S Annecy B 303 970 388

1046 route de Chaumontet

Fax: +33 (0)4 50 22 28 92

APE 2013 B

BP 501 - 74330 Poisy - France

www.baikowski.com

Code TVA : FR 14303970388

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Figurent ci-dessous le profil, l'expérience et l'expertise de chacun des administrateurs.

Nom : M. François-Xavier Entremont

Age et nationalité :

50 ans, nationalité française

Première nomination :

26 novembre 2018

Echéance du mandat :

Assemblée générale réunie en 2022 statuant sur les comptes de

l'exercice 2021

Actions détenues :

19 400

Principales activités exercées en dehors de la

Président-Directeur Général de PSB Industries

Société :

Mandats en cours :

• Mandats et fonctions dans les sociétés

du groupe

• Mandats et fonctions dans les sociétés

-

Président du conseil d'administration et Directeur général de PSB

extérieures au groupe : (sociétés cotées

Industries

françaises,

sociétés

non

cotées

-

Directeur général de :

françaises,

sociétés cotées étrangères,

▪

Texen Poland

sociétés non cotées étrangères)

▪

Ceica Plasticos

-

Président de Société Anonyme Gestion Immobilière et de

Réalisation commerciale (Sagir) SAS

-

Président de :

▪

Mar-Lee (USA)

▪

Topline Products (USA)

▪

Gustar Finance SAS

▪

Alpha 20 SAS

-

Gérant de John Wise SC

Mandats ayant

expiré au

cours

des cinq

-

Président de :

▪

dernières années

Topline Tianjin (Chine)

▪

Topline Michigan (USA)

▪

C+N Packaging (USA)

-

Cogérant de MB investissement

-

Représentant permanent en tant qu'administrateur de MB

Investissement

-

Administrateur de Financière Celinor

-

Président du conseil d'administration et Directeur général Société

Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale

(Sagir)

S.A. au capital de 4 598 222,50 €

Baikowski® S.A.

Tel: +33 (0)4 50 22 69 02

R.C.S Annecy B 303 970 388

1046 route de Chaumontet

Fax: +33 (0)4 50 22 28 92

APE 2013 B

BP 501 - 74330 Poisy - France

www.baikowski.com

Code TVA : FR 14303970388

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Nom : Provendis SA (Lux), représenté par M. Stéphane Rosnoblet

Age et nationalité :

53 ans, nationalité française

Première nomination :

26 novembre 2018

Echéance du mandat :

Assemblée générale réunie en 2022 statuant sur les comptes de

l'exercice 2021

Actions détenues :

795 406

Principales activités exercées en dehors de la

Directeur Général du Groupe Provencia

Société :

Mandats en cours :

• Mandats et fonctions dans les sociétés

du groupe

• Mandats et fonctions dans les sociétés

-

Membre du Directoire de Provendis SA (Lux)

extérieures au groupe : (sociétés cotées

-

Président de Genevois Distribution

françaises,

sociétés

non

cotées

-

Membre du Conseil de Direction de Provencia

françaises, sociétés cotées étrangères,

-

Membre du Conseil de Direction et Président du Conseil de

sociétés non cotées étrangères)

Direction - Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)

-

Directeur Général de Douvaine Distribution, Duparc et Geslin,

Alpadistri, Val 4

-

Directeur Général - Société d'exploitation Provencia, Val 4

-

Président du directoire et Président de la société - Provencia

Novel, Proxima

-

Représentant de Provencia Novel au Conseil de direction -

Société d'exploitation Provencia

-

Représentant de SE Provencia, Président - CDIS, Douvaine

Distribution, Duparc et Geslin, Procared, Chatillon Distribution

-

Gérant - SNC Provendis Services

-

Représentant de Duparc et Geslin, gérant - Distrev

-

Président - Stefano

-

Administrateur et Président du Conseil - SA Sportive

Professionnelle Grenoble Foot 38

Mandats ayant expiré au cours des cinq

-

Directeur général de Mitaz Distribution

dernières années

-

Représentant permanent de Provendis SA (Fr) en sa qualité de

Président de :

▪

La Novaz Distribution

▪

SAS Bernard

-

Représentant permanent de SE Provencia en ses qualités de

Directeur général et d'administrateur de CDIS

-

Représentant permanent de SE Provencia en sa qualité de

Président de Rochette Distribution

-

Membre et Président du Conseil d'administration de

Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)

S.A. au capital de 4 598 222,50 €

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Tel: +33 (0)4 50 22 69 02

R.C.S Annecy B 303 970 388

1046 route de Chaumontet

Fax: +33 (0)4 50 22 28 92

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Nom : Union Chimique SC, représentée par M. Jean Guittard

Age et nationalité :

65 ans, nationalité française

Première nomination :

26 novembre 2018

Echéance du mandat :

Assemblée générale réunie en 2025 statuant sur les comptes de

l'exercice 2024

Actions détenues :

1 072 715

Principales activités exercées en dehors de la

Président Directeur Général du Groupe GAZECHIM

Société :

Mandats en cours :

• Mandats et fonctions dans les sociétés

du groupe

• Mandats et fonctions dans les sociétés

M. Jean Guittard :

extérieures au groupe : (sociétés cotées

-

Président de :

françaises, sociétés

non

cotées

▪

Union Chimique Participation SAS et ses filiales

françaises, sociétés cotées étrangères,

-

Gérant de :

sociétés non cotées étrangères)

▪

Union Chimique SC et ses filiales

▪

Immogroupe G

-

Administrateur de :

▪

CIC Sud Ouest

▪

PSB SA

▪

Snetor SAS

Mandats ayant expiré au cours des cinq

Président de :

dernières années

▪

Gazechim Plastics Benelux Sprl

▪

Gazechim Plastics France SAS

▪

Gazechim Plastics Iberica S.L

▪

Gazechim Plastics Italia Sarl

▪

Gazechim Plastics Norden AB

▪

Gazechim Plastics Romania Srl

▪

Gazechim Plastics UK Ltd

S.A. au capital de 4 598 222,50 €

Baikowski® S.A.

Tel: +33 (0)4 50 22 69 02

R.C.S Annecy B 303 970 388

1046 route de Chaumontet

Fax: +33 (0)4 50 22 28 92

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Nom : M. Dominique Vincent

Age et nationalité :

57 ans, nationalité française

Première nomination :

26 novembre 2018

Echéance du mandat :

Assemblée générale réunie en 2023 statuant sur les comptes de

l'exercice 2022

Actions détenues :

500

Résumé des principaux domaines

Ingénieur chimiste (ENSCP), Mastère Gestion/Marketing (ESSEC) et

d'expertise et d'expérience :

diverses formations continues (MIT, Stanford...)

Direction d'activités de chimie de spécialité, dans des

environnements multi-culturels (EU, US, Asie...), multi-

concurrentiels.

Définition, mise en œuvre de stratégies adaptées :

redéploiement, relance, restructuration d'activités…

Révision de la gouvernance.

Principales activités exercées en dehors de la

Vice-président Stratégie & Croissance de la branche Raffinage

Société :

Chimie de la compagnie TOTALENERGIES SE

Mandats en cours :

• Mandats et fonctions dans les

sociétés du groupe

• Mandats et fonctions dans les sociétés

extérieures au groupe : (sociétés

cotées françaises, sociétés non cotées

-

Gérant de SCI FASCD1789

françaises, sociétés cotées étrangères,

-

Administrateur de la société Hutchinson SA

sociétés non cotées étrangères)

Mandats ayant expiré au cours des cinq

-

Président-Directeur général de Cray Valley SA

-

Président du conseil d'administration de Cray Valley Italie

dernières années

-

Administrateur de :

▪

Cray Valley Idemitsu Corp (Japon)

▪

Cray Valley HSC Asia Ltd (Hong Kong)

▪

Cray Valley Guangzhou Chemical Co Ltd

-

Président Directeur Général de CCP Composites SA

-

Président du conseil d'administration de :

▪

CCP Composites (Espagne)

▪

CCP Composites Ltd (UK)

-

Administrateur de :

▪

CCP Composites do Brasil (Brésil)

▪

CCP Composites Korea (Corée)

▪

JEC SA

S.A. au capital de 4 598 222,50 €

Baikowski® S.A.

Tel: +33 (0)4 50 22 69 02

R.C.S Annecy B 303 970 388

1046 route de Chaumontet

Fax: +33 (0)4 50 22 28 92

APE 2013 B

BP 501 - 74330 Poisy - France

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Baikowski SA published this content on 17 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 May 2022 07:25:03 UTC.