Groupe européen dédié au développement durable

Assemblée Générale Mixte du 26/06/2014

- Compte-rendu -

L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 26/06/2014 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour à l'exception de la 13ème résolution (augmentation de capital réservée aux salariés).

Nombre d'actions composant le capital social :

11.600.000

Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :

11.349.712

Nombre de droits de vote (**) :

18.300.920

Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :

14.142.136

Quorum obtenu : Le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente

7.191.386 actions, soit 63,36% des actions ayant le droit de vote.

(*) 11.600.000 - 248.088 actions autodétenues - 2.200 actions détenues par le contrat de liquidité

(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité)

1ère résolution

Approbation des comptes sociaux et quitus aux administrateurs.

Adoptée

Pour 14.142.136

Contre 0

Abstention 0

2ème résolution

Affectation du résultat.

Adoptée

Pour 14.142.136

Contre 0

Abstention 0

3ème résolution

Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions.

Adoptée

Pour 14.142.136

Contre 0

Abstention 0

4ème résolution

Approbation des comptes consolidés.

Adoptée

Pour 14.142.136

Contre 0

Abstention 0

5ème résolution

Conventions règlementées.

(Quorum spécifique de 54,72%)

Adoptée

Pour 9.950.020

Contre 4.736

Abstention 0

Nombre de voix des actionnaires n'ayant pas pris part au vote conformément à la loi : 4.187.380

6ème résolution

Versement de jetons de présence.

Adoptée

Pour 14.141.930

Contre 206

Abstention 0

7ème résolution

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Joël PICARD.

Adoptée

Pour 14.137.606

Contre 4.530

Abstention 0

Groupe européen dédié au développement durable

8ème résolution

Renouvellement du mandat d'administrateur de la société FINANCIERE 97.

Adoptée

Pour 14.137.606

Contre 4.530

Abstention 0

9ème résolution

Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.


* * * * * * * * * * * *

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe, pur acteur de l'économie circulaire, est leader en Europe de la régénération des huiles noires moteur, pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cuivreux, recycleur de zinc. Il est aussi un acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets mercuriels.

Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE - Indices CAC All-Tradable® et CAC Small®

AURE

LISTED

EURONEXT

www.aurea-france.com

AURE

LISTED

EURONEXT

Joël PICARD

AUREA

Tél 01 53 83 85 45 contact@aurea-france.com

Vos contacts

Communiqué du 27/06/2014 après bourse

Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL Tél 01 40 74 15 45 camille.tremeau@tsaf-paris.com

distribué par