INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD

AMI ASSURANCES S.A

SIEGE SOCIAL : CITE LES PINS, LES BERGES DU LAC II, 1053, TUNIS - TUNISIE

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 03 Juin 2024, la société AMI ASSURANCES publie ci-dessous :

  • Les résolutions adoptées,
  • Le bilan après affectation du résultat comptable,
  • L'état d'évolution des capitaux propres, et
  • La liste des membres du Conseil d'administration.
  • Les résolutions adoptées,

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport général des commissaires aux comptes de la Société, approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se soldant par un total bilan de 617 178 354 DT et faisant ressortir un résultat bénéficiaire net de 8 577 825 DT.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et s'élevant à 8 577 825 DT de la manière suivante :

Résultat net de l'exercice 2023

:

8 577 825DT ;

Résultats reportés antérieurs

:

-177 468 274DT ; et

Résultats reportés

:

-168 890 449 DT.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes de la Société sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, (y compris les rémunérations et avantages accordés aux dirigeants sociaux), approuve ces conventions dans leur intégralité, et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration et aux membres des comités qui en sont issus, en rémunération de leur activité, la somme de 7.000 DT brut par membre et par comité, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2024.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en tant que nouveaux administrateurs de Société, pour un mandat de trois (3) ans, couvrant les exercices sociaux 2024, 2025 et 2026, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société statuant sur les états financiers de l'exercice clos 31 décembre 2026, les personnes suivantes :

  • Monsieur Tarek Ben Abdallah (représentant la BNA)
  • Monsieur Sofien Tijani
  • Monsieur Ahmed Amor
  • Monsieur Lotfi Ben Jemaa

HUITIEME RESOLUTION

Constatant la fin du mandat du cabinet GAC représenté par Monsieur Chiheb Ghanmi

  • l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet GAC représenté par Monsieur Chiheb, comme co-commissaire aux comptes de la société, pour un nouveau mandat de trois (3) ans, couvrant les exercices sociaux 2024, 2025 et 2026, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos 31 décembre 2026.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au porteur de ce procès- verbal pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôts, de publication d'une copie et toutes autres formalités prévues par la loi et donne pouvoirs au Directeur Général pour établir un extrait du présent procès-verbal.

  • Le bilan après affectation du résultat comptable,
  • L'état d'évolution des capitaux proprees
  • La liste des membres du Conseil d'administration.

ADMINISTRATEURS

REPRESENTE

QUALITE

MANDAT

FONCTIONS PRINCIPALES

Mandat

PAR

EXERCEES

M. Badreddine

Membre

2023-2024-

Président du Groupe

Vermeg Group/Vermeg Solutions/Vermeg Factory/Vermeg

Lui-même

Media/Vermeg services/vermeg services GAFSA/BFI Inter/BFI SA/BFI

OUALI

indépendant

2025

VERMEG-BSB

Maroc/Ami/SPG/Esprit School B/Esprit/Heel the world

M. Lassaad

Membre

2023-2024-

Directeur Général de

Lui-même

Pramex International -

aucun Mandat

ENNABLI

indépendant

2025

Groupe BPCE (Tunisie )

M.

2023-2024-

Secrétaire Général de

UGTT

Noureddine

Membre

SHIA HOTEL AMILCAR

2025

l'UGTT

TABOUBI

Textile Retail Company/ASTORIA IMMOBILIERE/Tunisian Food

Company/

HBG Holding

M. Firas

Membre

2023-2024-

Directeur Général de HBG

AL HIDAYA AGRICOLE/Auto Services Tunisie/Automobile Investment

SAIED

2025

Holding

Company/Japanese Motors Company/CITY CARS/Société Pôle de

Compétitivité de Sousse /Software Productivity Group /La Cinquième

Saison

M. Ahmed

Président du

2022-2023-

ATL / SICAF PARTICIPATIONS BNA / AGRO-SERVICES / IBS / BNA

Banque B.N.A

BEN

Directeur Général - B.N.A

CA

2024

CAPITAUX

MOULEHOM

Banque B.N.A

M. Sofiene

Membre

2022-2023-

Chef du Pôle Commercial à

ESSOUKNA

Rekik

2024

la BNA

Monsieur

2024-2025-

Responsable de la

Banque B.N.A

Tarek Ben

Membre

Direction Centrale Pilotage et

SICAR INVEST

Abdallah

2026

Performance du Groupe

Monsieur

2024-2025-

Directeur chargé de la

Banque B.N.A

Membre

Direction Centrale Pilotage de

SOCIETE TUNIS CENTER

Sofien Tijani

2026

la Performance

Banque B.N.A

Monsieur

Membre

2024-2025-

Chef de Département

SOCIETE AGROSERVICES

Ahmed Amor

2026

Inspection Générale

Monsieur

2024-2025-

Chef de Département à la

Banque B.N.A

Lotfi Ben

Membre

Direction Intégration et

-

Jemaa

2026

Amélioration Continue

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Société d’Assurances Multirisques Ittihad AMI SA published this content on 03 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 July 2024 13:38:05 UTC.