L'Assemblée générale des actionnaires d'Air France-KLM s'est réunie le mercredi 5 juin 2024 à 14h30 à l'Hôtel Hilton Paris Charles de Gaulle, 8 rue de Rome, 93290 Tremblay-en-France. Elle a été diffusée en direct via webcast sur le site internet d'Air France-KLM. Il est également possible de la visionner à tout moment en différé via le lien suivant : https://www.yuca.tv/fr/air-france-klm/ag-2024-air-france-klm.

Au cours de cette Assemblée générale mixte, où plus de 7 909 actionnaires étaient présents ou représentés, l'ensemble des résolutions proposées ont été adoptées. Outre l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et l'affectation du résultat, l'Assemblée Générale a notamment pris les décisions suivantes :

Nominations/renouvellements :

  • Mme Anne-Marie Couderc, Présidente du Conseil d'administration d'Air France-KLM, a été renouvelé en qualité d'administratrice pour une durée d'un an (résolution n°8) ;
  • Mme Florence Parly, dont la cooptation a été ratifiée, en qualité d'administratrice pour une durée de deux ans (résolution n°9) ;
  • M. Alexander Wynaendts a été renouvelé en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans (résolution n°10) ;
  • M. Dirk Jan van den Berg a été renouvelé, sur proposition de l'Etat néerlandais, en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans (résolution n°11) ;
  • M. Wiebe Draijer, Président du Conseil de surveillance de KLM, a été nommé en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans (résolution n°12) ;
  • Les cabinets KPMG SA et PricewatherhouseCoopers ont été nommés en qualité de commissaires aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité (résolutions n°13 et n°14).

Approbation des conventions et engagements réglementés relatifs :

  • Aux rachats d'une partie des Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée et à la souscription à de nouveaux Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée (résolution n°4) ;
  • A la coopération commerciale entre Air France-KLM et CMA CGM (résolution n°5) ;
  • A l'opération de financement levé par Flying Blue Miles (résolution n°6) ;
  • A la résiliation de l'accord de renonciation au mécanisme financier relatif au contrat de joint-venture avec China Eastern Airlines Co. Ltd (résolution n°7).

Rémunération :

  • Approbation des informations sur la rémunération 2023 de chacun des mandataires sociaux requises par l'article L.22-10-9 I du Code de commerce (résolution n°15) ;
  • Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2023 à la Présidente du Conseil d'administration et au Directeur général (résolutions n°16 et 17) ;
  • Approbation des politiques de rémunération 2024 des mandataires sociaux non dirigeants, de la Présidente du Conseil d'administration et du Directeur général (résolutions n°18 à 20).

Autorisations/délégations financières :

  • Autorisation donnée au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, de mettre en œuvre le programme de rachat d'actions dans les limites et conditions fixées dans la résolution y afférant (résolution n°21) ;
  • Adoption des délégations autorisant des augmentations de capital réservées aux salariés du Groupe dans la limite de 3% du capital social (résolutions n°22 et 23) ;
  • Autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues (résolution n°24).

Modification statutaire :

  • Modification de l'article 26 des statuts relatif à la limite d'âge des dirigeants sociaux afin d'étendre la limite d'âge du Président du Conseil d'administration à 75 ans et de préciser que lorsque le Président du Conseil d'Administration atteint cette limite d'âge au cours de son mandat d'administrateur, ses fonctions prennent fin à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel est atteinte la limite d'âge (résolution n°25).

Le résultat détaillé des votes ainsi que l'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la Société (https://www.airfranceklm.com/fr/finance/actionnaires/assemblee-generale).

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Air France-KLM SA published this content on 21 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 June 2024 07:48:07 UTC.