Le conseil d'administration (le "Conseil") des directeurs (le "Directeur(s)") de Aidigong Maternal & Child Health Limited a annoncé que M. Lam Chi Wing ("M. Lam") a présenté sa démission en tant que directeur non exécutif indépendant avec effet au 5 décembre 2022 en raison de ses autres engagements professionnels qui requièrent plus de son attention et de son dévouement (la "Démission"). M. Lam a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le Conseil et qu'aucune autre question ne devait être portée à l'attention de la Bourse et des actionnaires de la Société (les "Actionnaires") concernant la Démission. Le Conseil souhaite exprimer sa gratitude à M. Lam pour sa contribution à la Société durant son mandat.

Le Conseil annonce que Mme Meng Lijia ("Mme Meng") a été nommée directrice exécutive avec effet au 5 décembre 2022. Les détails biographiques de Mme Meng sont les suivants : Mme Meng, âgée de 33 ans, a obtenu une licence en droit de l'Université de Guangzhou () en juin 2012 et un master en droit de l'Université de sciences politiques et de droit du Sud-Ouest () en décembre 2018. Mme Meng a précédemment travaillé au sein de King & Wood Mallesons Beijing () et travaille actuellement au sein du cabinet d'avocats Beijing Jincheng Tongda & Neal (Shenzhen) () en tant qu'avocate.

Elle possède de nombreuses années d'expérience dans le domaine juridique. À la connaissance du conseil d'administration et à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, à la date de cette annonce, Mme. Meng (i) n'a aucune relation avec un administrateur, un cadre supérieur, un actionnaire important ou un actionnaire de contrôle de la Société ; (ii) n'a pas occupé de poste d'administrateur dans d'autres sociétés publiques dont les titres sont cotés sur un marché de valeurs mobilières à Hong Kong ou à l'étranger au cours des trois dernières années ; (iii) n'a pas d'intérêts dans les actions ou les actions sous-jacentes de la Société au sens de la partie XV de l'Ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (chapitre 571 des lois de Hong Kong) (l'"Ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme") ; (iv) n'occupe pas d'autres postes au sein de la Société ou d'autres membres du Groupe ; et (v) n'a pas d'autre nomination importante ou qualification professionnelle. Mme Meng a conclu un contrat de service avec la Société pour une durée initiale d'un an à compter du 5 décembre 2022, qui se poursuivra par la suite sous réserve de retraite par rotation et de réélection lors de l'assemblée générale annuelle de la Société conformément aux règlements de la Société (les "Règlements"), à moins et jusqu'à ce que Mme Meng ou la Société y mette fin en donnant à l'autre partie un préavis écrit d'au moins un mois.

Mme Meng restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société et pourra être réélue conformément aux Statuts. Selon les termes de la nomination, une rémunération annuelle d'administrateur de 150 000 HK$ sera payable à Mme Meng et est sujette à révision par le Conseil et le comité de rémunération du Conseil (le "Comité de rémunération") en temps utile. La rémunération a été déterminée par le Conseil en fonction de ses fonctions et responsabilités ainsi que de ses qualifications, de son expérience et des conditions du marché en vigueur.

Le Conseil annonce que M. Guo Qifei ("M. Guo") a été nommé directeur non exécutif avec effet au 5 décembre 2022. Les détails biographiques de M. Guo sont les suivants : M. Guo, âgé de 39 ans, a obtenu un master en banque et finance internationales de l'Université Lingnan à Hong Kong en 2007. Depuis 2018, M. Guo est associé de Suntek Financial Investment Company Limited, une société affiliée de Suntek Global Growth Fund SPC - Suntek Global Growth Fund Number One SP qui est un actionnaire de la Société.

Il possède plus de dix ans d'expérience dans le domaine de l'investissement et du financement, en particulier dans le domaine des fusions et acquisitions internationales et des investissements financiers et de grands projets. M. Guo a une grande expérience de la gestion et de la coordination des ressources d'investissement continentales et étrangères, et dispose d'un vaste réseau d'investissement. À la connaissance du conseil d'administration et à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, à la date de la présente annonce, M. Guo (i) n'a pas d'autre relation avec un directeur, un cadre supérieur, un actionnaire important ou un actionnaire de contrôle de la Société ; (ii) n'a pas occupé de poste d'administrateur dans d'autres sociétés publiques dont les titres sont cotés sur un marché de valeurs mobilières à Hong Kong ou à l'étranger au cours des trois dernières années ; (iii) n'a pas d'intérêts dans les actions ou les actions sous-jacentes de la Société au sens de la partie XV de l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme ; (iv) n'occupe pas d'autres postes au sein de la Société ou d'autres membres du Groupe ; et (v) n'a pas d'autre nomination importante ou qualification professionnelle.

M. Guo a conclu un contrat de service avec la Société pour une durée initiale d'un an à compter du 5 décembre 2022, qui se poursuivra par la suite sous réserve de retraite par rotation et de réélection lors de l'assemblée générale annuelle de la Société conformément aux Statuts, à moins et jusqu'à ce qu'il soit résilié par M. Guo ou la Société moyennant un préavis écrit d'au moins un mois à l'autre partie. M. Guo restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société et pourra être réélu conformément aux Statuts. Selon les termes de sa nomination, M. Guo n'a droit à aucun honoraire d'administrateur en vertu de son contrat de service et n'a droit à aucun autre émolument pour l'exercice de son mandat d'administrateur non exécutif.