Le négociant en matières premières Trafigura, basé à Genève, a intenté une action en justice contre M. Gupta en février, alléguant que sept sociétés contrôlées, selon lui, par M. Gupta ont commis une fraude systématique sur des cargaisons de nickel.
M. Gupta a déclaré pour sa défense que le personnel de Trafigura avait conçu le système au centre de l'affaire.
Des centaines de pages de nouveaux documents ont été rendues publiques dans le cadre d'une audience de deux jours au tribunal de Londres, qui a débuté mardi, au cours de laquelle M. Gupta a demandé à un juge de lever une ordonnance de gel de ses avoirs personnels et professionnels.
Les documents comprennent des messages WhatsApp et des courriels qui, selon M. Gupta, montrent que le personnel de Trafigura, y compris le responsable du négoce du nickel, Sokratis Oikonomou, a mis au point un système permettant d'échanger des alliages et de la ferraille dans le cadre d'une opération de financement de transit et de prétendre qu'il s'agissait de nickel.
De nombreuses communications impliquaient le négociant Harshdeep Bhatia, basé en Inde, qui, en décembre 2022, a dit à Gupta dans un message WhatsApp : "Nous devons tous nous en sortir au plus vite, car les conséquences sont inimaginables".
Reuters n'a pas été en mesure de contacter Oikonomou et Bhatia, qui ne travaillent plus pour Trafigura.
"Certains échanges WhatsApp entre M. Gupta et M. Bhatia suggéraient un manque de détachement professionnel auquel on pourrait s'attendre et Trafigura s'inquiétait donc de la possibilité d'une collusion entre eux ", indique un document soumis au tribunal par Trafigura.
"Ils (les messages WhatsApp) n'étayent en rien la thèse selon laquelle M. Oikonomou était au courant de la fraude. En ce qui concerne M. Bhatia, ils ne justifient pas un niveau de suspicion supérieur à celui qui a été expressément évoqué dans les preuves ", a ajouté le document.
"Les deux personnes ont maintenant été spécifiquement interrogées à ce sujet et nient toute allégation de ce type.
Dans une déclaration de témoin, M. Bhatia a déclaré qu'il avait été surpris d'apprendre qu'une inspection de la cargaison en novembre 2022 avait révélé la présence d'acier au carbone de faible valeur au lieu de nickel.
"Je me souviens d'avoir été complètement choqué et incrédule", a-t-il déclaré dans le document.
"Je ne m'attendais pas à ce que les conteneurs contiennent autre chose que du nickel de haute qualité.
Dans sa déposition, M. Oikonomou a dénoncé l'idée qu'il aurait pu participer à un tel projet.
"Je me suis senti insulté par l'idée que je sacrifierais mon intégrité et compromettrais ma carrière pour concevoir et proposer un tel plan.
Nathan Pillow, un avocat représentant Trafigura, a déclaré au tribunal de Londres qu'il était risible que la principale société de négoce de matières premières ait imaginé une telle fraude.
"L'idée que Trafigura puisse sciemment remettre un demi-milliard de dollars pour rien est tout à fait absurde", a-t-il déclaré.
"Nous nous trouvons dans une situation digne d'Alice au pays des merveilles. (Reportage d'Eric Onstad ; Rédaction de Veronica Brown et Mark Potter)
