Le nouveau projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres questions, présenté au parlement mardi, supprimera la nécessité pour l'accusation de démontrer un lien direct entre la conduite criminelle et les fonds blanchis, a déclaré le ministère de l'intérieur dans un communiqué de presse.
"Il suffira à l'accusation de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le blanchisseur de capitaux savait ou avait des motifs raisonnables de croire qu'il traitait avec des produits criminels", a déclaré le ministère, ajoutant que cela aiderait à poursuivre les mules lorsque les fonds blanchis ont d'abord transité par des comptes bancaires et des intermédiaires dans des juridictions étrangères.
L'année dernière, Singapour a démantelé un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de 2,24 milliards de dollars, dirigé par des citoyens étrangers. Le dernier des dix délinquants a été condamné le 10 juin.
Les criminels détenaient de l'argent provenant d'escroqueries et de jeux d'argent en ligne à l'étranger sur des comptes bancaires à Singapour et en convertissaient une partie en biens immobiliers, voitures, sacs à main et bijoux.
Le mois dernier, le Premier ministre Lawrence Wong a déclaré que Singapour était confronté à des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme plus importants que d'autres pays, car il s'agit d'une plaque tournante de la finance et des affaires internationales.
Depuis que l'affaire de blanchiment d'argent a été révélée l'année dernière, le gouvernement a mis en place un groupe interministériel chargé d'examiner son régime de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le nouveau projet de loi permettra également aux services répressifs d'enquêter sur les délits de blanchiment d'argent liés à des crimes environnementaux commis à l'étranger. Actuellement, Singapour ne peut pas enquêter sur le blanchiment d'argent lié à des crimes tels que l'exploitation minière illégale, le trafic de déchets illégaux et l'exploitation forestière illégale qui se produisent à l'étranger, car ces crimes ne sont pas considérés comme des infractions graves en vertu de la loi singapourienne, puisqu'ils ne s'appliquent généralement pas à la cité-État du Paysage.
Le projet de loi facilite également la vente par les forces de l'ordre des biens saisis ou bloqués, ainsi que le traitement des biens saisis liés à des suspects qui ont fui le pays.
Le ministère a indiqué qu'il renforcerait également les exigences imposées aux exploitants de casinos en matière de vigilance à l'égard de la clientèle, en abaissant le seuil d'une seule transaction en espèces portant sur 10 000 dollars singapouriens (7 362 dollars) ou plus, ou sur un dépôt de 5 000 dollars singapouriens ou plus, à des transactions et des dépôts portant sur au moins 4 000 dollars singapouriens.
Le mois dernier, Singapour a publié un rapport sur sa stratégie nationale de recouvrement des avoirs, déclarant qu'elle visait à "priver les criminels de leurs gains illicites, supprimant ainsi l'incitation financière à blanchir leur argent à Singapour". (1 $ = 1,3584 dollar singapourien) (Reportage de Xinghui Kok Rédaction de Ed Davies)
