L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) aux États-Unis a programmé un audit spécifique des transactions de JPMorgan après que la banque a acheté des douzaines de petites entreprises en 2021 et 2022, selon le rapport.
Cette décision intervient après que le gouvernement américain a engagé des poursuites pénales contre Charlie Javice, fondateur de Frank, une société d'aide financière aux étudiants qui a aujourd'hui fermé ses portes, pour avoir escroqué JPMorgan en lui faisant acheter la startup pour 175 millions de dollars en 2021.
Mme Javice, 31 ans, a été accusée par le ministère de la justice d'avoir menti à plusieurs reprises à la plus grande banque américaine en affirmant que Frank avait aligné 4,25 millions d'étudiants clients alors qu'elle ne disposait en fait de données que pour environ 300 000 d'entre eux.
En décembre, JPMorgan a poursuivi Javice et Olivier Amar, qui était le directeur de la croissance de Frank, devant le tribunal fédéral du Delaware.
L'audit de l'OCC a été programmé avant le procès de JPMorgan, selon le rapport.
Mme Javice a déposé une demande reconventionnelle en février, accusant JPMorgan d'avoir "compromis sa réputation" et d'avoir retenu à tort 28 millions de dollars de primes de rétention et d'actions.
La banque a fermé Frank en janvier, et le directeur général Jamie Dimon a qualifié l'acquisition d'"énorme erreur" lors d'une conférence téléphonique avec des analystes le 13 janvier.
JPMorgan et l'OCC n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.
