Le SFO, qui a ouvert l'année dernière une enquête sur des soupçons de fraude, de commerce frauduleux et de blanchiment d'argent au sein de la Gupta Family Group Alliance (GFG), a déclaré que les enquêteurs se sont entretenus mercredi avec des cadres à des adresses dans tout le pays.
L'agence a déclaré que les cadres avaient coopéré mais a refusé de faire d'autres commentaires sur une enquête en cours.
Cette démarche ajoute de la pression sur M. Gupta, qui s'est démené pour refinancer son réseau international d'entreprises d'acier, d'aluminium et d'énergie après l'effondrement de la société de financement de la chaîne d'approvisionnement Greensill Capital.
L'enquête renforcée du SFO, dans laquelle l'agence a émis des avis dits de Section 2 - utilisés pour contraindre des témoins et des suspects potentiels à fournir des informations et des documents - intervient une semaine après que les autorités françaises aient visité le bureau de GFG à Paris dans le cadre d'une enquête en cours.
Un porte-parole de GFG a refusé de commenter l'opération britannique. Mais dans un mémo interne vu par Reuters, le personnel a été informé que la société avait toujours rejeté tout acte répréhensible et s'était engagée à coopérer pleinement.
"Nous sommes conscients que ces enquêtes peuvent être disruptives et préoccupantes pour les employés et les parties prenantes. Cependant, nous sommes encouragés par le fait que l'enquête progresse maintenant et se rapproche d'une conclusion", est-il indiqué.
"Nous contacterons les principales parties prenantes pour les informer et les mettre à jour, afin de nous assurer qu'elles sont conscientes et rassurées que nous coopérons pleinement et que nous avons déjà mis en place les bonnes pratiques pour traiter de telles ordonnances de demande d'information."
En mai 2021, le SFO a annoncé une enquête criminelle relative au financement et à la conduite des affaires des sociétés de GFG - également connu sous le nom de groupe de sociétés Liberty House - y compris les accords de financement avec Greensill Capital UK Ltd. (Reportage de Kirstin Ridley et Eric Onstad ; Montage d'Alex Richardson et Hugh Lawson)
