M. Bankman-Fried, le fondateur de FTX Trading, âgé de 31 ans, a plaidé non coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan de 13 chefs d'accusation de fraude, de complot, de contributions illégales à des campagnes électorales et de corruption à l'étranger.
Le 8 mai, M. Bankman-Fried a demandé au juge de district Lewis Kaplan de rejeter la plupart des chefs d'accusation, affirmant que les procureurs l'avaient inculpé dans une "précipitation du jugement" après la faillite, en 2022, de plusieurs grandes sociétés de cryptographie, dont la sienne, Alameda Research.
Dans un document déposé lundi en fin de journée, les procureurs du bureau du procureur des États-Unis à Manhattan ont qualifié les requêtes de Bankman-Fried de "sans fondement".
"L'inconduite présumée du défendeur s'inscrit dans le cadre de ce que ces lois interdisent", ont écrit les procureurs
M. Kaplan entendra les arguments oraux le 15 juin.
M. Bankman-Fried a déclaré que la gestion des risques de FTX laissait à désirer, mais il a nié avoir volé des fonds. Il a cherché à se distancier de l'effondrement d'Alameda, le fonds spéculatif axé sur les crypto-monnaies qu'il possédait. Son ancien directeur général, Caroline Ellison, a plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.
Il a également fait valoir que certaines des accusations de fraude auxquelles il est confronté étaient fondées sur une théorie que la Cour suprême des États-Unis a invalidée le 11 mai.
Cette théorie, connue sous le nom de "droit au contrôle", est centrée sur la privation d'une victime d'informations ayant une valeur économique plutôt que de biens tangibles.
Lundi, les procureurs ont déclaré que les accusations n'étaient pas fondées sur la théorie du "droit au contrôle", car M. Bankman-Fried cherchait à escroquer ses victimes en les privant de biens tangibles.
"L'objet ultime de la fraude était l'argent", ont écrit les procureurs.
M. Bankman-Fried a profité de l'essor des monnaies numériques pour atteindre une valeur nette de 26 milliards de dollars et est devenu un donateur politique et philanthropique influent avant que FTX ne se place sous la protection du chapitre 11 en novembre.
Depuis son extradition des Bahamas en décembre, M. Bankman-Fried est en grande partie assigné à résidence au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, moyennant une caution de 250 millions de dollars. Son procès est prévu pour le 2 octobre.
LES PROCUREURS DEMANDENT UNE DÉROGATION AUX BAHAMAS
M. Bankman-Fried avait demandé à M. Kaplan de rejeter plusieurs accusations portées par les procureurs après son extradition, notamment les allégations selon lesquelles il aurait soudoyé des fonctionnaires en Chine pour débloquer des actifs d'Alameda dans ce pays. Il a déclaré que les nouvelles accusations devraient être rejetées parce que les Bahamas ne les ont pas approuvées.
Les procureurs ont déclaré lundi qu'ils avaient demandé l'approbation des Bahamas pour les nouvelles accusations et qu'ils abandonneraient ces accusations si les Bahamas n'étaient pas d'accord.
Les procureurs ont également rejeté la demande de M. Bankman-Fried, qui souhaitait que M. Kaplan leur ordonne de remettre tous les documents en possession de FTX qui pourraient aider la défense. M. Bankman-Fried a déclaré que la société qu'il dirigeait autrefois faisait partie de "l'équipe de l'accusation" parce qu'elle ne remettait que des documents susceptibles d'aider le gouvernement.
