Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a publié lundi une alerte conseillant à toutes les institutions financières d'être vigilantes et donnant des exemples de drapeaux rouges qui, selon lui, aideraient à identifier les activités d'évasion des sanctions, y compris l'utilisation de sociétés fictives.
"Face à la pression économique croissante sur la Russie, il est d'une importance vitale que les institutions financières américaines soient vigilantes quant à l'évasion potentielle des sanctions russes, y compris par les acteurs étatiques et les oligarques", a déclaré Him Das, directeur par intérim du FinCEN, dans un communiqué.
Les États-Unis ont imposé plusieurs séries de sanctions - visant le président russe Vladimir Poutine, les oligarques, la banque centrale et les principaux créanciers - après que les forces russes ont envahi l'Ukraine dans le plus grand assaut contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Moscou qualifie cet assaut d'"opération spéciale".
Le FinCEN a déclaré dans l'alerte de lundi qu'en raison de ces mesures, les acteurs russes et biélorusses ciblés pourraient chercher à échapper aux sanctions. Ces activités pourraient être menées par l'intermédiaire de divers acteurs, indique l'alerte, notamment des échangeurs et des administrateurs de monnaie virtuelle convertible.
L'alerte met également en garde contre d'éventuelles attaques par ransomware.
Le FinCEN a appelé les institutions financières à signaler rapidement toute activité suspecte liée à une éventuelle évasion des sanctions et à mener une diligence raisonnable à l'égard des clients en fonction du risque.
"Bien que nous n'ayons pas constaté de contournement généralisé de nos sanctions en utilisant des méthodes telles que les cryptomonnaies, le signalement rapide des activités suspectes contribue à notre sécurité nationale et à nos efforts pour soutenir l'Ukraine et son peuple", a déclaré M. Das.
