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5. Gouvernement d'entreprise
5.1. APPLICATION DU PRINCIPE INSTAURANT PROGRESSIVEMENT UNE REPRESENTATION
EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DU CONSEIL
En application de l'article 225-18-1 du Code de Commerce, la proportion des
administrateurs de chaque sexe ne pourra être inférieure à 20 % à compter de
la première assemblée qui se tiendra à partir du 1er janvier 2014, 40 % pour
la première qui se tiendra à partir du 1er janvier 2017.
Si le conseil d'administration se trouve composé à l'issue de la prochaine
assemblée de plus de cinq membres, il conviendra qu'au moins deux postes
d'administrateurs soient confiés à des personnes de sexe opposé.
Chapitre 3
Rapport de gestion
5.2. COMPOSITION, MANDATS ET FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Olivier Salaun
Président du conseil 42 ans française 09/10/2012 2015 (statuant
d'administration sur les comptes
de 2014)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
directeur général PSB Industries
président du conseil d'administration Baikowski, CGL Pack Service, Texen
administrateur INP Pagora
gérant SCI Casador
Mandats et fonctions échus au cours de l'exercice
gérant PSB Services
Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années
président Association Technique de
l'Industrie Papetière (ATIP)
vice président Ahlstrom Food
administrateur Ahlstrom Tampere (Finlande)
directeur du conseil d'administration Ahlstrom Yulong (Chine)
directeur général Ahlstrom Specialties
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Majest, représenté 77 ans française 1978 2017 (statuant
par Jean-Claude Cachat sur les
comptes de 2016)
Administrateur
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
administrateur association Odes
membre du conseil de surveillance Sivalbp
gérant société de participation au
développement de l'économie
savoyarde (SPADES),
Jeanchrigest, Juligest,
Emmagest, Jemagest, Majest
Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années
administrateur
président et membre du conseil de surveillance TV8 Mont-Blanc
président du conseil d'administration Sivalbp
association Odes
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Julien Cachat 43 ans française 2010 2016 (statuant
sur les
Administrateur comptes de 2015)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
directeur général adjoint Majest
administrateur Baikowski, CGL Pack Service,
Texen, TV 8 Mont Blanc
Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années
directeur CGL Pack Annecy
membre du conseil de surveillance Sivalbp
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
François-Xavier Entremont 42 ans française 2010 2016 (statuant
Administrateur sur les
comptes de 2015)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
président directeur général Société Anonyme Gestion Immobilière
et de Réalisation commerciale (Sagir)
cogérant MB Investissement
administrateur Baikowski, CGL Pack Service, Texen,
Financière Celinor
Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années
représentant permanent en tant qu'administrateur MB Investissement
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
MB Investissement, 47 ans française 2013 2014 (statuant
représentée par Sabine sur les
Entremont comptes de 2013)
Administrateur
Autres mandats et fonctions Noms des sociétés françaises
en cours
administrateur Société Anonyme Gestion Immobilière et
de Réalisation commerciale (Sagir)
cogérante MB Investissement
gérante Epures, Deux pieds Deux pouces
Mandats et fonctions échus exercés Noms des sociétés françaises
au cours des 5 dernières années
président Faraglia, Mitaz distribution,
Genevois Distribution, Thônes
distribution, de Chamtour, de la
société d'exploitation Provencia,
de Provencia novel
président suppléant Stefano
directeur général Faraglia, Mitaz distribution, Proxima,
Provencia Novel, Alpadistri, Bernard,
Douvaine distribution, Duparc et
Geslin, de Val 4, Provencia
administrateur Banque Populaire des Alpes, Anthy, du
Buis, de la Brunette, la Crusaz,
Hélémanique, Latour, Margencel,
gérant des Mouettes, des Chauvets, du Puy
Saint Martin, les Roses, les Salines,
Sodevim, de la Vénétie, le Vorgeray et
de C.Pro
représentant de Provendis, présidente Proved, Val 4, Procared
des sociétés
président du conseil de surveillance Comptoir Savoyard de Distribution
(CSD), société d'exploitation
Provencia, Provencia Novel
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Alain Wirth 70 ans française 1984 2014 (statuant
sur les
Administrateur comptes de 2013)
Autres mandats et fonctions Noms des sociétés françaises
en cours
gérant Wapi, Wara, Finawi, Raf, HPF,
La Rapière, Hôtel du Palais de l'Isle
Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années
président CGL Pack Annecy, CGL Pack Service,
CGL Pack Lorient, Relais Industries
directeur général délégué PSB Industries
administrateur Baikowski, Texen, CGL Pack Service
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Raphaël Wirth 47 ans française 2010 2016 (statuant
sur les
Administrateur comptes de 2015)
Autres mandats et fonctions Noms des sociétés françaises
en cours
auto-entrepreneur Raphaël Wirth
Chapitre 3
Rapport de gestion
5.3. MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE VERSÉS ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES
PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX NON DIRIGEANTS
en euros 2013 2012
Julien Cachat 13 000 17 000
François-Xavier Entremont 24 000 17 000
Jacques Entremont 24 000 17 000
Sabine Entremont - 17 000
Stéphane Rosnoblet 13 000 -
Roger Rosnoblet 24 000 17 000
Alain Wirth 13 000 17 000
Raphaël Wirth 13 000 17 000
5.4. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX (EN EUROS)
* Pour Olivier Salaun - Président Directeur Général 2013 2012
Rémunérations dues au titre de l'exercice 459 023 204 808
Valorisation des options attribuées au
cours de l'exercice NA NA
Valorisation des actions de performance
attribuées au cours de l'exercice NA NA
Total 459 023 204 808
2013 2012
dus versés dus versés
Rémunération fixe 270 000 270 000 26 308 26 308
Rémunération variable 163 000 76 815 - -
Rémunération exceptionnelle - 58 500 178 500 *120 000
Jetons de présence 24 000 24 000 - -
Avantages en nature** 2 023 2 023 NA NA
Total 459 023 431 338 204 808 146 308
* welcome bonus
** les avantages en nature concernent la mise à disposition d'un véhicule de
fonction
* Pour Jean-Baptiste Bosson - Président Directeur Général
(démission le 09/10/2012)
2013 2012
Rémunérations dues au titre de l'exercice 23 723 399 007
Valorisation des options attribuées au cours
de l'exercice NA NA
Valorisation des actions de performance attribuées
au cours de l'exercice NA NA
Total 23 723 399 007
2013 2012
dus versés dus versés
Rémunération fixe 23 723 23 723 289 146 289 146
Rémunération variable - - - -
Rémunération exceptionnelle* - 83 000 83 000 -
Jetons de présence - - 17 000 17 000
Avantages en nature** - - 9 861 9 861
Total 23 723 106 723 399 007 316 007
* prime de départ
** les avantages en nature concernent la mise à disposition d'un véhicule de
fonction
* Pour Alain Wirth - Président Directeur Délégué
(démission le 31/01/2012)
2013 2012
Rémunérations dues au titre de l'exercice 13 000 22 320
Valorisation des options attribuées au cours
de l'exercice NA NA
Valorisation des actions de performance attribuées
au cours de l'exercice NA NA
Total 13 000 22 320
2013* 2012*
Rémunération fixe NA 5 320
Rémunération variable NA NA
Rémunération exceptionnelle NA NA
Jetons de présence 13 000 17 000
Avantages en nature NA NA
Total 13 000 22 320
*Les montants dus (rémunérations attribuées au dirigeant mandataire social au
titre de ses fonctions au cours de l'exercice quelle que soit la date de
versement) et versés (intégralité des rémunérations versées au dirigeant
mandataire social au titre de ses fonctions au cours de l'exercice) sont
identiques.
5.5. AUTRES INFORMATIONS SUR LES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX
Les dirigeants mandataires sociaux de PSB Industries bénéficient du même
régime de retraite complémentaire et supplémentaire que celui des cadres de
PSB Industries. La retraite supplémentaire (Article 83) est limitée aux
tranches A et B (part patronale 5 %).
Date début mandat Date fin de mandat
Olivier Salaun -
Président Directeur Général 09/10/2012
Oui Non
Contrat de travail X
Régime de retraite supplémentaire X
Indemnités ou avantages dûs ou
susceptibles d'êtres dûs à raison
de la cessation ou du changement
de fonctions X
Indemnités relatives à une clause
de non concurrence X
Rapport financier 2013. PSB Industries. Rapport de gestion.
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