Les nouvelles orientations traitent des risques découlant de la gestion des actifs virtuels et des fournisseurs de services d'actifs virtuels, y compris sur la diligence raisonnable pour les institutions financières agréées lorsqu'elles traitent avec ces clients et contreparties, a indiqué le communiqué.
Ces orientations, qui entreront en vigueur d'ici un mois, s'appliquent aux banques, aux sociétés financières, aux maisons de change, aux prestataires de services de paiement, aux prestataires de hawala enregistrés, aux compagnies d'assurance, aux agents et aux courtiers.
La banque a déclaré que ces directives tenaient compte des normes du Groupe d'action financière (GAFI).
En mars 2022, le GAFI a inscrit les Émirats arabes unis sur une liste de juridictions devant faire l'objet d'une surveillance accrue, connue sous le nom de liste "grise". Les Émirats arabes unis ont réagi en déclarant qu'ils s'engageaient à travailler en étroite collaboration avec le GAFI pour s'améliorer. (Reportage de Clauda Tanios ; Rédaction de Lisa Barrington ; Montage de Sharon Singleton)
