Les défendeurs, qui comprennent 15 personnes et une société, sont situés aux Bahamas, dans les îles Vierges britanniques, en Bulgarie, au Canada, dans les îles Caïmans, à Monaco, en Espagne, en Turquie et au Royaume-Uni, a déclaré la SEC dans un communiqué https://www.sec.gov/news/press-release/2022-62.
Dans trois plaintes distinctes déposées auprès du tribunal fédéral de New York, la SEC allègue que les défendeurs ont amassé des actions de microcapitalisation et ont ensuite bénéficié de campagnes financées secrètement et destinées à promouvoir les sociétés cotées en bourse.
Dans une déclaration, le directeur de l'application de la SEC les a décrits comme "certains des schémas de fraude sur les actions microcap les plus complexes jamais inculpés par la SEC".
Les défendeurs ont localisé leurs opérations à l'étranger et ont utilisé des messageries cryptées et un réseau alambiqué de comptes offshore pour échapper à la détection, a déclaré la SEC.
Aucun des défendeurs n'a pu être joint immédiatement pour un commentaire. (Reportage de Chris Prentice ; Montage de Lisa Shumaker)
