Lundi, la RBI a ordonné à la SBM Bank de cesser toutes les transactions dans le cadre du système libéralisé de transfert de fonds (LRS) jusqu'à nouvel ordre, citant des "préoccupations matérielles en matière de supervision", sans plus de détails.
La banque centrale s'inquiétait du fait que certaines pratiques de transfert d'argent à l'étranger des partenaires fintech de la SBM ne suivaient pas les procédures appropriées, a déclaré une source bancaire à Reuters en début de semaine, sous couvert d'anonymat car les discussions étaient privées.
Le système LRS permet aux résidents indiens d'envoyer jusqu'à 250 000 dollars à l'étranger chaque année financière.
"Nous tenons à préciser que la SBM Bank (India) Ltd. s'est engagée à respecter les normes les plus strictes en matière de services bancaires. La SBM Bank (India) Ltd. reste ouverte aux affaires dans tous les autres domaines", a déclaré le prêteur dans son courrier électronique.
La SBM Bank India est une unité de la State Bank of Mauritius et est devenue la première banque étrangère à recevoir une licence bancaire universelle dans le cadre d'un programme indien pour les filiales détenues à 100 %, qui permet aux prêteurs étrangers de concurrencer les banques indiennes.
