Les régulateurs du monde entier réclament depuis longtemps des contrôles plus stricts sur les bourses de crypto-monnaies, dont Binance, la plus grande au monde, afin de prévenir les activités illégales - du blanchiment d'argent au financement du terrorisme.
Les
récente
saisies par la NBCTF israélienne montrent également comment les gouvernements ciblent les sociétés de crypto-monnaies dans le cadre de leurs efforts de prévention des activités illégales.
L'enquête menée par la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice vise à déterminer si Binance ou des responsables de l'entreprise ont enfreint les sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon le rapport.
a déclaré
citant cinq personnes.
Binance et le DoJ n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. (Reportage de Jose Joseph et Mehnaz Yasmin à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)
