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TECHNOFAN
Société Anonyme au capital de 1 258 316 EUR
Siège social : 10 place Marcel Dassault, 31700 Blagnac
710 802 547 RCS Toulouse

              AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de Technofan sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire, le vendredi 18 avril 2014, à 10 heures, au siège social, à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions ci-après.

Ordre du jour

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport général du
  Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2013.
- Rapport du Président du Conseil d'Administration sur le fonctionnement du
  Conseil et sur le contrôle interne, et rapport du Commissaire aux Comptes sur
  ce rapport.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à
  l'article L225-38 du Code de Commerce ;
- Affectation du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur
  les actions de la société.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

                            Projet de résolutions

                             Première résolution
                  (Approbation des comptes de l'exercice 2013)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une
assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport de gestion du
Conseil d'Administration, ainsi que du rapport sur les comptes annuels des
Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2013 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

                            Deuxième résolution
        (Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une
assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport
spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.
225-38 du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et
constate qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de
l'exercice 2013.

                           Troisième résolution
              (Affectation du bénéfice de l'exercice 2013)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une
assemblée générale ordinaire, décide, conformément à la proposition du Conseil
d'Administration, d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice 2013
s'élevant à 5.871.326,27 EUR :

Bénéfice de l'exercice                            5 871 326,27 EUR
Report à nouveau de l'exercice précédent          6 603 218,67 EUR
Bénéfice distribuable                            12 474 544,94 EUR

Affectation
- Dividende aux actionnaires                      5 871 326,27 EUR
- Report à nouveau                                6 603 218,67 EUR
Total                                            12 474 544,94 EUR

Le dividende versé à chaque action de 2 EUR nominal sera de 9,33EUR.

Il sera intégralement éligible à l'abattement de 40 % prévu par l'article
158, 3. 2 du Code
Général des Impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en
France.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 21 mai 2014.

Les dividendes afférents aux actions détenues par la société à la date de
mise en paiement
seront, le cas échéant, affectés au report à nouveau, conformément aux
dispositions de
l'article L. 225-210 alinéa 4 du Code de commerce.

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des
trois exercices
précédents ont été les suivants :

Exercice           Dividende net    Nombre d'actions  Dividende global
                    par action                          distribué (1)
                    rémunérées

2012                 5,80 EUR            629 158        3.649.116 EUR
2011                32,80 EUR            629 158       20.600.970 EUR
2010                    -                   -                 -

(1) Eligible en totalité à l'abattement de 40% prévu par l'art. 158.3.2° du
CGI

                              Quatrième résolution
 (Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les
                              actions de la société)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une
assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d'Administration, autorise le Conseil d'Administration, en application
des dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce, à procéder à
l'achat d'actions de la société avec les finalités suivantes :

- Conserver ces actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en
  échange dans le cadre d'une opération de croissance externe ;

- Procéder à l'animation du marché du titre dans le cadre d'un contrat de
  liquidité avec un prestataire de services d'investissement ;

Les achats d'actions, ainsi que les cessions ou transferts des actions ainsi
achetées, pourront être effectués en une ou plusieurs fois, à tout moment, y
compris en période d'offre publique, dans les limites fixées par la
réglementation en vigueur, et par tous moyens, sur le marché ou hors marché,
notamment par négociation de blocs de titres pour tout ou partie du programme,
et dans les limites suivantes :

- Le prix maximum d'achat est fixé à 155 EUR par action

- La société ne pourra détenir, à tout moment, plus de 10 % du nombre des
  actions composant le capital social, et le nombre d'actions acquises en vue de
  leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une
  opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourra excéder 5 % du capital;

- Le coût global des achats d'actions ne pourra excéder 9,7 MEUR.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec
faculté de déléguer, pour mettre en oeuvre la présente autorisation,
arrêter les modalités de son exécution et, à cet effet, passer tous ordres
en bourse, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations
auprès de tous organismes et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera
nécessaire.
Cette autorisation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter de
la date de la présente assemblée. Elle met fin à la précédente autorisation
accordée par l'Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2013 dans sa quatrième
résolution.

                              Cinquième résolution
       (Renouvellement du mandat de Monsieur Bruno Bergoend en qualité
                               d'administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une
assemblée générale ordinaire, décide, sur proposition du Conseil
d'administration, de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Bruno
Bergoend , pour une durée de 6 années , soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale qui sera appelée à statuer en 2020 sur les comptes du dernier
exercice clos.

                              Sixième résolution
                                   (Pouvoirs)

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal
de la présente assemblée pour l'accomplissement de tous dépôts et
publications relatifs aux résolutions qui précèdent.
Cet avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune
modification ne soit apportée à l'ordre du jour ou aux projets de résolutions
de l'assemblée à la suite notamment de demandes d'inscription de projets de
résolutions présentées par des actionnaires.

                                                  Le Conseil d'Administration

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