FTX a déclaré que son fondateur Sam Bankman-Fried était un "mécène prodigue" qui a arrosé Michael Kives, sa société K5 Global et le cofondateur de K5, Bryan Baum, d'argent liquide dans le cadre d'un plan permanent d'utilisation frauduleuse des actifs de la société à des fins personnelles, selon une plainte déposée au tribunal des faillites de Wilmington, dans l'État du Delaware.
Bankman-Fried a autorisé le transfert de 700 millions de dollars aux entités de K5 en 2022, et il s'est appuyé sur la célébrité et les relations d'affaires de K5 pour tenter d'obtenir un financement de sauvetage dans les jours qui ont précédé la faillite de FTX en novembre 2022, selon la plainte.
Bankman-Fried a décrit Kives, qui a été l'assistant de Clinton lorsqu'elle était sénatrice démocrate de New York, et qui a travaillé comme agent à Hollywood pour des clients tels que l'acteur et ancien gouverneur républicain de Californie Arnold Schwarzenegger et la chanteuse Katy Perry, comme "probablement la personne la plus connectée que j'aie jamais rencontrée" et "un guichet unique" pour les relations politiques et les partenariats avec des célébrités, selon la plainte.
Selon la plainte, Bankman-Fried a balayé les inquiétudes des employés de FTX selon lesquelles K5 "essayait d'empocher de l'argent" ou "d'arnaquer" FTX, continuant à faire des investissements dans le but d'accroître sa propre influence politique et sociale.
Bankman-Fried a autorisé des investissements dans des projets de K5 qui ont enrichi Kives et Baum sans aucun bénéfice pour FTX ou ses clients, qui payaient la facture, selon FTX.
Selon la plainte, lors d'un mauvais investissement, une société écran contrôlée par Bankman-Fried a utilisé 214 millions de dollars de fonds de FTX pour acheter une participation minoritaire dans la marque 818 Tequila de Kendall Jenner, à un moment où les actifs de la société de tequila étaient évalués à seulement 2,94 millions de dollars dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis.
Kives et K5 n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Un porte-parole de Bankman-Fried s'est refusé à tout commentaire.
M. Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait escroqué les clients de FTX en utilisant leurs fonds pour soutenir ses propres investissements risqués.
Depuis le dépôt de bilan, les nouveaux dirigeants de FTX ont récupéré plus de 7 milliards de dollars d'actifs qui peuvent être utilisés pour rembourser les clients dont les fonds ont été gelés lors de l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies.
FTX a également intenté des actions en justice concernant son investissement dans la plateforme boursière Embed avant la faillite et ses paiements à Genesis Global Capital, la branche de prêt en faillite de la société de crypto-monnaies Genesis. FTX a annoncé mercredi un accord avec le Metropolitan Museum of Art, dans lequel le musée a accepté de restituer 550 millions de dollars de dons qu'il a reçus de sociétés FTX en 2022.
