L'acte d'accusation sommaire contre Bankman-Fried - qui pourrait être modifié par l'ajout de plus de détails et de coaccusés au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire - suggère que les procureurs ont un long chemin à parcourir pour reconstituer ce qu'ils ont décrit comme l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine. Le litige préalable au procès peut également être un long processus, les deux parties se disputant sur l'admissibilité des preuves, ce qui peut et ne peut pas être plaidé au procès, et si l'affaire doit être rejetée.

"Un procès est probablement prévu dans 14 à 18 mois", a déclaré Michael Weinstein, avocat spécialisé dans la défense des criminels en col blanc et ancien procureur fédéral.

Mardi, le procureur américain Damian Williams à Manhattan a déclaré qu'un grand jury avait inculpé Bankman-Fried pour fraude électronique, fraude en matière de valeurs mobilières, fraude en matière de marchandises, violations de la loi sur le financement des campagnes électorales et accusations de conspiration. Williams a déclaré que l'enquête est "en cours" et que d'autres annonces sont à venir.

L'acte d'accusation est intervenu quelques semaines seulement après l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies de Bankman-Fried, dont la valeur s'élevait à 32 milliards de dollars - un délai extraordinairement rapide pour les procureurs.

Bankman-Fried a présenté ses excuses aux clients mais a déclaré qu'il n'était coupable d'aucun crime. Un représentant de l'entrepreneur en crypto a refusé de commenter.

Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas lundi, mais a indiqué qu'il se battrait contre l'extradition vers les États-Unis. Il est derrière les barreaux d'un centre correctionnel des Bahamas et n'inscrira pas de plaidoyer avant d'être traduit en justice aux États-Unis. Son absence maintient en suspens un litige préalable au procès qui pourrait durer des années.

COMPLICATIONS

Les experts juridiques doutent que Bankman-Fried puisse vaincre la lutte contre l'extradition, bien qu'il puisse céder dans les mois à venir après qu'un juge des Bahamas lui ait refusé la liberté sous caution. Les avocats de Bankman-Fried ont déposé une nouvelle demande de libération sous caution jeudi.

Quel que soit le lieu de détention de Bankman-Fried, les procureurs passeront les prochains mois à examiner les preuves et à interroger les témoins avant de déposer éventuellement un nouvel acte d'accusation contenant de nouveaux détails ou de nouveaux co-accusés. Les informations limitées de l'acte d'accusation dévoilé mardi suggèrent qu'il y a beaucoup de travail à faire, selon les experts juridiques.

"L'acte d'accusation ne contient pas de détails fumeux comme des courriels et des documents que vous avez l'habitude de voir dans les cas de fraude", a déclaré Renato Mariotti, un ancien procureur fédéral ayant de l'expérience dans les cas de fraude financière. "Cela suggère qu'ils ont mis cela en place rapidement, mais ils ne porteraient pas des accusations très médiatisées comme celle-ci s'ils ne pensaient pas avoir la marchandise."

FTX a été décrit par son directeur de la restructuration comme une opération chaotique qui mélangeait les actifs sans protocoles de comptabilité ou de tenue de registres de base, ce qui compliquera probablement les efforts des procureurs pour étoffer leur dossier.

Se décrocher l'aide d'anciens employés de FTX qui peuvent donner un sens aux dossiers incomplets pourrait prendre beaucoup de temps, surtout si des négociations pour l'immunité ou des accords de plaidoyer en échange de la coopération sont impliqués.

"Ils auront besoin d'un initié qui faisait partie du processus de décision ou qui était au courant de la façon dont les choses fonctionnaient en interne", a déclaré Weinstein.

Mardi, Williams, le procureur américain, s'est adressé de manière pointue aux personnes qui pourraient avoir des informations sur la chute de FTX.

"Si vous ne nous avez pas contactés pour nous parler, je vous encourage à le faire, et à le faire rapidement".