La Financial Conduct Authority (FCA) a entamé l'année dernière une procédure judiciaire devant la Haute Cour de Londres contre Argento Wealth et son directeur unique Daniel Willis, déclarant qu'elle souhaitait récupérer des fonds "pour les victimes de l'activité illégale de l'entreprise".

La FCA reproche à l'entreprise d'avoir pris 2,8 millions de livres (3,4 millions de dollars) en dépôt, d'avoir organisé des investissements illégaux pour un montant de 9 millions de dollars et d'avoir enfreint les restrictions en matière de promotion financière.

Argento Wealth et Willis n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La FCA a déclaré qu'il n'existait aucune preuve crédible que l'entreprise pouvait rembourser les fonds empruntés à des investisseurs particuliers et à un fonds réglementé des îles Caïmans, EMB Fund Ltd, et qu'Argento Wealth était donc insolvable.

Elle a indiqué qu'elle avait obtenu des ordonnances de gel provisoires effectives sur les actifs restants d'Argento Wealth et de Willis afin de tenter de protéger les fonds restants des investisseurs.

"Malgré cela, les investisseurs qui ont prêté de l'argent à AWL risquent de subir des pertes très importantes. Il n'est pas possible de donner des chiffres exacts pour l'instant, mais les actifs restants d'AWL semblent être bien inférieurs à ce qui serait nécessaire pour rembourser tous les investisseurs", a déclaré la FCA.

Dans une déclaration publiée sur son site web en juin dernier, EMB Fund a indiqué qu'il avait suspendu une procédure judiciaire distincte aux îles Caïmans après avoir pris connaissance de la demande de la FCA et a déclaré depuis qu'il avait essayé de dialoguer avec l'autorité de régulation.

Le fonds n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Argento Wealth n'étant pas une société agréée par la FCA, les investisseurs lésés ne peuvent pas s'adresser au médiateur financier ou au Financial Services Compensation Scheme pour obtenir une indemnisation.

(1 $ = 0,8338 livre)