Zwahlen & Mayr : 04-28 décisions AG ZM

Communiqué de presse

Aigle, le 28 avril 2022

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Pour diffusion immédiate

Suite à son assemblée générale ordinaire qui s'est tenu aujourd'hui à Aigle, le 28.04.2022, la société Zwahlen et Mayr SA communique les décisions prises lors de son assemblée générale comme suit :

• 1. Approbation du Rapport annuel de l'exercice 2021 (point 3-a de l'ordre du jour)

  Le rapport annuel de l'exercice 2021 a été approuvé à l'unanimité des actionnaires votants.

• 2. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2021 (point 3-b de l'ordre du jour)

  Les comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2021 ont été approuvés à l'unanimité des actionnaires votants.

• 3. Emploi du bénéfice au bilan (point 3-c de l'ordre du jour) Le Conseil d'Administration fait la proposition ci-dessous :

  Report de résultat de l'exercice précédent	CHF	9'362'568
  Résultat de l'exercice 2021	CHF	740'048
  Bénéfice à disposition de l'Assemblée générale	CHF	10'102'616
  Report à nouveau	CHF	10'102'616

  Cette proposition a été approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.

• 4. Décharge aux membres du Conseil d'Administration (points 3-d de l'ordre du jour)

  Décharge a été donnée à tous les membres du Conseil d'Administration, ceux-ci s'abstenant de voter, à majorité des actionnaires votants.

• 5. Election du Conseil d'Administration pour l'exercice 2022 (point 4 a de l'ordre du jour) Les propositions suivantes sont faites :

  Réélection de Monsieur Yves Bosson pour une année et sa réélection comme Président du Conseil d'administration au cours du même vote (point 4-a1 de l'ordre du jour)

  Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

  Réélection de Monsieur Francesco Punzo pour une année et sa réélection comme Administrateur délégué au cours du même vote (point 4-a2 de l'ordre du jour)

  Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

Communiqué de presse du 28 avril 2022

Réélection de Monsieur Roberto Raggiotto pour une année (point 4-a3 de l'ordre du jour)

Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

• 6. Election du Comité de rémunération pour l'exercice 2022 (point 4 b de l'ordre du jour) Les propositions suivantes sont faites :

  Réélection de Monsieur Roberto Raggiotto (point 4-b1 de l'ordre du jour)

  Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

  Election de Monsieur Francesco Punzo (point 4-b2 de l'ordre du jour)

  Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

• 7. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires (point 4 c de l'ordre du jour)

  Le Conseil d'Administration propose l'attribution du mandat de révision des comptes consolidés et statutaires à la Fiduciaire Mazars à Lausanne pour l'exercice 2022

  La proposition est approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.

• 8. Représentant indépendant (point 4 d de l'ordre du jour)

  La proposition faite par le Conseil d'Administration de réélire M. Laurent Nicod, avocat-notaire, de l'Etude Nicod SA à Monthey, en qualité de représentant indépendant des actionnaires minoritaires de Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'assemblée générale ordinaire 2023 est approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.

• 9. Vote sur la rémunération pour 2023 du Conseil d'Administration et de la Direction Générale (point 5 de l'ordre du jour)

  Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d'Administration (point 5-a1 de l'ordre du jour)

  La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2023 est acceptée à l'unanimité des actionnaires votants.

  Vote sur les rémunérations de la Direction Générale (point 5-a2 de l'ordre du jour)

  La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2023 est acceptée à l'unanimité des actionnaires votants.

Renseignements :

Service contact investisseurs au n° de téléphone +41 24 468 46 46 ou à Notre adresse courriel :info@zwahlen.ch.