Zhongtai Futures Company Limited a approuvé la proposition d'élection de Mme WANG Hui en tant qu'administrateur non exécutif de la société, lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 27 juin 2024. WANG Hui est nommée pour un mandat commençant à la date de l'AGA (27 juin 2024) et se terminant à l'expiration du mandat de la quatrième session du conseil d'administration de la société. Elle peut être réélue et reconduite dans ses fonctions à l'expiration de son mandat.

La société a conclu un contrat de service avec Mme WANG Hui. Pendant la durée de son mandat, Mme WANG Hui ne recevra aucun émolument de la part de la Société en tant qu'administrateur. Mme. WANG Hui a confirmé qu'à la date de la présente annonce : (1) elle n'a pas exercé de fonctions d'administrateur dans d'autres sociétés cotées en bourse, ni eu d'autres nominations et qualifications professionnelles importantes au cours des trois dernières années ; (2) elle n'occupe aucun poste au sein de la société ou des filiales de la société ; (3) elle n'a aucune relation avec un administrateur, un superviseur, un cadre supérieur, un actionnaire important ou un actionnaire de contrôle de la société ou d'une filiale de la société ; (4) elle n'a aucun intérêt dans les actions de la société au sens de la partie XV de l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme ; et (5) il n'y a aucune autre information devant être divulguée en vertu des règles 13.51(2)(h) à (v) des règles de cotation et il n'existe aucune autre question relative à sa nomination qui doive être portée à l'attention des actionnaires de la société.

Le conseil d'administration a annoncé que M. LIU Feng avait démissionné de ses fonctions d'administrateur non exécutif de la société, de membre du comité stratégique et de développement du conseil d'administration (le comité stratégique et de développement) et de membre du comité d'audit du conseil d'administration (le comité d'audit) en raison d'autres engagements professionnels. La démission de M. LIU Feng prendra effet le 27 juin 2024. M. LIU Feng a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'il n'y avait aucune question relative à sa démission qui devait être portée à l'attention des actionnaires de la société.

Comme indiqué ci-dessus, M. LIU Feng a démissionné de ses fonctions de membre du comité stratégique et de développement et de membre du comité d'audit en raison d'autres engagements professionnels. Le 27 juin 2024, le Conseil d'administration a adopté la proposition d'élection de Mme WANG Hui en tant que membre du Comité stratégique et de développement et membre du Comité d'audit. La Société a approuvé l'élection de Mme WANG Hui en tant que membre du comité stratégique et de développement et membre du comité d'audit.

Son mandat débutera le 27 juin 2024 et se terminera à l'expiration de la quatrième session du Conseil d'administration de la Société.