Le conseil d'administration de Vision International Holdings Limited annonce par la présente qu'avec effet au 8 juillet 2024 : M. Lau Kai Tai (M. Lau) a démissionné de son poste d'administrateur exécutif et de président du conseil d'administration afin de consacrer plus de temps à ses affaires personnelles et à d'autres engagements professionnels et de se concentrer sur son développement personnel. M. Wong Ching (M. Wong) a démissionné de son poste de directeur exécutif afin de consacrer plus de temps à ses affaires personnelles et à d'autres engagements professionnels/à son développement personnel. M. Chu Kin Ming (M. Chu) a démissionné de son poste de directeur indépendant non exécutif et de président du comité d'audit de la société (le comité d'audit) afin de consacrer plus de temps à ses affaires personnelles et à d'autres engagements professionnels/à son développement personnel.

M. Cha Ho Wa (M. Cha) a démissionné de son poste d'administrateur indépendant non exécutif et de membre du comité de rémunération de la société (le comité de rémunération) afin de consacrer plus de temps à ses affaires personnelles et à d'autres engagements professionnels et de se concentrer sur son développement personnel. Le conseil d'administration souhaite annoncer que M. Chan Ting (M. Chan) et Mme Chan Siu Sarah (Mme Chan) ont été nommés administrateurs exécutifs et que M. Choi Man On (M. Choi) a été nommé administrateur non exécutif indépendant avec effet au 8 juillet 2024. M. Chan, âgé de 54 ans, a plus de 28 ans d'expérience dans la gestion d'entreprise.

M. Chan a été directeur exécutif de Sinopharm Tech Holdings Limited (Sinopharm Tech), une société cotée au GEM de la Bourse, de décembre 2001 à août 2022. M. Chan a également été directeur exécutif de Celebrate International Holdings Limited (anciennement connu sous le nom d'Aptus Holdings Limited), une société anciennement cotée au GEM de la Bourse, d'août 2004 à septembre 2010. En 1993, M. Chan a obtenu une licence en économie de l'université Macquarie en Australie.

Mme Chan, âgée de 59 ans, a obtenu son diplôme de droit à la London School of Economics and Political Science en 1989 et a été autorisée à pratiquer le droit en tant qu'avocate à Hong Kong en 1992 et en Angleterre et au Pays de Galles en 1993. Elle a suivi sa formation d'avocat au sein du cabinet international Baker & McKenzie à Hong Kong et, après avoir obtenu son diplôme, a travaillé pendant quatre ans au sein du cabinet international Linklaters à Hong Kong, où elle s'est spécialisée dans les projets et le financement de projets, en particulier en Chine. Elle a ensuite passé les sept années suivantes en tant que conseillère d'entreprise au siège régional Asie-Pacifique de Lucent Technologies à Hong Kong, où elle s'occupait des questions juridiques dans la région.

De 2004 à 2007, elle a été nommée conseillère générale régionale pour la région Asie-Pacifique d'Avon Products Inc. et a dirigé les équipes chargées des affaires juridiques, gouvernementales et réglementaires dans la région. Mme Chan a été directrice exécutive d'Avon Products Co. Ltd., cotée au JASDAQ Securities Exchange Inc. de mars 2006 à décembre 2007.

En outre, Mme Chan a été directrice exécutive de Sinopharm Tech, une société cotée au GEM de la Bourse, de mai 2008 à juillet 2013. Mme Chan a également été directrice juridique de Sinopharm Tech et de ses filiales, y compris Aptus Holdings Limited, une filiale indirecte non détenue à 100 % cotée au GEM de la Bourse. Elle est actuellement directrice juridique d'Ocean Blue Supply Chain Management Co.

Limited, une filiale du groupe. À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, Mme Chan n'a occupé aucun poste d'administrateur dans des sociétés cotées en bourse ni aucune autre fonction importante au cours des trois dernières années, et elle n'occupe aucun autre poste au sein de la société ou de l'une de ses filiales. M. Choi, âgé de 67 ans, est actuellement membre de l'Institut des experts-comptables de Hong Kong et membre de l'Institut des experts-comptables d'Angleterre et du Pays de Galles de 1986 à 2023.

M. Choi exerce la profession de comptable depuis plus de 40 ans. Il a commencé sa carrière en 1980 au Royaume-Uni, puis est retourné à Hong Kong en 1988 pour rejoindre un cabinet comptable international en tant que directeur chargé des enquêtes financières et des questions d'insolvabilité. M. Choi a fait partie du premier groupe de praticiens de l'insolvabilité accrédités par l'Institut des experts-comptables de Hong Kong en 2011.

Il a été associé et directeur de cabinets d'experts-comptables pendant plus de 20 ans, en charge du travail de conformité des sociétés cotées en bourse à Hong Kong. Une lettre de nomination a été signée entre M. Choi et la société, en vertu de laquelle il a été nommé pour un mandat de trois ans en tant qu'administrateur indépendant non exécutif. M. Choi sera soumis à la retraite par rotation et à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise, conformément aux exigences des statuts de l'entreprise.

M. Choi aura droit à un jeton de présence de 180 000 HKD par an en sa qualité d'administrateur indépendant non exécutif. Ce montant a été fixé par le conseil d'administration sur recommandation du comité de rémunération du conseil d'administration, en fonction de ses fonctions et responsabilités au sein de l'entreprise et des conditions et pratiques du marché. Le conseil d'administration a également annoncé qu'à compter du 8 juillet 2024 : M. Chan a été nommé président du conseil d'administration et président du comité de nomination de la société (le comité de nomination). Suite à la nomination de M. Chan en tant que président du Comité de nomination, Ir Prof. Young Andrew Meng Cheung a cessé d'être le président du Comité de nomination mais est resté membre du Comité de nomination.

Young Andrew Meng Cheung a été nommé membre du comité des rémunérations de la société. M. Cheuk Ka Chun Kevin a cessé d'être membre du comité de nomination. Suite à la démission de M. Chu en tant que directeur non exécutif indépendant et président du comité d'audit, M. Choi a été nommé président du comité d'audit.