Viohalco : Résultats de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 31 mai 2016

PRESS RELEASE OF VIOHALCO SA COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA Bruxelles, 31 mai 2016

L'information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information règlementée au sens de la loi belge du 2 août 2002 et de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché règlementé.

Résultats de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 31 mai 2016

Viohalco annonce que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires a eu lieu le 31 mai 2016. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 176.275.067 actions (à savoir, 68,01% du total des 259.189.761 actions existantes) étaient présents ou représentés. Cela répond aux conditions de quorum requis par les statuts de la société.

Assemblée générale ordinaire

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 31 mai 2016 :

• Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015, y compris l'affectation du résultat.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.136.271 (84,04% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.138.796 (15,96% des actions présentes ou représentées).

• Décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.136.271 (84,04% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.138.796 (15,96% des actions présentes ou représentées).

• Décharge aux commissaires de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.136.271 (84,04% des

actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.138.796 (15,96% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Nikolaos Stassinopoulos, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jacques Moulaert, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2017.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Evangelos Moustakas, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michail Stassinopoulos, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Ippokratis Ioannis Stasinopoulos, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des

  actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean Charles Faulx, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Xavier Bedoret, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Rudolf Wiedenmann, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. Efthimios Christodoulou, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017 ; M. Christodoulou remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. Francis Mer, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017 ; M. Mer remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des

  actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. Thanasis Molokotos, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017 ; M. Molokotos remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Confirmer la nomination par cooptation de M. Vincent de Launoit selon la décision du conseil du 29 septembre 2015 et renouveler son mandat, en qualité d'administrateur indépendant de la Société pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017; M. de Launoit remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Renouvellement des mandats des commissaires de Klyntveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d'entreprises SCRL, en abrégé KPMG Reviseurs d'Entreprises, et Renaud de Borman, Reviseur d'entreprises - Bedrijfsrevisor BVBA, pour une durée de trois exercices sociaux, se terminant lors de l'assemblée générale qui approuvent les comptes de l'exercice social qui se terminent le 31 décembre 2018, et fixation de leur rémunération annuelle.

  Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

• Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2015 tel que repris dans le rapport annuel 2015, y compris la politique de rémunération.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.024.607 (83,97% des actions présentes ou représentées), contre: 236.072 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).