Unifiedpost : Minutes and presentation - French

UNIFIEDPOST GROUP SA

Société Anonyme

Avenue Reine Astrid 92 A

1310 La Hulpe

TVA : BE. 0886.277.617

RLE Brabant Wallon

(la Société)

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Minutes de l'assemblée générale tenu le 21 mai 2024 (l'AG)

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Le 21 mai 2024, l'AG de la Société s'est tenue à Buzzy Nest, Avenue Reine Astrid 92A, 1310 La Hulpe, Bruxelles.

OUVERTURE DE L'AG - REMARQUES PRELIMINAIRES

L'AG s'ouvre à 19h00 (CET) sous la présidence du président du conseil d'administration de la Société, conformément à l'article 40 des statuts de la Société, AS Partners BV, représentée de manière permanente par M. Stefan Yee (ci-après le Président).

Le Président souhaite la bienvenue à tous les actionnaires à cette AG de la Société. Le Président déclare que le conseil d'administration de la Société (le Conseil d'administration) a décidé de tenir l'AG physiquement en présence des détenteurs de titres de la Société, de leurs mandataires ou d'autres personnes ayant le droit d'assister à cette AG.

Le président commence par faire part de quelques observations résultant de discussions récentes avec Alychlo NV, le principal actionnaire de la société. Ensuite, M. Phillipe De Backer, administrateur indépendant et président du comité d'audit, fait une déclaration. Dans sa déclaration, M. De Backer clarifie la position du conseil d'administration sur les propositions de nomination et de révocation des administrateurs de la société par Alychlo NV. Cette position est conforme aux recommandations antérieures du conseil d'administration du 30 avril 2024, disponibles à l'adresse https://investors.unifiedpostgroup.com/stock-information/shareholder-meeting?a6a709db_year%5Bvalue%5D=2024

1. FORMALITES
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COMPOSITION DU BUREAU ET PRÉSENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément à l'article 40 des statuts de la Société, le Président nomme Mathias Baert secrétaire de l'AG (le Secrétaire). Le secrétaire assistera le président pour les questions techniques et sera responsable du décompte des voix exprimées par les actionnaires à l'occasion de cette AG. Le président

propose de nommer Mme Hilde Debontridder et Mme Anke Haesendonck en tant que scrutateurs (les scrutateurs), ce qui est approuvé par les actionnaires. Le président, le secrétaire et les scrutateurs constituent ensemble le bureau de l'AG.

Le Président indique que les membres suivants du Conseil d'administration sont présents :

• AS Partners BV, représentée en permanence par Stefan Yee ;
• Sofias BV, représentée en permanence par Hans Leybaert ;
• Risus Sports BV, représentée en permanence par Katrien Meire ;
• SophArth BV, représentée en permanence par Philippe De Backer ;
• FPIM - SFPI NV, représentée en permanence par Leon Cappaert ;
• Marie-AngeMarx ;
• Fovea BV, représentée en permanence par Katya Degrieck.

CONVOCATION

La convocation initiale à la présente AG a été publiée conformément aux articles 7:128 et 7:129 du Code belge des sociétés et des associations trente jours à l'avance au moyen de :

• une annonce dans le Moniteur belge datée du 19 avril 2024 ;
• une annonce dans le journal national De Tijd/L'Echo du 19 avril 2024 ;
• une annonce sur le site web de la société en date du 19 avril 2024.

Des copies des publications initiales sont remises au bureau et paraphées par les membres du bureau.

Elles seront conservées dans les archives de la Société.

Les détenteurs d'actions nominatives, les détenteurs de droits de souscription et le commissaire aux comptes ont été convoqués. Les administrateurs ont renoncé à tous les délais et exigences de notification concernant l'AG, ainsi qu'au droit de recevoir les rapports et documents susmentionnés, conformément aux articles 7:128 et 7:132 du Code belge des sociétés et des associations et aux articles qui s'y réfèrent.

En outre, à partir du 19 avril 2024, la documentation suivante a été mise à la disposition du public et des détenteurs de titres émis par la société sur le site web de la société (www.unifiedpost.com) :

• un formulaire de procuration permettant aux détenteurs d'actions émises par la société de se faire représenter à l'AG par un mandataire ; et
• les documents à soumettre à l'AG tels que mentionnés dans l'ordre du jour initial.

Le 26 avril 2024, la Société a reçu, conformément à l'article 7 : 130 du Code belge des sociétés et des associations, une demande de l'un de ses actionnaires, Alychlo NV, détenant (sur la base des certificats envoyés à la Société, à savoir un certificat d'inscription dans le registre des actionnaires nominatifs de la Société et un certificat établi par les teneurs de comptes agréés, attestant que le nombre correspondant d'actions dématérialisées a été enregistré à son nom) 17,02 % du capital social de la Société, d'ajouter des points supplémentaires et des projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2024 (l'assemblée générale) publié le 19 avril 2024.

Les points supplémentaires et les propositions de résolutions ont été ajoutés à l'ordre du jour en tant que nouveaux points 5 et 6. La recommandation du conseil d'administration sur l'avis du comité de nomination et de rémunération concernant ces projets de résolutions supplémentaires est disponible sur le site web de la société. Conformément à l'article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations, la Société a publié un ordre du jour révisé au moyen de :

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• une annonce dans le journal officiel belge (« Belgisch Staatsblad ») en date du 6 mai 2024 ;
• une annonce dans le journal national De Tijd/L'Echo en date du 6 mai 2024 ;
• une annonce sur le site web de la société en date du 6 mai 2024.

Conformément à l'article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations, la société a mis à la disposition des actionnaires des formulaires modifiés pour les votes par correspondance et les votes par procuration. Les procurations et les votes par correspondance reçus par la société avant la publication de l'ordre du jour révisé restent valables pour les points de l'ordre du jour auxquels les procurations et les votes par correspondance s'appliquent, sous réserve, toutefois, de la législation applicable et des précisions contenues dans les formulaires de procuration et de vote par correspondance.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE - LISTE DE PRESENCE

La date d'enregistrement de l'AG était le 7 mai 2024, à 23:59:59 (CET). Conformément à l'article 7:134 du Code belge des sociétés et des associations et à l'article 33 des statuts de la Société, seules les personnes possédant des titres émis par la Société à la date d'enregistrement susmentionnée avaient le droit de participer et, le cas échéant, de voter à la présente AG. Dans un registre désigné par le conseil d'administration, (i) le nom et l'adresse ou le siège social de chaque détenteur de titres qui a notifié à la société son intention de participer à l'AG, (ii) le nombre de titres que ce détenteur possédait

• la date d'enregistrement, ainsi que (iii) une description des documents qui indiquent que ce détenteur de titres possédait les titres à la date d'enregistrement, ont été enregistrés.

En outre, une liste de présence a été préparée, indiquant (i) l'identité des détenteurs de titres qui participent à l'AG, (ii) le domicile ou le siège social de ces détenteurs de titres, (iii) le cas échéant, l'identité des mandataires de ces détenteurs de titres, et (iv) le nombre d'actions avec lesquelles ces détenteurs de titres participent au vote.

La liste de présence et le registre sont soumis au bureau et sont ensuite clôturés, paraphés et signés par les membres du bureau. La liste des présences et le registre seront conservés dans les archives de la Société avec le procès-verbal de cette AG.

Tous les détenteurs de titres émis par la Société qui sont représentés à l'AG, inclus dans les listes susmentionnées, ont rempli les formalités pour participer à la présente AG conformément aux statuts de la Société et au Code belge des sociétés et des associations et comme indiqué dans l'avis de convocation.

Les certificats déposés pour les actions dématérialisées, les lettres ou courriels envoyés pour les actions nominatives (selon le cas) et les procurations envoyées par les actionnaires seront conservés dans les archives de la société avec le procès-verbal de la présente assemblée générale.

Le capital social de la Société s'élève à 329.237.715,82 EUR et est représenté par 37.131.645 actions, sans valeur nominale, représentant chacune la même fraction du capital social de la Société. Sur la base de la liste de présence susmentionnée et de la vérification de l'admission à l'AG, il apparaît que 29.814.397 actions au total, soit 80,29% des actions existantes et en circulation, sont présentes ou représentées à l'AG.

Sont également présents à l'AG et ont signé une liste de présence séparée :

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• le commissaire, BDO Réviseurs d'Entreprises SRL (CBE0431.088.289), représenté par Mme Ellen Lombaerts ;
• avec l'approbation de l'AG, certains employés et membres de la direction de la société qui participent à l'organisation de la réunion ;
• avec l'approbation de l'AG, Els Degroote représentant Bever Consulting BV et Joris Van Der Gucht, représentant Yellowfin Ventures BV (tous deux candidats administrateurs proposés par Alychlo NV) et le conseiller général d'Alychlo NV;
• avec l'approbation de l'AG, l'avocat de la société.

QUORUM

Conformément au Code belge des sociétés et des associations, il n'y a pas d'exigence de quorum pour la délibération et le vote sur les points respectifs mentionnés dans l'ordre du jour susmentionné de l'AG.

DROIT DE VOTE- MAJORITE

Chacune des résolutions proposées au titre des points respectifs inclus dans l'ordre du jour susmentionné sera adoptée si elle est approuvée à la majorité simple des voix valablement exprimées. Chaque action donne droit à une (1) voix.

AGENDA REVISE

Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée générale comporte les points suivants :

1. Communication du rapport annuel du Conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.

Commentaire du Conseil d'administration: conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code belge des sociétés et des associations, le Conseil d'administration a rédigé un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa gestion. En outre, le commissaire a rédigé un rapport détaillé conformément aux articles 3:74 et 3:75 du Code des sociétés et des associations. Ces deux rapports peuvent être consultés sur

le site webhttps://investors.unifiedpostgroup.com/stock-information/shareholder-meeting?a6a709db_year%5Bvalue%5D=2024à partir de la date de la convocation. Ces rapports ne doivent pas être approuvés par les actionnaires.

2. Approbation du rapport de rémunération tel qu'il figure dans le rapport annuel du Conseil d'administration sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023.

Proposition de résolution: approbation du rapport de rémunération pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.

3. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023 y compris la proposition d'affectation du résultat.

Proposition de résolution: approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023 présentant une perte de EUR 54.402.487,68 et de la proposition d'affectation du résultat de EUR 110.220.005,61 en tant que pertes reportées.

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1. Communication des états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clôturé le

1. décembre 2023 ainsi que du rapport annuel du Conseil d'administration et du rapport du commissaire sur ces états financiers consolidés.

Commentaire du conseil d'administration: conformément à l'article 3:32 du Code belge des sociétés et des associations, le conseil d'administration a rédigé un rapport sur les états financiers consolidés de 2023. En outre, le commissaire a rédigé un rapport détaillé conformément à l'article 3:80 du Code belge des sociétés et des associations. Ces deux rapports peuvent être consultés sur le site web https://investors.unifiedpostgroup.com/stock-information/shareholdermeeting?a6a709db_year%5Bvalue%5D=2024 à partir de la date de la convocation. Ces rapports ne doivent pas être approuvés par les actionnaires.

5. Nomination des administrateurs de la Société

Le 26 avril 2024, la Société a reçu, conformément à l'article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations, une demande de l'un de ses actionnaires, Alychlo NV, détenant (sur la base des certificats envoyés à la Société, à savoir un certificat d'inscription dans le registre des actionnaires nominatifs de la Société et un certificat établi par les teneurs de comptes agréés, attestant que le nombre correspondant d'actions dématérialisées a été enregistré à son nom), 17,02% du capital social de la Société, d'ajouter ce point supplémentaire et les projets de résolution ci-dessous à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

1. Nomination de Crescemus BV, numéro d'entreprise 0521.873.163, représentée par son représentant permanent, Pieter Bourgeois, en tant qu'administrateur de la société, pour un mandat de 4 ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.

Proposition de résolution d'Alychlo NV: L'Assemblée générale décide de nommer Crescemus BV, numéro d'entreprise 0521.873.163, représentée par son représentant permanent, Pieter Bourgeois, en tant qu'administrateur de la Société, pour un mandat de quatre ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028. L'administrateur recevra une rémunération annuelle conformément à la politique de rémunération approuvée.

Recommandation du conseil d'administration: Le Conseil d'administration recommande de laisser la décision de nommer Crescemus BV, avec le numéro d'entreprise 0521.873.163, représentée par son représentant permanent, Pieter Bourgeois, en tant qu'administrateur de la Société pour la durée proposée et la rémunération à la discrétion de l'assemblée générale ordinaire.

1. Nomination de Bever Consulting BV, avec le numéro d'entreprise 0883.695.635, représentée par son représentant permanent, Els Degroote, en tant qu'administrateur de la Société pour un terme de 4 ans qui se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
   Proposition de résolution d'Alychlo SA: L'Assemblée générale décide de nommer Bever Consulting BV, numéro d'entreprise 0883.695.635, représentée par son représentant permanent, Els Degroote, en tant qu'administrateur de la Société, pour un terme de quatre ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
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L'administrateur recevra une rémunération annuelle conformément à la politique de rémunération approuvée.

Recommandation du Conseil d'administration: Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale ordinaire de voter contre la nomination de Bever Consulting BV, numéro d'entreprise 0883.695.635, représentée par son représentant permanent, Els Degroote, en tant qu'administrateur de la société.

1. Nomination de Jinvest BV, avec le numéro d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant permanent, Jürgen Ingels, en tant qu'administrateur de la Société, pour un terme de 4 ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
   Proposition de résolution d'Alychlo SA: L'Assemblée générale décide de nommer Jinvest BV, avec le numéro d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant permanent, Jürgen Ingels, en tant qu'administrateur de la Société pour un mandat de quatre ans qui prendra fin immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de 2028. Jinvest BV, numéro d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant permanent, Jürgen Ingels, est qualifiée d'administrateur indépendant. Il n'existe aucun élément susceptible de remettre en cause son indépendance. L'assemblée générale ordinaire reconnaît que, sur la base des informations dont dispose la société, Jinvest BV et Jürgen Ingels répondent aux critères d'indépendance de l'article 3.5. du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et de l'article 7:87, § 1, premier alinéa du Code des sociétés et des associations, à l'exception du critère prévu à l'article 3.5, point 5 b du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Toutefois, l'assemblée générale estime que la nomination de cet administrateur par un actionnaire détenant plus de 10% du capital ne porte aucunement atteinte à l'indépendance requise de Jinvest et de Jürgen Ingels. L'administrateur recevra une rémunération annuelle conformément à la politique de rémunération approuvée.
   Recommandation du conseil d'administration: Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale ordinaire de voter contre la nomination de Jinvest BV, numéro d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant permanent, Jürgen Ingels, en tant qu'administrateur de la société.
2. Nomination de Yellowfin Ventures BV, numéro d'entreprise 0669.583.377, représentée par son représentant permanent, Joris Van Der Gucht, en tant qu'administrateur de la Société, pour un mandat de 4 ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.

Proposition de résolution d'Alychlo NV: L'Assemblée générale décide de nommer Yellowfin Ventures BV, dont le numéro d'entreprise est 0669.583.377, représentée par son représentant permanent Joris Van Der Gucht, en tant qu'administrateur de la Société pour un mandat de quatre ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028. Yellowfin Ventures BV, numéro d'entreprise 0669.583.377, représentée par son représentant permanent, Joris Van Der Gucht, est qualifiée d'administrateur indépendant. Il n'existe aucun élément susceptible de remettre en cause son indépendance. L'assemblée générale ordinaire reconnaît que, sur la base des informations dont dispose la Société, Yellowfin Ventures BV et Joris Van Der Gucht, répondent aux critères d'indépendance de l'article 3.5. du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et de l'article 7:87, § 1, premier alinéa du Code des sociétés et des associations,

• l'exception du critère prévu à l'article 3.5, point 5b du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Toutefois, l'assemblée générale considère que la nomination de cet administrateur par un
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actionnaire détenant plus de 10% du capital ne porte en aucune manière atteinte à l'indépendance requise de Yellowfin Ventures et de Joris Van Der Gucht. L'administrateur recevra une rémunération annuelle conformément à la politique de rémunération approuvée.

Recommandation du Conseil d'administration: Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale ordinaire de voter contre la nomination de Yellowfin Ventures, numéro d'entreprise 0669.583.377, représentée par son représentant permanent, Joris Van Der Gucht, en tant qu'administrateur de la société.

6. Révocation des administrateurs de la société

Le 26 avril 2024, la Société a reçu, conformément à l'article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations, une demande de l'un de ses actionnaires, Alychlo NV, détenant (sur la base des certificats envoyés à la Société, à savoir un certificat d'inscription dans le registre des actionnaires nominatifs de la Société et un certificat établi par les teneurs de comptes agréés, attestant que le nombre correspondant d'actions dématérialisées a été enregistré à son nom) 17,02 % du capital social de la Société, d'ajouter ce point supplémentaire et les projets de résolution ci-dessous à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

1. Révocation de AS Partners BV, numéro d'entreprise 0466.690.556, avec son représentant permanent, Stefan Yee, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 21 mai 2024.
   Proposition de résolution d'Alychlo NV :L'Assemblée générale décide de révoquer AS Partners BV, numéro d'entreprise 0466.690.556, représentée par son représentant permanent, Stefan Yee, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 21 mai 2024.
   Recommandation du Conseil d'administration :Le Conseil d'administration recommande à l'Assemblée générale ordinaire de voter contre la révocation de AS Partners BV, avec le numéro d'entreprise 0466.690.556, représentée par son représentant permanent, Stefan Yee, en tant qu'administrateur de la Société.
2. Révocation de First Performance AG, avec le numéro de société 0781.484.854, représentée par son représentant permanent, Michaël Kleindl, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 21 mai 2024.
   Proposition de résolution d'Alychlo NV: L'Assemblée générale décide de révoquer First Performance AG, avec le numéro de société 0781.484.854, représentée par son représentant permanent, Michaël Kleindl, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 21 mai 2024.
   Recommandation du Conseil d'administration: Le Conseil d'administration recommande à l'Assemblée générale ordinaire de voter contre la révocation de First Performance AG, avec le numéro de société 0781.484.854, représentée par son représentant permanent, Michaël Kleindl, en tant qu'administrateur de la Société.

7. Approbation de l'octroi de la décharge aux membres du Conseil d'administration.

Proposition de résolution :approbation de l'octroi de la décharge à tous les membres du Conseil d'administration pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.

1. Approbation de l'octroi de la décharge au commissaire.
   Proposition de résolution: approbation de l'octroi de la décharge à BDO Réviseurs d'Entreprises SRL (CBE0431.088.289), représentée par Mme Ellen Lombaerts, pour l'exécution de son mandat de commissaire aux comptes de la Société pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
2. Nomination du commissaire responsable de l'« assurance » du rapport de durabilité de la CSRD.
   Proposition de résolution :Conformément à la recommandation du Conseil d'administration et sur recommandation du Comité d'audit, la nomination de BDO Réviseurs d'Entreprises SRL (CBE 0431.088.289), représenté par Mme Ellen Lombaerts, responsable de l'« assurance » du rapport de durabilité de la CSRD, pour une période d'un an.
3. Procuration

Proposition de résolution: octroi d'une procuration à M. Mathias Baert et Mme Hilde Debontridder, domiciliés Avenue Reine Astrid 92A, 1310 La Hulpe, Belgique, en tant que mandataires extraordinaires, avec le droit d'agir individuellement et avec des pouvoirs de subdélégation, à qui ils accordent la procuration, pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et de publication telles qu'elles sont prévues dans le Code belge des sociétés et des associations et dans toute autre législation applicable. Cette procuration implique que les mandataires extraordinaires susmentionnés peuvent prendre toutes les mesures nécessaires et utiles et signer tous les documents relatifs à ces obligations de dépôt et de publication, y compris, mais sans s'y limiter, déposer les décisions susmentionnées auprès du greffe compétent du tribunal de commerce, en vue de leur publication dans les annexes du Moniteur belge.

VALIDITE DE LA CONVOCATION ET COMPOSITION DE L'AG

Les déclarations susmentionnées du Président sont vérifiées et approuvées par l'AG. En conséquence, l'AG déclare et confirme qu'elle a été valablement convoquée et qu'elle est valablement constituée, et qu'elle est autorisée à délibérer et à voter sur les points à l'ordre du jour de l'AG.

B. PRESENTATIONS ET QUESTIONS

PRESENTATIONS

Avant le début des délibérations et du vote, le PDG Hans Leybaert et le directeur financier Koen De Brabander présentent une vue d'ensemble de l'entreprise et des chiffres financiers clés relatifs au rapport annuel et aux états financiers statutaires. En outre, Mme Ellen Lombaerts, représentant le commissaire aux comptes BDO Réviseurs d'entreprises, donne son avis. Ces présentations sont jointes dans leur intégralité au présent procès-verbal.

QUESTIONS

Conformément à l'article 6, §3 de l'arrêté royal belge du 9 avril 2020, les actionnaires qui remplissaient les conditions d'admission susmentionnées avaient le droit de soumettre des questions écrites par courriel concernant les points à l'ordre du jour aux administrateurs et/ou au commissaire avant la

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présente AG, au plus tard le 150 mai 20243, comme indiqué dans l'avis de convocation relatif à la présente AG. Aucune question n'a été posée par les actionnaires.

En outre, les actionnaires ont également le droit de poser des questions au cours de l'AGA. Les questions suivantes sont posées :

• Question 1. Lors de l'examen des actifs incorporels, il a été fait référence aux « relations avec les clients ». Pourriez-vous expliquer ce que cela signifie?
  Réponse CFO : Lors d'une acquisition, chaque composante doit être validée à sa juste valeur. Les relations avec les clients sont l'une de ces composantes et sont amorties sur une certaine période.
• Question 2. Le revenu brut de l'activité de transformation numérique en 2022 était de 122 millions d'euros et est passé à 136 millions d'euros en 2023. Ne s'agit-il pas d'une augmentation plutôt faible compte tenu du fait que vous avez attiré de nouveaux clients et que vous avez probablement augmenté les prix pour les clients existants?
  Réponse CEO : Notre marché est actuellement en phase de préparation. Aujourd'hui, nous avons une croissance de 13 %, et notre type d'entreprise devrait connaître une croissance plus forte. Cependant, nous sommes fortement influencés par les réglementations à venir, ce qui rend difficile une croissance linéaire. Notre véritable potentiel de croissance est encore devant nous et devrait se matérialiser une fois que les réglementations seront en place.
• Question 3. Les comptes statutaires font état d'un produit financier de 30 milles euros. S'agit-il d'un produit extraordinaire ou récurrent?
  Réponse CFO : la société mère, Unifiedpost Group, accorde des prêts intra-entreprises à ses filiales dans des conditions de concurrence normale, ce qui génère des intérêts récurrents. Ces intérêts dépendent de l'évolution du taux d'intérêt et des montants des créances.

1. DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
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Sur proposition du bureau, l'AG commence par la délibération sur les points à l'ordre du jour.

SOUMISSION DE LA DOCUMENTATION

Le secrétaire de l'AG soumet à l'AG la documentation suivante qui a été mentionnée dans les points de l'ordre du jour de l'AG:

• le rapport annuel du Conseil d'administration sur les états financiers statutaires pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 ;
• le rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers statutaires pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 ;
• le rapport de rémunération tel qu'inclus dans le rapport annuel du Conseil d'administration sur les états financiers statutaires pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 ;
• les états financiers statutaires clôturés le 31 décembre 2022, y compris la proposition d'affectation du résultat ;
• les états financiers consolidés de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
• le rapport annuel du Conseil d'administration sur les comptes consolidés de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 ;
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• le rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
• Les CV de Pieter Bourgeois, Els De Groote, Jürgen Ingels et Joris Van Der Gucht.

Le secrétaire déclare que ces documents ont été mis à la disposition des administrateurs, du commissaire et des détenteurs de titres émis par la Société conformément aux statuts de la Société et au Code belge des sociétés et des associations. Les documents concernés seront conservés dans les archives de la Société avec le procès-verbal de cette AG. L'AG décharge le secrétaire de la lecture de la documentation qui lui a été soumise.

DELIBERATION ET VOTE

1. Communication du rapport annuel du Conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers statutaires pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.

Ce point de l'ordre du jour ne nécessite pas de résolution supplémentaire.

2. Approbation du rapport de rémunération tel qu'inclus dans le rapport annuel du Conseil d'administration sur les états financiers statutaires clôturés au 31 décembre 2023.

Après une présentation sommaire et une délibération, l'approbation relative à ce point de l'ordre du jour est votée à une majorité de 97,6% comme suit :

• votes approuvant : 22.325.836
• votes désapprouvant : 544.498
• abstentions : 6.944.063 (*)

1. 6.944.063 abstentions dont 799.766 dues à des votes hors délais par l'intermédiaire des boîtiers de vote.

Résolution: le rapport de rémunération pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 est approuvé par l'AG.

3. Approbation des états financiers statutaires clôturés le 31 décembre 2023, y compris la proposition d'affectation du résultat.

Présentation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023.

Après délibération, l'approbation relative à ce point de l'ordre du jour est votée à une majorité de 100% comme suit :

• votes approuvant : 29.797.334
• votes de désapprobation : 0
• abstentions : 17.063

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