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7 avril 2010     BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES    Bulletin n° 42

                                  CONVOCATIONS

                   ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

                                   SOMFY SA


            Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 
                       au capital social de 7 836 800 EUR. 
         Siège social : 50, avenue du Nouveau Monde (74300) Cluses. 
                           476 980 362 R.C.S. Annecy.

Avis de réunion valant avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués pour le mercredi
12mai2010, à 11 h 00, au siège social, 50, avenue du Nouveau Monde à (74300)
CLUSES, en Assemblée générale mixte en vue de délibérer sur l'ordre du jour
suivant:

A) De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire:

- Rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux
  comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l'exercice
  clos le 31 décembre 2009;
- Rapport du Président du Conseil de Surveillance établi en application de
  l'article L.225-68 du Code de Commerce;
- Rapport des Commissaires aux comptes portant observations sur le rapport du
  Président du Conseil de Surveillance établi en application de l'article
L.225-235 du Code de Commerce;
- Approbation des comptes sociaux et comptes consolidés dudit exercice ; quitus
  aux membres du Directoire et aux Commissaires aux comptes; 
- Affectation des résultats et fixation du dividende;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux
  articles L.225-86 et suivants du Code de Commerce; 
- Approbation des conventions visées par les articles L.225-86 et suivants du
  Code de Commerce;
- Renouvellement de Ledouble SA aux fonctions de Commissaire aux comptes
  titulaire;
- Nomination de CFCA aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant;
- Renouvellement d'Ernst & Young et Autres aux fonctions de Commissaire aux
  comptes titulaire;
- Nomination d'AUDITEX aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant;
- Fixation des jetons de présence du Conseil de Surveillance pour l'exercice
  2010;
- Autorisation à donner au Directoire en vue de procéder au rachat d'actions
  de la Société.

B) De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire:

- Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées
  par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de
  Commerce
- Modification de l'article 8 des statuts; 
- Modification de l'article 9 des statuts;
- Abrogation de l'obligation d'information statutaire relative aux
  franchissements de seuils et modification consécutive de l'article 12 des
  statuts;
- Changement de la limite d'âge des membres du Directoire et modification
  consécutive de l'article 15 des statuts;
- Modification de l'article 19 des statuts;
- Pouvoirs pour les dépôts et publications légales.

                                Projet de résolutions 

                    Assemblée générale mixte du 12 mai 2010 

                                   Partie ordinaire:

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2009). -
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du
Directoire, du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires aux comptes, et après avoir pris 
connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009, 
approuve ces rapports et ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés 
ainsi que les opérations résumées dans ces rapports ou traduites par ces 
comptes.
Elle donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux membres du
Directoire de leur gestion et aux Commissaires aux comptes de leur mission 
de contrôle pour l'exercice écoulé.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2009).
- L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du
Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur les
comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31
décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un
résultat net attribuable au Groupe de 88 176 000EUR ainsi que les opérations
résumées dans ces rapports ou traduites par ces comptes.

Troisième résolution (Affectation des résultats de l'exercice 2009 etfixation
du dividende). - L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net de
l'exercice social clos le 31 décembre 2009 s'élevant à 83 681 150,76EUR,
augmenté du report à nouveau bénéficiaire de 1 221 801,60EUR, soit la somme
totale de 84 902 952,36 EUR, comme suit:

Attribution aux actionnaires d'un dividende net              37 616 640,00EUR
de 4,80EUR par action, soit 4,80 EUR x 7 836 800 actions

Dotation à la réserve facultative	                     47 286 312,36EUR
                                                             84 902 952,36EUR

					
Pour chaque action de 1 EUR nominal, le dividende net ressortirait à 4,80 EUR
ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article 158-3-2° du Code
Général des Impôts lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques
imposables à l'impôt sur les revenus en France.
Les actions détenues par la Société au moment du détachement du coupon
n'ayant pas droit au dividende, le montant correspondant au dividende non versé
à raison de ces actions serait porté au compte report à nouveau.
Le dividende serait mis en paiement le 27 mai 2010 ; pour bénéficier du
versement de ce dividende, les titres devront avoir été inscrits en compte le
21 mai 2010.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes mis en paiement au
titre des trois exercices précédents ont été les suivants:

Exercices clos les              31/12/2006        31/12/2007        31/12/2008
Nombre d'actions rémunérées (*)   7 612 749        7 583 022         7 582 258
Nominal                                1EUR             1EUR              1EUR
Dividendes distribués      39 586 294,80EUR 41 706 621,00EUR  36 394 838,40EUR
Dividendes par action              5,20 EUR          5,50 EUR         4,80 EUR

(*) Hors actions détenues par Somfy privées de droit au dividende.

Les dividendes sont intégralement éligibles à la réfaction prévue par
l'article 158-3-2??du Code Général des Impôts.

Quatrième résolution (Conventions réglementées). - L'Assemblée générale,
après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes
sur les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de
Commerce, approuve les conventions qui y sont énoncées ainsi que les
conditions d'exécution de celles-ci.

Cinquième résolution (Renouvellement de Ledouble SA et de Ernst & Young et
Autres aux fonctions de Commissaires aux comptes titulaires). - L'Assemblée
générale décide de renouveler le mandat de:
- Ledouble SA, Commissaire aux comptes titulaire,
- Ernst & Young et Autres, Commissaire aux comptes titulaire.
Les Commissaires aux comptes titulaires sont nommés jusqu'à l'issue de
l'Assemblée générale annuelle à tenir en 2016, statuant sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Sixième résolution (Nomination de CFCA et d'Auditex aux fonctions de
Commissaires aux comptes suppléants). - L'Assemblée générale décide de
nommer:
- CFCA (36, avenue Hoche - 75008 Paris), Commissaire aux comptes suppléant,
- Auditex (11, allée de l'Arche - Faubourg de l'Arche - 92400 Courbevoie),
Commissaire aux comptes suppléant.
Les Commissaires aux comptes suppléants sont nommés jusqu'à l'issue de
l'Assemblée générale annuelle à tenir en 2016, statuant sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Septième résolution (Fixation desjetons de présence pour l'exercice 2010). -
L'Assemblée générale fixe à 80 000 EUR le montant des jetons de présence à
répartir entre les membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice en cours,
conformément à l'article 20 des statuts.

Huitième résolution (Autorisation de rachat par la Société de ses propres
actions). - L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
du Directoire et du descriptif du nouveau programme, autorise le Directoire à
acquérir des actions de la Société, dans les conditions prévues par les
dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce et par
celles du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, en vue des 
objectifs suivants:
- animer le marché du titre et assurer sa liquidité, par l'intermédiaire d'un
prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de
liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI reconnue par
l'Autorité des Marchés Financiers;
- assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions attribuées à des
salariés et mandataires sociaux du Groupe ou permettre l'attribution gratuite
d'actions au bénéfice de salariés et mandataires sociaux du Groupe;
- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à
l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance
externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent
excéder 5 % du capital de la Société,
- de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve
de l'autorisation à conférerpar la présente Assemblée générale des
actionnaires dans sa neuvième résolution à caractère extraordinaire.
Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie
d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera.
Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d'offre
publique dans le respect de l'article 232-15 du règlement général de l'AMF
si, d'une part, l'offre est réglée intégralement en numéraire et, d'autre
part, les opérations de rachat sont réalisées dans le cadre de la poursuite
de l'exécution du programme en cours et qu'elles ne sont pas susceptibles de
faire échouer l'offre.
L'Assemblée générale fixe pour une action d'une valeur nominale de 1 EUR, le
prix maximum d'achat à 200 EUR, hors frais et commissions, et le nombre
d'actions pouvant être rachetées à 10 % du capital social arrêté à ce
jour, soit 783 680 actions, pour un montant maximum de 156 736 000 EUR.
L'acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés
par tous moyens sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou
cession de blocs sans que la part du programme de rachat pouvant être
réalisée par ce moyen soit limitée.
Ces opérations pourront être effectuées à tout moment, dans le respect de la
réglementation en vigueur à la date des opérations considérées.
Les actionnaires seront informés chaque année, par le Directoire, lors de
l'Assemblée générale, de l'affectation précise des actions acquises aux
différents objectifs poursuivis pour l'ensemble des rachats effectués ainsi
que des éventuelles réallocations ultérieures. L'Assemblée générale prend
acte des informations concernant les actions rachetées durant l'exercice
écoulé et leur affectation relatée par le Directoire dans son rapport.
Cette autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de ce
jour. Elle remplace purement et simplement l'autorisation conférée au
Directoire par l'Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2009 concernant le
précédent programme de rachat d'actions.
L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de
subdélégation, pour décider et mettre en oeuvre la présente autorisation,
pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités,
pour réaliser le programme de rachat d'actions, et notamment pour passer tous
ordres de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations auprès
de l'Autorité des Marchés Financiers et tout autre organisme, remplir toutes
formalités et, d'une manière générale, faire le nécessaire.

                           Partie extraordinaire:

Neuvième résolution (Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les
actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article
L.225-209 du Code de Commerce). - L'Assemblée générale, connaissance prise du
rapport du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes:
1) Donne au Directoire l'autorisation d'annuler, sur ses seules décisions, en
une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la
décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au
cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient
ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article
L.225-209 du Code de Commerce ainsi que de réduire le capital social à due
concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur,
2) Fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, soit
jusqu'au 11 mai 2012, la durée de validité de la présente autorisation,
3) Donne tous pouvoirs au Directoire pour réaliser les opérations nécessaires
à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social,
modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les
formalités requises.

Dixième résolution (Modification de l'article 8 intitulé " Modifications du
capital "). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des Assemblées générales extraordinaires, décide de remplacer la
dernière phrase du paragraphe 5 de l'article 8 des statuts relative à la
souscription d'actions à titre réductible par le texte suivant : "Les
actionnaires pourront également être admis à souscrire ces actions à titre
réductible dans les conditions prévues par la loi. ".
Le reste de cet article demeure inchangé.

Onzième résolution (Modification de l'article 9 intitulé " Libération des
actions "). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des Assemblées générales extraordinaires, décide de remplacer le
paragraphe 3 de l'article 9 des statuts relatif à la modalité d'information
des souscripteurs par le texte suivant : "Les appels de fonds sont portés à la
connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date arrêtée
pour chaque versement, dans les conditions et modalités fixées par le
Directoire ".
Le reste de cet article demeure inchangé.

Douzième résolution (Abrogation de l'obligation d'information statutaire
relative auxfranchissements de seuils et modification de l'article 12 intitulé
" Droits et obligations attachés aux actions "). - L'Assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales
extraordinaires, décide d'abroger l'obligation d'information statutaire
relative aux franchissements de seuils et, en conséquence, de supprimer les
trois derniers paragraphes de l'article 12 des statuts.
Le reste de cet article demeure inchangé.

Treizième résolution (Changement de la limite d'âge des membres du Directoire
et modification de l'article 15 intitulé " Directoire "). - L'Assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées
générales extraordinaires, décide de porter de 65 à 70 ans la limite d'âge
applicable aux membres du Directoire et, en conséquence de modifier le
paragraphe 3 de l'article 15 des statuts comme suit : "Nul ne peut être nommé
membre du Directoire s'il est âgé de plus de 70 ans. Tout membre du Directoire
en fonction venant à dépasser cet âge sera réputé démissionnaire d'office
à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de Surveillance. "
Le reste de cet article demeure inchangé.

Quatorzième résolution (Modification de l'article 19 intitulé " Organisation
- Fonctionnement - Attributions du Conseil de Surveillance "). - L'Assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées
générales extraordinaires, décide de supprimer les alinéas 2 et 3 du
paragraphe relatif aux exclusions de la prise en compte pour le calcul du 
quorum et de la majorité des membres du Conseil de Surveillance participant aux
réunions du Conseil par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication et de remplacer le texte de l'alinéa 1er par "la
vérification et le contrôle des comptes sociaux et consolidés".

Quinzième résolution (Pouvoirs pour lesformalités). - Tous pouvoirs sont
donnés au porteur de copies ou d'extraits de copies ou d'extraits du présent
procès-verbal pour faire tous dépôts et publications exigés par la loi.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre
part à cette Assemblée ou s'y faire représenter par son conjoint ou par un
autre actionnaire.

Conformément à l'article R.225-85 du Code de Commerce, seuls seront admis à
participer à l'Assemblée, à s'y faire représenter ou à voter à distance,
les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l'enregistrement
comptable des titres à leur nom, ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour
leur compte, au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure,
heure de Paris, c'est à dire au plus tard le jeudi 6 mai 2010 à minuit, soit
dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son
mandataire, Société Générale, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312
Nantes Cedex 3, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de
titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par
une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au
formulaire de vote à distance, à la procuration ou à la demande de carte
d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire
représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est délivrée par
l'intermédiaire habilité à l'actionnaire au porteur souhaitant participer
physiquement à l'Assemblée et qui n'aurait pas reçu sa carte d'admission le
6 mai 2010 à minuit, heure de Paris.

Les actionnaires souhaitant voter à distance peuvent exercer leur droit au
moyen d'un formulaire qu'ils devront demander par écrit devant parvenir à la
Société Somfy SA, Secrétariat Général, 50, avenue du Nouveau Monde à
(74300) Cluses, six jours au moins avant la date de l'Assemblée, soit le 
6 mai 2010 au plus tard. Ce formulaire dûment rempli et signé sera retourné à
la société Somfy SA où il devra parvenir au plus tard le 9 mai 2010 pour être
pris en compte.

Dans le cas des propriétaires d'actions au porteur, le formulaire ne prendra
effet que s'il est accompagné de l'attestation de participation délivrée par
l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres.

Tout actionnaire ayant déjà voté à distance, envoyé un pouvoir ou demandé
sa carte d'admission ne pourra plus choisir un autre mode de participation à
l'Assemblée.

Les demandes éventuelles d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du
jour par des actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article
R.225-71 du Code de Commerce devront, conformément aux dispositions légales,
être envoyées au siège social, auprès du Secrétariat Général, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la publication du
présent avis etjusqu'à vingt cinq jours avant la date de l'Assemblée, soit
jusqu'au 17 avril 2010 inclus. Les demandes devront être accompagnées d'une
attestation d'inscription en compte. L'examen de la résolution est subordonné
à la transmission par les auteurs de ces demandes d'une nouvelle attestation
justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au 
6 mai 2010 à minuit, heure de Paris.
Sauf présentation de telles demandes, le présent avis de réunion vaut avis de
convocation.

                                                 Le Directoire.
1001073
                      
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