Approbation d'un dividende brut de € 2,56, soit un dividende net € 1,79
Approbation des nominations et renouvellements proposés
L'Assemblée Générale Ordinaire de la Sofina, qui s'est réunie ce jeudi 4 mai 2017, s'est tenue sous la Présidence de Sir David Verey et a décidé principalement des éléments suivants.
L'Assemblée a approuvé le bilan et le compte de résultats clôturé au 31 décembre 2016, tels qu'établis par le Conseil d'Administration, de même que l'attribution d'un dividende brut de € 2,56 par action, soit € 1,79 net de précompte mobilier.
Le dividende sera payable par Euroclear contre détachement du coupon n° 19 à partir du 11 mai 2017 (« Ex date » : 9 mai 2017 et « Record date » : 10 mai 2017).
L'Assemblée a pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016 et a approuvé le rapport de rémunération pour 2016. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de l'exercice 2016.
L'Assemblée a également :
reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Emsens pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020;
reconduit le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Michel Tilmant pour une période de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2021;
nommé Madame Charlotte Strömberg en tant qu'administrateur indépendant pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020;
confirmé la nomination de Madame Michèle Sioen, cooptée par le Conseil d'Administration en tant qu'administrateur indépendant avec effet à partir du 1er décembre 2016 afin de remplacer Madame Hanneke Smits, et ce jusqu'à la fin du mandat de celle-ci à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 ; et
- nommé Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL, représentée par Monsieur Eric Nys comme Commissaire pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020, et a fixé sa rémunération.
Répondant aux questions de l'Assemblée, la société a indiqué que les fonds propres par action calculés au 3 mai 2017 sur la base de données non révisées par le Commissaire étaient estimés à €159,46.
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