Societe de Placement et de Developpement Industriel et Touristique : SPDIT - SICAF - Assemblée générale ordinaire du 06/04/2023

ةيحايسلا و ةيعانصلا ةيمنتلا و رامثتسلاا ةكرش

سنوتب تابورشملا عنص ةكرش عمجم

SOCIETE DE PLACEMENT & DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL & TOURISTIQUE

« S.P.D.I.T. - SICAF» S.A.

GROUPE S.F.B.T

Société Anonyme au capital souscrit et libéré de 28.000.000 dinars

Régie par la loi n°88/92 du 2 Août 1988

Siège social : 5, Boulevard Mohamed El Béji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis

Tél: 71.189.200 - - Email : spditsicaf@gnt.tn

Registre National des entreprises : 30241 - H-N-M 0/0/0

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Messieurs les actionnaires de la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique « SPDIT-SICAF » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour le jeudi 6 Avril 2023 à 11 heures au siège social de la société, Boulevard Mohamed El Béji Caïd Essebsi, N° 5, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2022.
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice.
3. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Affectation des résultats.
6. Rémunération des membres du Conseil d'Administration.
7. Rémunération des membres du Comité d'Audit Interne.
8. Quitus pour l'exercice aux Administrateurs.
9. Renouvellement de mandat d'un Administrateur.
10. Renouvellement de l'autorisation accordée au Conseil d'Administration pour le rachat de ses propres actions.
11. Nomination des Commissaires aux comptes.
12. Ratification de la désignation du Représentant des actionnaires minoritaires.
13. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs indépendants.
14. Pouvoirs à donner.

Les documents de l'Assemblée Générale Ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, au siège social de la société, Boulevard Mohamed El Béji Caid Essebsi, N° 5, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis.