SINOPEC Engineering (Group) Co, Ltd. (la " Société ") lors de l'AGO qui s'est tenue le 26 mai 2023, a annoncé que M. ZHANG Xinming a été nommé administrateur exécutif de la quatrième session du Conseil et que M. DUAN Xue a été nommé administrateur non exécutif indépendant de la quatrième session du Conseil. En outre, conformément aux exigences pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, la société a nommé Mme XIE Yanli en tant qu'administrateur exécutif (administrateur représentant les employés) de la quatrième session du conseil par le biais d'une procédure d'élection démocratique le 26 mai 2023. M. ZHANG Xinming, Mme XIE Yanli et M. DUAN Xue seront chacun administrateur de la quatrième session du Conseil pour un mandat commençant à la date de leur nomination jusqu'à l'élection des administrateurs de la prochaine session du Conseil.

M. ZHANG Xinming, Mme XIE Yanli et M. DUAN Xue recevront une rémunération pour leurs fonctions d'administrateur de la société en vertu de leurs contrats de service respectifs, qui seront déterminés conformément aux lois et règlements pertinents de la RPC et aux mesures de gestion de la rémunération de la société. Conformément aux règles régissant la cotation des titres à la Bourse de Hong Kong Limited (les "règles de cotation"), la Société décrochera dans ses rapports annuels la rémunération reçue par M. ZHANG Xinming, Mme XIE Yanli et M. DUAN Xue de la part de la Société au cours des périodes de référence correspondantes. Les biographies de M. ZHANG Xinming et de M. DUAN Xue figurent dans les annonces de la Société datées du 19 mars 2023 et du 4 mai 2023.

Vous trouverez ci-dessous une brève biographie de Mme XIE Yanli : Mme XIE Yanli, âgée de 47 ans, est ingénieur principal et titulaire d'une maîtrise en sciences de l'ingénieur. De juillet 2002 à juin 2020, Mme XIE Yanli a successivement occupé divers postes au sein de l'Institut de recherche sur l'économie et le développement de Sinopec, de la société Sinopec Energy Management Co. et du Centre de gestion de l'énergie de Sinopec. Elle est directrice exécutive et directrice générale de Sinopec Energy Management Co., Ltd. et directrice du Sinopec Energy Management Center depuis juin 2020.

À la date de la présente annonce, sauf indication contraire dans les annonces de la Société datées du 19 mars 2023 et du 4 mai 2023 et dans la présente annonce, M. ZHANG Xinming, M. DUAN Xue et Mme XIE Yanli n'ont exercé aucun mandat d'administrateur dans d'autres sociétés cotées dont les titres sont cotés sur un marché de valeurs mobilières à Hong Kong ou à l'étranger au cours des trois dernières années. À la date du présent communiqué, M. ZHANG Xinming, M. DUAN Xue et Mme XIE Yanli (i) n'occupent aucun autre poste au sein de la Société ou de l'une de ses filiales, (ii) n'ont aucune relation avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires importants ou les actionnaires de contrôle (tels que définis dans les règles de cotation) de la Société, et (iii) n'ont aucun intérêt dans les actions de la Société au sens de la partie XV de l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (chapitre 571 de la législation de Hong Kong). M. ZHANG Xinming, M. DUAN Xue et Mme XIE Yanli n'ont fait l'objet d'aucune sanction prononcée par les autorités de régulation des valeurs mobilières ou toute autre autorité compétente.

Suite à la nomination de M. ZHANG Xinming, M. DUAN Xue et Mme XIE Yanli, le conseil d'administration est composé de dix membres, à savoir quatre administrateurs exécutifs, trois administrateurs non exécutifs et trois administrateurs non exécutifs indépendants. Le nombre d'administrateurs indépendants non exécutifs est inférieur à un tiers du nombre de membres du conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à l'exigence minimale de l'article 3.10A des règles de cotation. Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration s'efforcera d'identifier des candidats appropriés afin de disposer d'un nombre suffisant d'administrateurs non exécutifs indépendants dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente annonce, et fera d'autres annonces en tant que de besoin.

Nomination des membres des comités spéciaux dans le cadre de la quatrième session du conseil d'administration : La douzième réunion de la quatrième session du conseil d'administration tenue par la société a approuvé la nomination de M. JIANG Dejun en tant que président du comité de nomination, du comité de stratégie et de développement et du comité ESG, la nomination de M. ZHANG Xinming en tant que membre du comité de stratégie et de développement et du comité ESG, la nomination de Mme XIE Yanli en tant que membre du comité de stratégie et de développement et du comité ESG, et la nomination de M. JIANG Dejun en tant que président du comité de stratégie et de développement et du comité ESG. XIE Yanli en tant que membre du comité ESG, et la nomination de M. DUAN Xue en tant que membre du comité d'audit, du comité des rémunérations, du comité de nomination et du comité ESG, et en tant que vice-président du comité de stratégie et de développement.