Lausanne 30 avril 2013 La 122ème assemblée générale ordinaire de PubliGroupe S.A. du 30 avril 2013 a approuvé toutes les propositions du conseil d'administration à de fortes majorités. L'assemblée a approuvé les comptes 2012, donné décharge au conseil d'administration et approuvé la distribution de CHF 10.- par action pour l'exercice 2012. Ce montant sera payable dès le 8 mai 2013. Pascal Böni, Kjell Aamot et Andreas Schönenberger ont été réélus pour un mandat d'une année. L'assemblée générale a élu Christian Unger, 45 ans, de nationalité allemande, au conseil d'administration.

Le conseil d'administration de PubliGroupe avait décidé d'introduire à la 122e assemblée générale déjà de premiers éléments de l'initiative Minder. Ainsi l'élection de Christian Unger, 45 ans, de nationalité allemande, et les réélections de Pascal Böni (membre depuis 2007), Andreas Schönenberger (2010) et Kjell Aamot (2010) ont été proposées pour un mandat d'une durée réduite à une année (contre trois ans auparavant). En outre les enveloppes des rémunérations fixes 2013 du conseil d'administration et de la direction générale ont été soumises au vote de l'assemblée générale. Ces propositions ont été approuvées à une forte majorité par l'assemblée générale.

Lors de l'assemblée générale 2013 et sous un tonnerre d'applaudissements, Eliane Borter et Peter Brunner ont fait leurs adieux au conseil d'administration, après y avoir œuvré respectivement pendant neuf et dix ans.

Après le succès du programme de rachat d'actions qui s'est conclu en mars 2013, l'assemblée générale a accepté à une forte majorité l'annulation de 167'211 actions, rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions, et la réduction de CHF 167'211 du capital-actions, qui sera ramené de CHF 2'507'059 à CHF 2'339'848 après l'accomplissement des formalités et l'écoulement des délais prévus par la loi, soit d'ici un peu plus de deux mois.

Enfin, l'assemblée a réélu la société KPMG SA, Lausanne, comme organe de révision pour l'exercice 2013. 

Le conseil d'administration s'est constitué immédiatement après l'assemblée générale. Hans-Peter Rohner, Président du conseil d'administration, et Pascal Böni, Vice-président, sont confirmés dans leurs fonctions.

Les comités du conseil sont constitués comme suit :

  • Comité audit: Christian Budry, président, et Christian Wenger, membre.
  • Comité nominations et rémunérations: Christian Wenger, président, et Hans-Peter Rohner, membre.
  • Comité innovation: Andreas Schönenberger, président, Kjell Aamot et Christian Unger, membres.

Après son élection au conseil d'administration, il est prévu que Christian Unger devienne également membre du conseil d'administration de Publicitas, dont les autres membres sont les suivants: Président: Pascal Böni (Vice-président de PubliGroupe); Administrateur-délégué: Arndt C. Groth (CEO de PubliGroupe); membre: Andreas Schmidt (CFO de PubliGroupe).

Contact:

PubliGroupe S.A.

Beat W. Werder

Head of Corporate Communications

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