Pinestone Capital Limited a annoncé qu'à compter du 10 octobre 2022, M. Lai Tze Leung George (" M. Lai ") a présenté sa démission en tant que directeur non exécutif indépendant et membre du comité d'audit du Conseil (le " Comité d'audit "), du comité de rémunération du Conseil (le " Comité de rémunération ") et du comité de nomination du Conseil (le " Comité de nomination ") afin de se concentrer sur ses autres engagements professionnels. Le conseil d'administration de la Société a annoncé qu'à compter du 10 octobre 2022, Mme Fu Yiman ("Mme Fu") a été nommée directrice non exécutive indépendante. Mme Fu, âgée de 32 ans, a été nommée directrice non exécutive indépendante, le 10 octobre 2022.

Mme Fu a travaillé chez China Investment Securities Company Limited en tant que chef de projet senior de juillet 2015 à septembre 2016. Elle a travaillé en tant que chef de l'équipe de contrôle interne dans le département de gestion de projet de Kaiyuan Securities Co. Ltd. d'octobre 2016 à août 2017.

Mme Fu a également exercé en tant que directrice générale dans le département de financement des obligations de Guorong Securities Co. Ltd. de septembre 2017 à juin 2021. Mme Fu a obtenu sa licence en comptabilité en 2013 et sa maîtrise en comptabilité en 2015 à l'Université de finance et d'économie de Dongbei.

À la date de cette annonce, Mme Fu a conclu une lettre de nomination avec la Société pour une durée initiale fixe de trois ans à compter du 10 octobre 2022, qui peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties en servant à l'autre un préavis écrit d'au moins trois mois, sous réserve d'une retraite par rotation et d'une réélection au moins une fois tous les trois ans conformément aux statuts de la Société et aux Règles de cotation. Mme Fu a droit à un jeton de présence annuel de 144 000 HKD, déterminé par le Conseil d'administration sur la base de la recommandation du Comité de rémunération, en fonction de son expérience, de ses fonctions et responsabilités au sein de la Société ainsi que de la situation du marché. Mme Fu a confirmé qu'elle remplissait les critères d'indépendance énoncés dans la règle 3.13 des règles de cotation.

Suite aux changements de directeurs mentionnés ci-dessus, le conseil d'administration a également annoncé qu'à compter du 10 octobre 2022, M. Lau Kelly, en tant que directeur non exécutif indépendant, a été nommé membre du comité de rémunération, membre du comité d'audit et membre du comité de nomination.