Le conseil d'administration de Phoenitron Holdings Limited annonce que M. Leung Ka Kui, Johnny ("M. Leung") a présenté sa démission en tant que directeur indépendant non exécutif en raison de ses autres engagements professionnels qui requièrent plus de son attention et de son dévouement, et a cessé d'agir en tant que membre de chacun des comités d'audit (le "Comité d'audit"), du comité de nomination (le "Comité de nomination") et du président du comité de rémunération (le "Comité de rémunération") du Conseil, le tout avec effet au 15 décembre 2022. M. Leung a confirmé qu'il n'avait aucune réclamation à l'encontre de la Société concernant sa démission et qu'il n'avait aucun désaccord avec le Conseil. M. Leung a également confirmé qu'il n'y a aucune question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention des actionnaires de la Société (les "Actionnaires") et de la Bourse de Hong Kong Limited (la "Bourse"). Le Conseil a annoncé que M. Yeung Man Chit, Daniel ("M. Yeung") a été nommé directeur non exécutif indépendant et membre du Comité d'audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération, avec effet au 15 décembre 2022. M. Yeung, âgé de 49 ans, est membre du Hong Kong Institute of Certified Public Accountants et membre associé de l'Association of Chartered Certified Accountants. M. Yeung a une grande expérience de la comptabilité, de la gestion financière et des travaux de secrétariat d'entreprise. Il est titulaire d'un Bachelor of Arts (Hons) en comptabilité de l'Université polytechnique de Hong Kong. M. Yeung est le contrôleur financier et le secrétaire de la société Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Limited, une société cotée sur le Main Board de la Bourse. La Société a conclu un contrat de service avec M. Yeung pour une durée d'un an à compter du 15 décembre 2022 et renouvelable automatiquement pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation par l'une des parties moyennant un préavis écrit d'au moins un mois. Son mandat d'administrateur de la Société est soumis à la retraite par rotation et/ou à la réélection lors des assemblées générales, conformément aux statuts de la Société. M. Yeung a droit à un jeton de présence de 14 000 HKD par mois. Sa rémunération a été déterminée par le Conseil d'administration
sur recommandation du comité de rémunération du Conseil d'administration après avoir pris en compte une série de facteurs, notamment son expérience, ses fonctions et responsabilités au sein du Groupe, la structure de rémunération du Groupe et les niveaux de rémunération des pairs sur le marché. Le conseil d'administration annonce également que suite à la démission de M. Leung, M. Chan Siu Wing,
Raymond, un directeur non exécutif indépendant, a été nommé président du comité de rémunération avec effet au 15 décembre 2022.